| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第 1 次临时会议决议公告 监事会同意公司调整原方案，调整为仅使用票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的事项。 监事会认为：本次使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的事项，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，不会影响募投项目的 正常实施，也不存在变相改变募集资金用途，亦不存在损害公司、股东尤其是中 小股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 1 次临时 会议于 2024 年 10 月 18 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开， 会议通知已于 20 ...

招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司 使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为宁波拓普集 团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券、2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对拓普集团使用票据方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830 号）核准，公司公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,500,00 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第 1 次临时会议决议公告 2024 年 10 月 18 日 （一）审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》 监事会同意公司调整原方案，调整为仅使用票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的事项。 监事会认为：本次使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的事项，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，不会影响募投项目的 正常实施，也不存在变相改变募集资金用途，亦不存在损害公司、股东尤其是中 小股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 1 次临时 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］830号）核准，宁波拓普集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"拓普集团"）公开发行了2,500万张可转换公 司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元， 扣除发行费用11,027,358.47元后募集资金净额为人民币2,488,972,641.53元。 以上募集资金已于2022年7月20日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）对本次发行的募集资金到位情 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 （一）审议通过《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 公司决定在募投项目实施期间，以银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑 汇票（或背书转让）及自有资金方式先行支付部分募投项目款项，再以募集资金 进行等额置换。详情请参阅公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关 于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《关于增开募集资金专户并签署监管协议的议案》 董事会同意公司及全资子公司拓普集团墨西哥有限公司、宁波拓普机电进出 口有限公司增开募集资金专项账户，并会同保荐机构与相关银行签署募集 ...

（一）审议通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 14 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会 议通知已于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先 生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 监事会同意公司使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的事项。 监事会认为：本次使用票据及自有资 ...

招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司 使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为宁波拓普集 团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券、2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对拓普集团使用票据及自有资金等方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金投资项目情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及扣除发行费用后的募集 资金净额拟投入情况如下： （一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有 ...

累计转股情况：拓普转债的转股起止日期为 2023 年 1 月 20 日至 2028 年 7 月 13 日。截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 234,000 元拓普 转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 3,291 股，占拓普转债转股 前公司已发行股份总额的比例约为 0.000299%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的拓普转债金额 为人民币 2,499,766,000 元，占拓普转债发行总量的比例约为 99.990640%。 本季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，拓普转债 累计转股金额为人民币 2000 元，累计转股股数为 34 股。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于不向下修正"拓普转债"转股价格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年 9 月 26 日 "拓普转债" 转股价格将触发向下修正条款，公司决定不向下修正"拓 普转债"转股价格，且在未来三个月内，如再次触及相关修正条款亦不 提出向下修正方案。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日公开 发行了 25 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"拓普转债"）。根据《拓 普集团公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会审议表决。截至 2024 ...

宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 9 月 26 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会 议通知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先 生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会经审议后认为：公司新增2024年度日常关联交易预计额度，是根据实 际生产经营需要增加的，是在公平、互利的基础上进行的，且已经过公司管理层 充分讨论研究，符 ...