全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2023 年董事会半年度工 作报告》。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-050 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十三次会议（以 下简称会议）于 2023 年 8 月 29 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。 董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、董事单广袖女士、独立董 事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、董 事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董 事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2023 年董事会半年度工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-051 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十二次会议（以 下简称会议）于 2023 年 8 月 29 日在北京中建财富国际中心 3815 会议室召开， 公司 5 名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司 监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2023 年董事会半年度工作报告》 全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2023 年董事会半年度工 作报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2023 年总裁半年度工作报告》 全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2023 年总裁半年度工作 报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-049 二〇二三年八月二十八日 1 重大项目公告 | 序号 | 项目获得单位 | 项目名称 | 项目金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （亿元） | | 一 | 房屋建筑 | | | | 1 | 中建八局 | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）起步区、 噪音区、综保区回迁安置房项目 EPC 工程总承包 | 40.0 | | 2 | 中建一局 | 湖北武汉数字经济产业园工程设计施工总承包 项目 | 34.3 | | 3 | 中建三局 | 广东深圳华发冰雪世界 KF02-07 地块(一期)主体 工程(不含桩基)施工总承包 | 34.0 | | 二 | 基础设施 | | | | 1 | 中建八局 | 陕西咸阳泾河新城光伏新能源产业园项目（一 期）EPC 工程 | 123.5 | | 2 | 中建二局 | 广西防城港核电厂 5、6 号机组核岛土建工程 | 42.1 | | 3 | 中建八局 | 吉林辽源北部新区采煤沉陷区等 5 大片区生态修 复及配套工程项目 | 26.9 | | 项目金额合计 | | | 300 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）、"路演 中"网络平台（网址：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=19897）。 投资者可于 2023 年 8 月 30 日 10:00 前通过公司邮箱 ir@cscec.com、投资 者热线 010-86498888 或登录上海证券交易所上证路演中心"提问预征集"栏目 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）、上证 E 互动平台（网 址：http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=1668）向公司提问，公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日在上海 证券 ...

经全体董事同意，本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以邮件方式发出，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建 筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事 均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 全体董事审议并一致通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议 案》。同意增补单广袖女士、贾谌先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委 员，增补单广袖女士、李平先生为公司第三届董事会提名委员会委员，增补孙承 铭先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。 上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满 之日止。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-047 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十二次会议（以 下简称会议）于 2023 年 8 月 22 日在 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国建筑股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国建筑股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师对公司于 2023 年 8 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 5 日刊登于《证券时报》《上海证券报》 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2023-046 中国建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,372,905,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.5276 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长郑学选主持，本次会议采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-045 | 项 目 数 额 比上年同期增长 | | --- | | 24,468 12.7% 新签合同总额（亿元 RMB） | | 一、建筑业务情况 | | 21,779 10.8% 1. 新签合同额（亿元 RMB） | | 2. 业务分部（亿元 RMB） | | 15,721 11.7% 房屋建筑 | | 5,969 8.3% 基础设施 | | 89 24.8% 勘察设计 | | 3. 地区分部（亿元 RMB） | | 21,158 10.9% 境内 | | 620 7.5% 境外 | | 4.实物量指标（万 m 2） | | 152,829 8.2% 房屋建筑施工面积 | | 16,315 5.4% 房屋建筑新开工面积 | | 9,279 -3.3% 房屋建筑竣工面积 | 1 | 项 | 目 | 数 额 | | 比上年同期增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、地产业务情况 | | | | | | 1. 合约销售额（亿元 RMB） | | 2,690 | | 30.4% | | 2. 合约销售面积（万 ...

股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 21 日 中国建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 中国建筑股份有限公司 年第一次临时股东大会议程 2023 | 3 | | 议案一：关于增选单广袖为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案.. | 5 | 中国建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 《股东大会议事规则》）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股 东合法权益。 三、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并 参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股 东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现 场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、其他 ...

| 项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 | | --- | --- | --- | | 新签合同总额（亿元 RMB） | 22,538 | 11.3% | | 一、建筑业务情况 | | | | 1. 新签合同额（亿元 RMB） | 20,126 | 9.5% | | 2. 业务分部（亿元 RMB） | | | | 房屋建筑 | 14,493 | 10.0% | | 基础设施 | 5,554 | 7.9% | | 勘察设计 | 79 | 27.4% | | 3. 地区分部（亿元 RMB） | | | | 境内 | 19,527 | 9.5% | | 境外 | 599 | 7.7% | | 4.实物量指标（万 m 2） | | | | 房屋建筑施工面积 | 150,426 | 9.2% | | 房屋建筑新开工面积 | 13,695 | 7.7% | | 房屋建筑竣工面积 | 7,213 | 3.2% | 1 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2023-040 2023 年 1-6 月经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...