证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-003 关于回购第四期 A 股限制性股票 部分激励对象股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 23 日进了第四 期 A 股限制性股票计划授予，激励对象为 2,765 名，授予限制性股票数量为 91,203.6 万股。根据《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》（以 下简称"《第四期股票计划》"），共有 75 名激励对象触发了相关的股票回购条款。 经公司第三届董事会第五十三次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过， 公司拟对上述激励对象的限制性股票实施回购，本次回购事项尚需提交公司股东 大会审议，具体实施方案如下： 一、回购股份的原因 《第四期股票计划》第三十一条规定，激励对象出现下列情形之一的，若授 予激励对象的限制性股票当年已达到可解锁时间限制和业绩考核条件，可解锁的 部分可在离职之日起的半年内解锁，尚未达到可解锁时间限制和业绩考核条件的 不再解锁，公司按照授予 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十三次会议（以 下简称会议）于 2024 年 1 月 9 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室采用现场 结合视频方式召开。董事长郑学选先生主持会议，董事单广袖女士、独立董事马 王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议，董事兼总裁张兆祥先生 因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分 监事、副总裁、董事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董 事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划部 分激励对象股票回购的议案》 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-001 第三届董事会第五十三次会议决议公告 特此公告。 1 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-002 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划部 分激励对象股票回购的议案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性 股票计划部分激励对象股票回购的议案》。同意公司按照《中国建筑股份有限公 司第四期 A 股限制性股票计划》的规定，以 3.06 元/股的价格回购 75 名激励对 象持有的限制性股票 9,630,000 股，并根据《中国建筑股份有限公司第四期 A 股 限制性股票计划》向部分激励对象支付利息。本次用于回购的资金总额为 30,694,678.86 元（含利息），资金来源为公司自有资金。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国建筑股份有限公司监事会 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十七次会议（以 下简称会议）于 2024 年 1 月 9 日 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：中国建筑股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受中国建筑股份有限公司（以下简 称公司或中国建筑）的委托，作为中国建筑第四期 A 股限制性股票计划（以下简 称第四期限制性股票计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于印发 <国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法>的通知》（国资发分配 [2006]175 号，以下简称《股权激励试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号，以下简称《股权激 励制度通知》）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引>的通知》（国资考分[2020]178 号），以下简称《股权激励工作指引》）等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《中国建筑 股份有限公司章程》《 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-091 重大项目公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。 | 序号 | 项目获得单位 | 项目名称 | 项目金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （亿元） | | 一 | 房屋建筑 | | | | 1 | 中建四局 | 江苏淮安年产 10GW 高效太阳能电池项目（EPC） | 26.6 | | 2 | 中建五局 | 湖南张家界农副产品交易中心项目施工总承包 | 23.0 | | 3 | 中建五局 | 广东深圳湾超级总部基地 C 塔及相邻地块项目 | 22.1 | | | | 土建总承包工程 | | | 4 | 中建五局 | 河南安阳内黄县年产 万吨再生锌铸件 项 15 EPC | 21.9 | | | | 目 | | | 5 | 中建二局 | 上海复旦大学附属中山医院国家医学中心建设 | 20.0 | | | | 项目——青浦新城院区一期工程施工总承包 | | ...

2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订 2014 年 9 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会修订 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订 2017 年 12 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会修订 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订 2022 年 12 月 28 日公司 2022 年第一次临时股东大会修订 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订 | 米 | | --- | | | | | 第 | | | | --- | --- | --- | | 章 | 14 附则 | 43 | 第 1 章 总则 中国建筑股份有限公司 章程 2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过 公司的中文名称为：中国建筑股份有限公司 ...

第三届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-090 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十六次会议（以 下简称会议）通知和会议资料已于 2023 年 12 月 27 日发送至各位监事，在取得 全体监事同意后，会议于 2023 年 12 月 27 日在北京中建财富国际中心 3621 会议 室召开，公司 5 名监事均通过现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股 份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国建筑股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十七日 1 一、审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届监事会主席的议案》 全体监事审议并一致通过《关于选举中国建筑股份有限公司第三届监事会主 席的议案》。同意选举张翌监事为公司第三届监事会主席，任期自本次监事 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-088 关于回购注销第四期第二批次限制性股票 减少公司注册资本暨通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 按照《上市公司股权激励管理办法》《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限 制性股票计划》的有关规定，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第二十五次会议、 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于中国建筑 股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议 案》。2,727 名激励对象持有的 299,562,000 股限制性股票解锁条件未达成，公 司将回购并注销上述不得解锁的限制性股票。具体内容详见 2023 年 12 月 8 日、 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息 披露媒体披露的相关公告。 本次回购的第四期第 ...

中国建筑股份有限公司独立董事工作规则 （2007 年 12 月 25 日公司第一届董事会第二次会议审议通过， 2010 年 4 月 18 日公司第一届董事会第二十三次会议修订， 2013 年 4 月 22 日公司第一届董事会第五十六次会议修订， 2020 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五十次会议修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订） 1.1 为保证中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司 独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序规范，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规 和规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）制定本规则。 1.2 独立董事是指不在公司担任 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2023-087 中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,668,010,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.2316 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生因工作原因未能出席，经半数以 上董事推举，由董事兼总裁张兆祥先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 ...