滨化股份 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 滨化集团股份有限公司 （注册地址：山东省滨州市滨城区黄河五路888号） 向特定对象发行A股股票方案论证分 析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 滨化股份 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等规定， 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了本次向特定对象发行A股股 票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、"十四五"承继之年，绿色安全低碳的高质量发展成为化工行业趋势 2021 年 11 月，工业和信息化部印发《"十四五"工业绿色发展规划》（以 下简称《规划》），《规划》指出到 2025 年，我国工业产业结构、生产方式绿 色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅 提高，绿色制造水平全面提升，为 2030 年工业领域碳达峰奠定坚实基础。2022 年 4 月，工业和信息化部等六部门联合印发《关于"十四五"推动石化化工行业 高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》），《意见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王谦，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名为 滨化集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

滨化集团股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票相关事项已经公 司第五届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议、 2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议、2023 年第三次临时股东大会 审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规 和规范性文件的规定，根据公司股东大会授权，并结合公司实际情况，公司董事会同意 对公司向特定对象发行 A 股股票方案的部分内容进行调整。本次调整主要是对募集资金 使用计划进行修改，具体如下： ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-037 滨化集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票相关事项已经公司 第五届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议、 2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议、2023 年第三次临时股东大会 审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股 股票预案进行了修订，主要修订情况如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 公司声明 | 公司声明 | - | | | | - | | ...

滨化集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-035 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁刘培 成先生提交的书面辞职报告。刘培成先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘培成先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。 公司及公司董事会对刘培成先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 1 滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-034 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已累 计回购股份 20,580,426 股，占公司总股本的比例为 1.000%，已支付的资金总额合 计人民币 79,224,108.76 元（不含交易费用），购买的最低价格为 3.30 元/股，最高 价格为 4.24 元/股。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过 6.61 元/股；回购股份的资金总额 不低于人民币 7,500 万元，不超过人民币 1.5 亿元；回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。预案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》。 二、实施回购股份进展 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...

ESG 2023年度 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT n a more of the see and o a pass o O (O) O LE LE RE BE BE BE BE BE THE FOR CORRENE DERENER ERODE 创新能力领先 盈利水平一流 管理水平卓越 社会责任先行 O 关于本报告 ABOUT O 关于本报告 THIS REPORT 报告说明 本报告是滨化集团股份有限公司发布的第一份ESG报告。本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司2023年在积极承担 社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行 社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为2023年1月1日至12月31日。为增强本报 告的对比性和前瞻性,部分内容适当追溯以往年份。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、全球报告倡议组织（Gl ...

滨化集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]1920-1 号 日 录 内 部 控 制 审计 报 告 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编 内部控制审计报告 天职业字[2024]1920-1 号 滨化集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了滨化 集团股份有限公司(以下简称"滨化股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是滨化股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-025 滨化集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议，全票审议通过 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准， 有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 1 公司第五届董事会第二十次会议已审议通过《关于2024年度日常关联交易 预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-024 滨化集团股份有限公司 关于 2024 年度预计担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有 限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华新材料有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计 166,000 万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 351,024.91 万元。 本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量：0 为满足公司子公司及参股公司的融资需求，2024 年度公司及子公司拟为下列 公司提供担保，担保总额度为 166,000 万元。担保额度的有效期为 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短 期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。 具体预计提供担保额度如下： 1 | 序 | 被担保方 | 公司类型 | 2023 年末资 | 担保额度 | ...