证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-039 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二四年六月十三日 1 关于下属子公司投资北京市朝阳区房地产开发项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十九次会议审议 同意下属子公司中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称中建一局）投资北京 市朝阳区酒仙桥组团地块、孙河乡前苇沟组团地块、中关村朝阳园北区地块房地 产开发项目（以下简称本项目）。近日，由中建一局下属子企业中建智地置业有 限公司和北京市朝阳城市建设综合开发有限责任公司、江苏绿建开发置业有限公 司组成的联合体竞得本项目土地使用权。 本项目由酒仙桥旧城区改建项目 1019-0005、0006、0007 地块、孙河乡前苇 沟组团棚户区改造土地开发项目 3006-006、008、009、010、011 地块、中关村 朝阳园北区 2905-0017 地块组成，均位于北京市朝阳区，项目总土地面积约 15.7 万平方米，规划建筑面积约 28.3 万平方米， ...

参加本次会议会议即将开始请稍等 本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者早上好欢迎来到本次的交流本次呢是我们的系列汇报的第五场也是唯一一家出港股的公司这家港股公司呢就中国建筑国际中国建筑国际呢这个其实各位投资者可能之前了解的并不多他是中国建筑的这个在香港的一个子公司那后面的话呢我们会详细的用大概二十多到半个小时的时间为各位领导汇报一下中国建筑国际的一个基本情况我们进入到本次的一个汇报中 首先我们这个主要从三部分来对中国联合国做一个汇报第一个呢就是这个大致的基本情况第二个呢就是对他的这个总额业务做一个汇报第三个呢就对他的这个投资的业务做一个大致的一个汇报 首先呢从他的这个本身的这个基本情况来看中国建筑呢他的中国建筑国际呢他下面的业务呢从内地香港澳门都是有的他是这个中国建筑在这个海外算是成立的这么一家这个子公司1979年开始在香港做业务然后呢已经在这个整个全球范围内有一个比较明显的布局 从共产结构来看的话呢它的这 ...

本次电话会议仅服务于新业证券客户 会议音频及文字记录的内容版权为新业证券所有内容必须经新业证券审核后方可留存未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权新业证券将保留追究其法律责任的权利电话会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的 深夜证券不保障其发言内容的准确性与完整性深夜证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资风险审慎参考会议内容 喂 听得到吗老师您好 可以听到好 我重新开始 不好意思我是耿谷的建筑分析师韩一家我们在此前两周把中国建筑国际放入到了我们的15加3的年度 金股组合理念15指的是负荷回报可以达到15%包括股息包括成长包括大股东回扣等行为加3指的是连续三年要达到这样的一个条件其实是一个非常苛刻的一个条件我们是把一个建筑公司放到了里面其实市场对建筑公司并不是特别的一个友好建筑公司往往它的报表都是一些黑匣子 利润未来几年到底是10个点的增长还是20个点的增长这个没有太大的一个意义关键看回款还有看能不能给投资者一个高的分红所以我们会在下面的报告里面重点的从港澳业务和内地业务的现金流的情况现金流展望 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call is specifically for New Industry Securities clients [1] Core Points and Arguments - The call is intended to provide insights and updates relevant to the clients of New Industry Securities [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - No additional details or financial metrics were provided in the content [1]

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call is specifically for New Industry Securities clients [1] Core Points and Arguments - No specific company or industry details were provided in the content [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call is exclusively for clients of New Industry Securities, indicating a focus on client-specific insights [1]

一、通知债权人的原由 按照《上市公司股权激励管理办法》《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限 制性股票计划》的有关规定，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第五十三次会议和第三届监事会第二十七次会议、 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于中国建筑股份有 限公司第四期 A 股限制性股票计划部分激励对象股票回购的议案》。本次回购的 第四期限制性股票数量为 9,630,000 股，共有 75 名激励对象应由公司按规定价 格回购其持有的相应数量的限制性股票，其中有 61 名第四期激励对象应由公司 按照授予价格购回并支付利息。具体内容详见 2024 年 1 月 10 日、2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露 的相关公告。 本次以第四期 3.06 元/股的价格回购 75 名激励对象持有的限制性股票 9,630,000 股，并根据《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》向 部分激励对象支付利息。本次回购的股票全部注销后，公司将减少注册资本 9,630,0 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2024-036 中国建筑股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中 心裙楼二层多功能会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 237 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,386,723,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.9965 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票 相结合的表决方式。本次 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国建筑股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中国建筑股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国建筑股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师对公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报 ...

一、审议通过《关于推选文兵为公司第三届董事会战略与投资委员会委员 的议案》 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-038 第三届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十八次会议 （以下简称会议）于 2024 年 5 月 24 日在北京中建财富国际中心裙楼二层会议 室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生，独立董事马王军 先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事单广袖女士因工作安 排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、 董事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公 司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投 票表决，并通过决议如下： 1 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十四日 ...