公司代码：601678 公司简称：滨化股份 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 滨化集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 滨化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-030 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和专人送达方式 发出。会议由董事长于江召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以 记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。 表 ...

滨化集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-026 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司决定将部分暂时闲置自有资金 委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构开展短期理财业务。 （二）资金来源 购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。 公司拟使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单日最高 投入金额为5亿元，批准委托理财的期限为2024年5月1日至2025年4月30日。在上述额 度及批准期限内，资金可循环滚动使用。 1 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构 委托理财金额及资金来源：闲置自有资金单日最高投入金额为5亿元。 委托理财产品名称：金融机构发售的理财产品 委托理财期限：2024年5月1日至2025年4月30日 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部 分 ...

滨化集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和滨化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务 服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-033 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 2、公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果。 本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年年 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-031 滨化集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规 定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据 披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-3 | 月 | 2024 年 1-3 月 | 2024 年 | 1-3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | | 外销量（吨） | 销售金额（万元） | | | 环氧丙烷 | 72,245 | | | 64,119 | 50,755.62 | | | 烧碱（折百） | 199,229 | | | 179,232 | 49,683.83 | | | 氯丙烯 | 17,206 | | | 16,930 | 9,159.91 | | | 环氧氯丙烷 | 16,635 | | | 17,220 | 12,271.83 | | | 三氯乙烯 | 22 ...

1、基本信息 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-027 滨化集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年4月25日，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技 术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执 ...

滨化集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事李文峰、李海霞、郝银平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 滨化集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，滨化集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事李文峰、李海霞、郝银平出 具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

滨化集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]1920 号 目 录 审计报告一 -1 2023 年度财务报表 -- -- -- 6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 : r 审计报告 天职业字[2024]1920 号 滨化集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了滨化集团股份有限公司(以下简称"滨化股份")财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了滨 化股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于滨化股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计 ...

滨化集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 李海霞，1976 年出生，本科学历，中国国籍，中国共产党党员。持有董秘资格 证、独立董事证书。1999 年 7 月至 2020 年 5 月，历任山东丽鹏包装有限公司总裁办 公室副主任、主任，行政管理部经理、副总裁；山东丽鹏股份有限公司证券部经理、 副总裁、董事、董事会秘书、副董事长、党委书记、党委副书记；2020 年 5 月至今， 任衣拉拉集团股份有限公司董事、董事会秘书、行政人事总监；2021 年 12 月至今， 任滨化集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，经自查，报告期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的独立性要求，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任 职，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的 其他利益。不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 1 2023 年度独立董事述职报告 作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度本人严格 按 ...