Group 1 - The company held its first meeting of the seventh board of directors on June 17, 2025, with all nine directors present, meeting the legal requirements for a valid meeting [2][4] - Liu Jie was elected as the chairman of the board for a three-year term, with unanimous support from all directors [3][4] - Ma Xingxing was elected as the vice chairman of the board for a three-year term, also receiving unanimous support [5][6] - Chai Mingke was appointed as the general manager for a three-year term, with unanimous approval from the board [7][8] - Lei Peng was reappointed as the board secretary for a three-year term, with unanimous support [9][10] - Five individuals were appointed as vice general managers for a three-year term, receiving unanimous approval [10][11] - Sun Junxun was reappointed as the financial director for a three-year term, with unanimous support [12][13] - Jing Qihua was appointed as the securities affairs representative for a three-year term, with unanimous approval [14][15] - The board established the audit, compensation, and nomination committees, with members elected for a three-year term [16][18][21] - The board approved the "Quality Improvement and Efficiency Enhancement Return Action Plan" for 2025, aimed at enhancing shareholder returns [22][23] Group 2 - The company aims to focus on core business development, enhancing profitability and shareholder returns through a strategy of high-end, green, and intelligent production [33] - The company plans to optimize product structure and upgrade technology, increasing investment in high-end aluminum products and reducing manufacturing costs [34] - Quality management and brand building will be strengthened, with a focus on improving product quality and customer satisfaction [35] - The company is committed to enhancing ESG governance and sustainable development capabilities, aiming for energy conservation and emission reduction [36] - The company emphasizes shareholder returns, with a history of cash dividends and a commitment to a minimum of 10% payout [37] - The governance structure will be improved to ensure long-term value, with a focus on independent director oversight and risk management [38] - The company will enhance communication with investors, ensuring timely and accurate information disclosure [39][40] - The company will strengthen the capabilities of key personnel to support high-quality development and effective implementation of the action plan [41]

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-034 河南明泰铝业股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况 根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任柴明科先生为公司总经 理；聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司 副总经理；聘任雷鹏先生为公司董事会秘书；聘任孙军训先生为公司财务总监； 聘任景奇浩先生为公司证券事务代表。 三、公司董事换届离任情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的 议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，在本次临时股东大会 完成董事会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，现将公司董 事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 根 ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明泰铝业"）第六届董 事会成员任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司章程》及《公 司职工代表大会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开了河南明 泰铝业股份有限公司职工代表大会，在广泛征求职工意见的基础上，经与会职工 代表民主投票表决，一致同意选举李会晓女士为公司第七届董事会职工代表董事 （简历附后）。上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件， 任期三年。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的董事组成公司第七届董事会。 特此公告。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-032 附件：职工代表董事简历 李会晓：女，1977 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会 计师、税务师，2005 年至今在河南明泰铝业股份有限公司财务部工作,曾任河南 明泰 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-035 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，深入践行"以投资者为本"的发展理念，切实提升投资者获得感， 持续推动上市公司高质量发展，河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司") 制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、聚焦主业发展，夯实回报基础 明泰铝业通过"高端化+绿色化+智能化"主战略，构建"废铝回收-熔炼- 加工"闭环生产，不断强化主业竞争壁垒，持续提升盈利能力和股东回报基础。 （一）优化产品结构与技术升级 加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的 研发投入和市场开拓力度，推进关键生产工艺技术升级与智能化改造，提升产品 性能稳定性和一致性。通过工艺优化、设备效率提升、减少浪费等措施降低制造 成本，科学规划产能布局，提高现有产能利用率，确保新 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-031 河南明泰铝业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 630 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,954,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 33.3644 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 7 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名， 实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民 共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。经全体出席董事共同推举，会议由董事刘杰先生主持，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-033 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于选举刘杰先生为公司董事长的议案》； 选举刘杰先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。简历见附件。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于选举马星星先生为公司副董事长 ...

北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20250303-2 号 致：河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《河南明泰铝业股份有限公司章程》（ ...

Group 1 - In 2024, China's bauxite production is expected to be approximately 93 million tons, remaining stable compared to 2023 due to environmental regulations and mining restrictions [1] - China's alumina production is projected to reach about 85.52 million tons in 2024, reflecting a year-on-year growth of 3.9% [2] - The output of electrolytic aluminum in China is estimated to be around 44.01 million tons in 2024, showing a year-on-year increase of 4.6% [4] Group 2 - China's recycled aluminum production is anticipated to be about 10.5 million tons in 2024, continuing its growth trend despite previous slowdowns [5][8] - The production of aluminum processing materials in China is expected to be around 64.6 million tons in 2024, with a year-on-year growth of 4.2%, accounting for 67.15% of the global total [9]

河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 河南·巩义 二〇二五年六月 2025 年第一次临时股东大会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2025 年 6 月 17 日上午 10:00 地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 主 持 人：马廷义先生 出席人员： 一、截止 2025 年 6 月 10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东； 二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不 必是公司股东； 三、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。 议 程： 一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份 数； 二、推选监票人和计票人； 三、审议会议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订公司部分管理制度的议案》 | √ ...

Group 1 - The global aluminum profile industry has evolved from initial industrial applications to multiple high-tech and traditional fields [1] - Guinea holds the largest aluminum ore reserves globally, accounting for 25.52% of total reserves [2] - Guinea, Australia, and China each contribute over 20% to global aluminum ore production, with respective shares of 28.99%, 22.22%, and 20.67% [5] Group 2 - The total global aluminum profile production is projected to be approximately 39.18 million tons in 2024, with China accounting for 50%-55% of this total [7] - There is an increasing demand for lightweight aluminum profiles, particularly in the automotive and aerospace sectors, driven by technological innovations and the rapid development of industries such as new energy vehicles and photovoltaics [9]