中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定 （2011 年 4 月 20 日公司第一届董事会第三十五次会议审议通过， 2019 年 12 月 30 日公司第二届董事会第三十三次会议修订， 2023 年 12 月 27 日公司第三届董事会第五十二次会议修订） 1 总则 各分公司、子公司参照本规定，健全和完善本企业内幕信息知情人登 记管理规定。 1.3 管理原则 统一领导，分级负责，规范管理，价值创造。 2 内幕信息与内幕信息知情人 2.1 内幕信息 1 / 10 内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证 券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限 于： （1）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1.1 目的及依据 为规范中国建筑股份有限公司（"公司"）内幕信息管理，加强公司证 券内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公开、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告 管理规定 （2007 年 12 月 25 日公司第一届董事会第二次会议审议通过， 2010 年 4 月 18 日公司第一届董事会第二十三次会议修订， 2019 年 12 月 30 日公司第二届董事会第三十三次会议修订， 本规定适用于公司及以下单位和自然人： 1 / 21 （1）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （2）公司董事和董事会； （3）公司监事和监事会； （4）公司高级管理人员； （5）公司董事会秘书和董事会办公室（信息披露事务管理部门）； （6）公司总部各部门、各分公司、各子公司及其负责人； （7）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 1.3 管理原则 2023 年 12 月 27 日公司第三届董事会第五十二次会议修订） 1 总则 1.1 目的及依据 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称"公司","本公司"）证券信 息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司依法合规地履行信息 披露义务，切实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《 ...

中国建筑股份有限公司关联交易管理规定 （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 1.4 主要应对的风险及合规管理要求 避免因关联交易定价原则不明确、定价不公允，审批程序不合规、不 1 / 16 2022 年 5 月 13 日公司 2021 年年度股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订） 1 总则 1.1 目的 进一步规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）的关联交易管理， 确保公司关联交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保障公 司和全体股东的合法权益。 1.2 依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件以及《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》）、《中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规 定》（以下简称《信息披露及重大信息内部报告管理规定》）、《中国建 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-089 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司信息披露及重 大信息内部报告管理规定>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理 规定>的议案》 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内幕信息知情 人登记管理规定>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 第三届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十二次会议（以 下简称会议）于 2023 年 12 月 27 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室采用现 场结合视频方式召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、独 立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国建筑股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国建筑股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师对公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 11 月 1 日刊登于《中国证券报》《证券时 ...

中国建筑股份有限公司股东大会议事规则 （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订， 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订， 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订, 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订） 1 总则 (2) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 1 / 11 1.1 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的有关规章和《中国建筑股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召 ...

（2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会修订, 中国建筑股份有限公司董事会议事规则 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订， 2020 年 5 月 25 日公司 2019 年度股东大会修订， 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订） 1 总则 2 重大交易的审批权限 2.1 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关联交易、资产抵押等 事项由董事会审议批准，但根据法律法规和《上市规则》等规定应由 公司股东大会审议批准的，董事会应在审议后提交股东大会审议： （1）审议批准除《公司章程》规定应由股东大会批准以外的对外担保 事项； （2）审议批准公司单项交易金额占公司最近一期经审计净资产 1%以 上、30%以下，或所涉及资产总额在连续 12 个月内累计计算金额占公 1 / 11 1.1 为了进一步规范中国 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-086 石治平先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不影响公 司监事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司 章程》及相关法律法规的规定，石治平先生的辞任自其辞职报告送达监事会之日 起生效。 公司监事会谨向石治平先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司所做的 贡献表示衷心感谢！ 公司将根据《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》等有 关规定，按照法定程序尽快完成增补新的监事及选举监事会主席，并将及时履行 信息披露义务。 特此公告。 二〇二三年十二月二十六日 关于监事会主席辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 26 日收 到监事会主席石治平先生的辞任报告，因年龄原因，石治平先生申请辞去公司第 三届监事会监事、监事会主席职务。 中国建筑股份有限公司监事会 ...

股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 27 日 中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 | 会议须知 1 | | --- | | 中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于选举中国建筑股份有限公司监事的议案 5 | | 议案二：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案 7 | | 议案三：关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案 27 | | 议案四：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案 35 | | 议案五：关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销 | | 的议案 43 | | 议案六：关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案 45 | | 议案七：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议 | | 案 47 | | 议案八：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案 63 | | 议案九：关于修订《中国建筑股份有限 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2023-085 中国建筑股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601668 | 中国建筑 | 2023/12/20 | 本次临时提案的具体议案为《关于修订<中国建筑股份有限公司独立董事工 作规则>的议案》。该议案已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，相关 公告于同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知事 项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 ...