证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-011 是否需要提交股东大会审议：否 河南明泰铝业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度预计发生的日常关联 交易遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不存 在损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利 影响，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司与关联企业 MINGTAI KOREA CO., LTD.及其子公司 MK METAL VINA CO.,LTD.，河南省爱纽牧新材 料有限公司（以下简称"爱纽牧"），子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以 下简称"明泰交通新 ...

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三名独立董事， 分别为赵引贵女士、李曙衢先生、周晓东先生。公司于近日收到独立董事提交的 《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性进行了评估， 并出具如下意见： 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事赵引贵、李曙衢、周晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河南明泰铝业股份有限公司董事会 河南明泰铝业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-012 河南明泰铝业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理种类：低风险、高流动性的产品，包括但不限于银行、证券公 司等金融机构发行的产品 现金管理额度：不超过 70 亿元自有资金，该额度内可循环进行投资 履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明 泰铝业"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次董事会授权进行的现金管理产品为低风险、高流动 性的产品，主要风险包括市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等因素。 公司会根据实际情况适时、适量择机购买理财产品，把控相关风险。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金；在不影响公司正常经营的 情况下，利用闲 ...

河南明泰铝业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南明泰铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

河南明泰铝业股份有限公司独立董事 关于独立性情况的自查报告 2025 年 4 月 22 日 河南明泰铝业股份有限公司独立董事 关于独立性情况的自查报告 本人李曙衢，于 2022 年 6 月 17 日起担任河南明泰铝业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关要求，就本人独立性情况自查如下： 本人赵引贵，于 2022 年 6 月 17 日起担任河南明泰铝业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关要求，就本人独立性情况自查如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 | 口是√否 | | | 女、主要社会关系 直接 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-017 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 08 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 mtzqb601677@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日发布 公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩暨现 金分红说明 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"）作为河南明泰 铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,0 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-015 河南明泰铝业股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "明泰铝业"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募 集资金进行现金管理，额度不超过 6 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实 施相关事项。 特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响本次募集 资金投资计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）现金管理投资金额 公司 ...

明泰铝业（601677）公告，2024年营业收入323.21亿元，同比增长22.23%。归属于上市公司股东的净利 润17.48亿元，同比增长29.76%。公司2024年前三季度已向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)， 现金分红6218.52万元(含税)。公司2024年度拟再向全体股东每10股派发现金红利1.19元(含税)，合计拟 派发现金红利人民币1.48亿元(含税)。 ...