本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-066 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四次会议（以 下简称会议）通知和会议资料已于 2023 年 10 月 26 日发送至各监事，会议于 2023 年 10 月 31 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进 行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章 程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独 立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下： 一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司监事候选人的议案》 全体监事审议并一致通过《关于提名中国建筑股份有限公司监事候选人的议 案》，经公司控股股东中国建筑集团有限公司推荐，公司监事会同意提名张翌先 生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。张翌先生当选公 司监事后，任期 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-064 重大项目公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。 | 序号 | 项目获得单位 | 项目名称 | 项目金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （亿元） | | 一 | 房屋建筑 | | | | 1 | 中建三局 | 广东广州南沙全民文化体育综合体项目 -综合体 育馆、游泳跳水馆及其配套工程施工总承包 | 39.3 | | 2 | 中建三局 | 上海朱家角南侧人才公寓项目之总承包工程标 段 I | 38.4 | | 3 | 中建五局 | 海南海口华润中心四期勘察、设计、施工总承包 项目 | 30.0 | | | | EPC | | | 4 | 中建八局 | 广东佛山伦教三洲片区纵一路以东、片区纵二路 以西、龙洲路以北地块 栋及 区一标段、 19 A1 三标段、四标段总承包工程 | 21.0 | | 二 | 基础设施 | | | | 1 | 中建三局 | 宁夏 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-065 关于控股股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临 2023-057），公 司控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称"中建集团"）拟自公告披露之日 起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股 份，增持总金额不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元（以下简称"本次 增持计划"）。 增持进展情况：中建集团于 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 30 日期间 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 6,000,000 股 A 股股 份，占公司总股本比例约为 0.01%，对应增持金额约 31,020,000.00 元（不含税费）。 截止本公告日，中建集团已累计增持公司 17,000,000 股 A ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 557,928,750, representing a year-on-year increase of 17.52% compared to CNY 474,766,792 in the same period last year[4] - The total profit for Q3 2023 was CNY 21,028,627, showing a slight increase of 1.85% from CNY 20,645,792 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 14,680,543, reflecting a decrease of 2.27% compared to CNY 15,022,022 in the same period last year[4] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.35, down 5.41% from CNY 0.37 in the same period last year[4] - The total new contract amount signed in the first three quarters of 2023 reached RMB 3.1027 trillion, a year-on-year increase of 13.8%[14] - Operating revenue for the same period was RMB 1.6712 trillion, reflecting a year-on-year growth of 8.8%[14] - Net profit attributable to shareholders was RMB 43.65 billion, with a slight increase of 0.3% year-on-year[14] - The basic earnings per share stood at RMB 1.05, while the net asset per share attributable to ordinary shareholders was RMB 9.72[14] - The company’s net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 11,380,876 thousand, a decrease of 16.3% compared to RMB 13,620,970 thousand in the same period of 2022[29] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 41,909,801 thousand, down 16.4% from RMB 50,139,333 thousand in the first three quarters of 2022[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities showed a significant outflow of CNY 5,791,410, compared to an inflow of CNY 16,378,755 in the previous year[4] - The company has implemented cash flow management actions to address key issues, resulting in a net cash outflow of CNY 362 million in operating cash flow[8] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately $16.35 million in Q3 2023, compared to a net outflow of $52.52 million in Q3 2022[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 14,620,784 thousand from RMB 20,029,597 thousand, a decline of about 26.5%[26] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 3,379,472 thousand, worsening from negative CNY 1,763,240 thousand year-over-year[32] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 14,609,342 thousand, down from CNY 19,790,797 thousand at the end of the previous year[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,852,436,527, an increase of 7.52% from CNY 2,652,903,306 at the end of the previous year[4] - The total current assets increased to RMB 2,024,147,152 from RMB 1,874,788,055, marking an increase of about 8%[19] - The total liabilities rose to RMB 2,133,019,239 from RMB 1,972,516,396, representing an increase of approximately 8.1%[20] - The total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 198,613,880 thousand, compared to RMB 189,647,826 thousand at the end of 2022, indicating an increase of approximately 4.9%[28] - The total equity as of September 30, 2023, was RMB 146,427,792 thousand, a slight increase from RMB 146,220,500 thousand at the end of 2022[28] Market Position and Strategy - The company remains ranked 13th in the 2023 Fortune Global 500, solidifying its position as the largest investment and construction group globally[14] - The controlling shareholder, China State Construction Group, plans to increase its stake in the company by investing between RMB 5 billion and RMB 10 billion over the next six months[17] - The company aims to adapt to industry changes and optimize its operational strategies to achieve high-quality development and enhance global competitiveness[16] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22] - The company has undertaken over 2,600 projects in nearly 100 countries, with a cumulative signed contract amount exceeding RMB 14.6 trillion, contributing to the Belt and Road Initiative[16] Operational Performance - The company experienced a decrease in total profit due to the impact of the real estate market adjustment, despite ongoing business transformation efforts[8] - The company continues to enhance its main business development and project management, leading to stable growth in operating revenue[8] - New contracts in the housing construction sector amounted to RMB 1.9833 trillion, up 11.6% year-on-year, with industrial plant contracts increasing by 57.3%[14] - Infrastructure construction contracts reached RMB 775.6 billion, a growth of 16.2%, with water conservancy contracts surging by 226.5%[14] - Real estate contract sales were RMB 333.5 billion, marking a 22.4% increase year-on-year, with a sales area of 13.29 million square meters[15] - The overseas business signed contracts worth RMB 92.9 billion, a year-on-year increase of 5.1%[15] Investment and Expenses - The company reported a decrease in investment income to $2.62 million in Q3 2023 from $4.58 million in Q3 2022, a decline of 42.5%[22] - The company’s financial expenses decreased to approximately $14.06 million in Q3 2023 from $15.08 million in Q3 2022, a reduction of 6.8%[22] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 76,106 thousand, slightly down from RMB 76,297 thousand in the same period of 2022[29] - The company reported a financial expense of RMB 1,477,016 thousand for the first three quarters of 2023, significantly higher than RMB 791,406 thousand in the same period of 2022[29]

第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十三次会议（以 下简称会议）于 2023 年 10 月 26 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开， 公司 5 名监事均通过现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公 司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度高级管理人员绩效考 核结果与薪酬兑现的议案》 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-062 规定的行为。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度高级管理 人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。 全体监事审议并一致通过《关于<中国建筑股份有限公司 2023 年三季度财务 分析报告>的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-063 关于聘任公司副总裁、变更公司总法律顾问的公告 中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任吴秉琪为中国建筑股份有限公 司副总裁的议案》和《关于聘任吴秉琪为中国建筑股份有限公司总法律顾问的议 案》两项议案。 根据工作需要，经公司董事兼总裁张兆祥先生提名，公司第三届董事会提名 委员会审查和建议，董事会同意吴秉琪先生担任公司副总裁、总法律顾问，公司 副总裁、财务总监王云林先生不再兼任公司总法律顾问。上述聘任自董事会审议 通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。吴秉琪先生的简历附后。 公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任及变更事项，并发表了 独立董事意见，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 1 特此公告。 附件：吴秉琪先生简历 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十七次会议（以 下简称会议）于 2023 年 10 月 26 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。 董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、董事单广袖女士、独立董 事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、董 事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知及补充通知分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 24 日以 邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公 司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法 有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度高级管理人员绩效考 核结果与薪酬兑现的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度高级管理 人员绩效考 ...

独立董事关于聘任公司副总裁、变更公司总法律顾问 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律法规及规范性文件规定，我们作为中国建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司提交第三届董事会第四十七次会议审议的《关于 聘任吴秉琪为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》和《关于聘任吴秉琪为中 国建筑股份有限公司总法律顾问的议案》两项议案，基于独立判断立场，发表 如下意见： 经审核吴秉琪的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为吴 秉琪具备担任公司副总裁、总法律顾问的资质和能力；未发现其存在《公司法》 《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，任职资格合法合规。因工作需要，公司副总裁、财务总监王云 林先生不再兼任公司总法律顾问。相关任免程序遵循了公平、公正、公开的原 则，符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。我们同意聘任吴秉琪担任公司副总裁、总法律顾问，王云林 先生不再兼任公司总法律顾问。 中国 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-059 关于控股股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临 2023-057），公 司控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称"中建集团"）拟自公告披露之日 起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股 份，增持总金额不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元（以下简称"本次 增持计划"）。 首次增持基本情况：中建集团于 2023 年 10 月 25 日通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持公司 11,000,000 股 A 股股份，占公司总股本 比例约为 0.03%，对应增持金额约 57,002,996.00 元（不含税费）。 2023 年 10 月 25 日，公司收到中建集团关于增持公司股票的通知。现将具 体情况公告如下： 一 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-060 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 ir@cscec.com、投资者热线 010-86498888 或登录上海证券交易所上证路演中心 "提问预征集"栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）、 上证 E 互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=1668）向公司提 问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）将于 2023 ...