宁波拓普集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议材料 证券代码：601689 2024 年 8 月 16 日 2024年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | | 二、2024年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案1：关于修订《公司章程》的议案 6 | 1 2024年第三次临时股东大会会议材料 一、2024 年第三次临时股东大会议程 网络投票时间：自2024年9月2日至2024年9月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年9月2日8：00 现场签到时间：2024年9月2日7：30－7：50 现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室 会议主持人：董事长邬建树 （一）签到 1、与会人员签到、领取会议材料，股东或股东代理人同时提 ...

宁波拓普集团股份有限公司 章程 (2024 年 8 月修订) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 16 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生 召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 （一）审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议 案 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 修订对照表 修订前 修订后 第五条 公司注册资本为人民币 1,162,775,877 元。 第十四条 公司总股份数 1,162,775,877 股，均 为人民币普通股。 第五条 公司注册资本为人民币 1,686,025,143 元。 第十四条 公司总股份数 1,686,025,143 股，均 为人民币普通股。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开公司 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于 公司2024年7月19日实施完成了2023年年度权益分派方案,即以方案实施前的公 司总股本1,162,775,947 股为基数，每股派发现金红利0.556元（含税），以资本 公积金向全体股东每股转增0.45股，共计派发现金红利 646,503,426.53 元，转 增523,249,176 股。同时此间公司可转债发 ...

招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司 部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为宁波拓普集 团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对拓普集团公开发行可转债部分募投项目增加实施主体、实施地点 并延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用 11,027,358.47 元后募集资金净额为人民币 2 ...

| 证券代码：601689 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：113061 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 2024 年 8 月 15 日，公司分别在中国银行北仑分行、杭州银行宁波北仑 支行使用暂时闲置募集资金进行结构性存款，具体情况如下： （一）委托理财目的 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 预计年化 | 预计收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | 收益率 | （万元） | | 中国银 | 银行 | 挂钩型结构性存款 | | | | | 行北仑 | 理财 | （CSDVY202412785） | 23,000 | 1.00%-2.44% | 83.81-204.49 | | 分行 | 产品 | ...

宁波拓普集团股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体、 实施地点并延期的议案》。现将有关事宜披露如下： 一、募集资金基本情况 结合目前募投项目进展情况和公司发展战略规划的要求，为进一步提高募集 资金使用效率，开拓海外市场，公司拟增加"年产 330 万套轻量化底盘系统建设 项目"的实施主体和实施地点，并将该项目达到预定可使用状态的时间进行调整， 具体情况如下： | 募集资金投资项目 | | 实施地点 | 实施主体 | 项目达到预定可 使用状态日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The discussion involves the automotive industry, focusing on various segments including complete vehicles, components, new technologies, and overseas market research [1]. Core Points and Arguments - The company plans to hold a series of presentations over the next 30 days, starting at 8 AM, to showcase in-depth research across four major categories: - Complete vehicles - Components - New automotive technologies and trends - In-depth research on overseas markets [1]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The emphasis on a structured approach to presenting research indicates a strategic focus on enhancing stakeholder engagement and providing comprehensive insights into the automotive sector [1].

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 （一）委托理财目的 通过使用部分暂时闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高募 集资金使用效率，增加资金收益，降低财务费用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年1月，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成向 特定对象发行A股股票。本次发行募集资金总额为3,514,826,899.52元，减 除不含税发行费用16,389,101.09元后，实际募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43元。 由于上述募集资金金额巨大且需经一定的投放时间跨度，存在部分募集 资金暂时闲置的情况，因此公司于2024年6月24日召开2023年年度股东大会， 授权公司使用最高额度28亿元的暂时闲置募集资金委托理财，授权期限自 2024年7月1日起至 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 53.76 CNY [4]. Core Insights - The company reported better-than-expected performance for the first half of 2024, with projected revenue of 12.227 billion CNY, a year-on-year increase of 33.5%, and a net profit attributable to shareholders of 1.452 billion CNY, up 32.7% [1][2]. - The company is focusing on expanding its overseas business, particularly in North America and Europe, which is expected to be a key growth driver [1][7]. - The automotive electronics and robotics sectors are anticipated to open new growth opportunities, with significant advancements in product development and production capacity [1][7]. Financial Performance Summary - Projected revenue for 2024 is 25.278 billion CNY, with a year-on-year growth of 28.3% [3]. - The net profit attributable to shareholders is expected to reach 2.832 billion CNY in 2024, reflecting a growth of 31.7% [3]. - The company’s gross margin is projected to improve slightly to 23.1% in 2024, while the net profit margin is expected to be 11.2% [3]. Business Strategy and Growth Areas - The company is advancing its Tier 0.5 collaboration model and platform strategy, which is expected to enhance its value proposition in the new energy vehicle market [1][7]. - The automotive electronics business is entering a harvest phase, with several key projects expected to ramp up production and sales significantly [1][7]. - The robotics business is also progressing, with a planned investment of 5 billion CNY to establish a core component production base in Ningbo [1][7]. Market Position and Competitive Advantage - The company has successfully secured orders from European BMW for its aluminum control arm products, marking a significant milestone as the only domestic supplier recognized by this client [1][7]. - The establishment of production facilities in Mexico is expected to enhance the company's profitability and support long-term growth [1][7].