证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-036 截至 2024 年 4 月 12 日，22 平 01EB 已全部完成换股，累计换股 9,532.88 万股，占公司总股本的 3.85%。换股完成后，中国平煤神马集 团以及本次发行可交换债券的担保及信托专户持有的公司总股数为 105,072.19 万股，占公司总股本的 42.43%。 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券 "22平01EB"换股完成暨提前摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股股东 中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团)的告知 函：中国平煤神马集团于2022年4月27日成功发行中国平煤神马能源化 工集团有限责任公司2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）（简 称"22平01EB"）；于2022年9月9日成功发行中国平煤神马控股集团有 限公司2022年非公开发行可交换公司债券（第二期）（简称"22平02EB"） ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-035 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）职工董事王 羊娃先生因窗口期内以集中竞价方式增持公司股票，违反了相关规定。 公司董事会对本次事项进行核查，现就相关情况公告如下： 一、本次窗口期增持股票的基本情况 公司 2023 年 8 月 24 日发布《平顶山天安煤业股份有限公司关于 部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，董监高承诺于 2024 年 2 月 23 日前完成本次增持。公司职工董事王羊娃先生为履行 其所做的增持承诺，于 2024 年 2 月 20 日通过上海证券交易所交易系 统增持了公司股票 20,000 股，占公司总股本的 0.00081%，成交均价 为 12.68 元/股，成交金额为 253,600 元。因公司于 2024 年 3 月 19 日披露了 2023 年年度报告，故王羊娃先生本次增持处于年度报告窗 口期，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》的相关规定。 二、致歉声明 王羊娃先生声明：本次窗口期交易不存在因获 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 31.56 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 12.44%, and a net profit attributable to shareholders of 4.0 billion yuan, down 30.25% year-on-year [4] - Effective cost control has alleviated the pressure from declining coal prices, with the coal business generating revenue of 30.81 billion yuan, a year-on-year increase of 12.09% [4] - The company has committed to a high dividend payout, with a proposed dividend of 0.99 yuan per share, resulting in a dividend yield of 8.1% based on the closing price on March 19 [4] - The company is focused on a "large coking coal" strategy and aims to enhance its coal washing and deep processing capabilities [4] Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 8.47 billion yuan, a year-on-year increase of 7.9% and a quarter-on-quarter increase of 18.78% [4] - The average selling price of coal was 964 yuan per ton, down 13.7% year-on-year, while the comprehensive cost per ton was 653 yuan, down 9.8% year-on-year [4] - The company produced 30.71 million tons of raw coal, a year-on-year increase of 1.34% [4] Dividend Policy - The company has committed to a minimum dividend payout ratio of 60% from 2023 to 2025, with a proposed total dividend of 2.425 billion yuan for 2023 [4] Strategic Outlook - The company plans to inject additional assets into its operations, which is expected to enhance its coal business further [4] - The report anticipates that the scarcity of coking coal resources will support prices in the future [4] - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026, expecting net profits of 4.15 billion, 4.42 billion, and 4.57 billion yuan, respectively [4]

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-034 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李延河先生主持本次股东大会,会议召 集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 平顶山天安煤业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 179 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,190,764,441 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 48.0862 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (三) ...

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：平顶山天安煤业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为平顶山天安煤业股份有 限公司（以下称"公司"或"平煤股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等法律法规 及规范性文件的规定，指派律师出席并见证了公司于2024年4月8日上午9时30分 在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表 决程序等事宜进行了审查。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，截至 2024 年 3 月 31 日， 公司已累计回购股份 26,241,182 股，占目前公司总股本的比例为 1.06%，购买的最高价为 12.01 元/股、最低价为 9.76 元/股，已支付 的总金额为 278,712,737.15 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 重要内容提示： ●本次回购方案实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，平顶山天安 煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已累计回购股份 26,241,182 股，占目前公司总股本的比例为 1.06%，购买的最高价为 12.01 元/ 股、最低价为 9.76 元/股，已支付的总金额为 278,712,737.15 元（不 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-033 平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股情况：平顶山天安煤业股份有限公司可转换公司债券（以下 简称"平煤转债"）自 2023 年 9 月 22 日起开始转股，2024 年第一季度 共计 1,183,535,000 元"平煤转债"转换为公司股份，因转股形成的股 份数量为 130,632,214 股；截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 1,471,760,000 元"平煤转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数 量为 162,444,856 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.02%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"平 煤转债"金额为 1,428,240,000 元，占"平煤转债"发行总额的 49.25%。 一、可转债发行上市概况 1、"平煤转债"发行上市 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1] Core Views - The company maintains high profitability from premium coking coal and offers attractive dividends, making it a long-term hold [2] - The company reported a significant increase in performance in the first three quarters, with expectations for continued high growth throughout the year [4] - The company is focusing on a premium coal strategy and efficiency improvements, highlighting its long-term value through high dividends [4] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 31.561 billion yuan, a year-on-year decrease of 12.44%. The net profit attributable to shareholders was 4.003 billion yuan, down 30.25% year-on-year [4] - The coal segment generated revenue of 30.815 billion yuan, accounting for 97.63% of total revenue, with a gross margin of 31.81%, down 3.09 percentage points year-on-year [4] - The company sold a total of 31.0283 million tons of coal in 2023, with a sales price of 983.17 yuan per ton, down 12.07% year-on-year [4] Production and Sales - The company produced 30.71 million tons of raw coal, a slight increase of 1.35% year-on-year, while the sales volume of coking coal rose by 6.29% to 12.7136 million tons [4] - The company plans to increase its premium coal production to 13.05 million tons in 2024, reflecting a growth strategy in premium coal sales [4] Dividend Policy - The company announced a cash dividend of 9.90 yuan per 10 shares, totaling 2.425 billion yuan, which represents 60.59% of the net profit available for distribution [4] - The company aims to distribute at least 60% of its annual distributable profits as cash dividends, emphasizing its commitment to shareholder returns [4] Profit Forecast - The forecasted net profit for 2024-2026 is 4.42 billion, 5.00 billion, and 5.30 billion yuan respectively, with corresponding PE ratios of 6.8, 6.0, and 5.7 times [4][5] - The company is expected to maintain high profitability as a leading regional coking coal producer [4]

平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 未公开披露 请妥善保存 平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 目 录 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 1-1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 2-1 | | 2023 | 年度财务决算报告 | 3-1 | | 2023 | 年度利润分配预案 | 4-1 | | 2023 | 年年度报告（正文及摘要） | 5-1 | | 关于 | 2024 年生产经营投资计划的议案 | 6-1 | | | 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 | 7-1 | 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》等有关规定要求，科学决策、规范运作、高效运行， 持续提升公司经营质量，积极维护全体股东及公司合法权益。现将 2023 年董事会工作报告如下： 一、2023 年工作回顾 （一）董事会运行更加规范高效。2023 年，公司共召开 18 次董 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称:平煤股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:张烃烃 | 联系电话: 010-56839300 | | 保荐代表人姓名:李凯 | 联系电话:010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号 -- 持续督导》 等有关法律、法规的规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"、 "公司"或"上市公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构,对平煤股份进 行持续督导，持续督导期为 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下: 2 4 华泰联合证券 平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | | 应及时向上海证券交易所报告。 ...