(2025 年 3 月修订) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 宁波拓普集团股份有限公司 章程 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在宁波市工商行政管理局注册登记，经 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年3月14日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）实施完成 了"拓普转债"的赎回，该可转债已自2025年3月14日起在上海证券交易所摘牌。 在本次实施上述可转债赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有的"拓普转 债"在法定时限内转为公司股份。本次实施完成"拓普转债"的赎回后，公司总 股份数增加了51,810,437股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的 数据，公司总股份数现为1,737,835,580股。 公司于2025年3月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中注册资本、总股份数等条款同步 更新修订，并授权管理层办理后续的工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如 下： | 修订对照表 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币1,686,025,143 | 第五条 公司注册资本为人民币 1,737 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-028 宁波拓普集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-026 宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 宁波拓普集团股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 2025 年 3 月 20 日 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 3 月 19 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会 议通知已于 2025 年 3 月 9 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先 生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-025 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 19 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司 董秘办已于 2025 年 3 月 9 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建 树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司近期实施完成了"拓普转债"的赎回，该可转债已在上海证券交易所摘 牌。在本次实施赎回的过程中，有大量可转债持有人将其持有的"拓普转债"在 法定时限内转为公司股份。因此，公司拟对章程中相应条款同步更新修订。具体 内容请见公司 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a positive outlook for the stock's performance in the next six months [6][19]. Core Insights - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of between 2.855 billion and 3.155 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 32.73% to 46.68% [1]. - The automotive business is a key driver of growth, with eight major product lines contributing significantly to revenue. The NVH (Noise, Vibration, and Harshness) segment remains foundational, accounting for 49.5% of total revenue in the first half of 2024 [2]. - The company is expanding into the robotics sector, having established an electric drive division and signed an investment agreement to build a production base for core robotic components, with an investment of 5 billion yuan [3]. Financial Summary - The projected total revenue for 2024-2026 is 26.536 billion, 34.352 billion, and 41.775 billion yuan, respectively, with net profits expected to be 3.059 billion, 3.893 billion, and 4.844 billion yuan [4]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to be 1.76, 2.24, and 2.79 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 35, 27, and 22 [3][4]. - The company’s revenue growth rates are projected at 34.7% for 2024, 29.5% for 2025, and 21.6% for 2026, while net profit growth rates are expected to be 42.2%, 27.3%, and 24.4% for the same years [16].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [6][7]. Core Views - The company is positioned as a Tier 0.5 platform supplier in the automotive industry, focusing on four main business divisions: power chassis systems, decorative systems, intelligent driving, and electric drive [2][18]. - In 2023, the company achieved revenue of approximately 19.701 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of about 23.18%, with a CAGR of approximately 26.49% from 2015 to 2023 [2][25]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has over 40 years of experience in the automotive industry and operates four major divisions, producing a wide range of automotive components [2][18]. - It has a diverse product line including NVH damping systems, interior and exterior decorative systems, lightweight chassis systems, and intelligent driving systems [18][20]. 2. Humanoid Robots - The company is accelerating its industrialization process in humanoid robots, with 2025 expected to be a year of mass production [3][41]. - Major players like Tesla and Figure are planning significant production increases, with Tesla aiming for 10,000 units in 2025 and Figure planning to deliver 100,000 units over the next four years [3][39]. - The global humanoid robot market is projected to grow significantly, with estimates suggesting a rise from approximately $2.16 billion in 2023 to about $32.4 billion by 2029 [3][41]. 3. Automotive Components - The company leads in NVH damping systems and is strategically positioned in the electric vehicle market [5][52]. - The average sales price (ASP) of chassis systems has increased from approximately 935 yuan in 2021 to about 1,095 yuan in Q1 2024, marking a price increase of about 17.11% [5][66]. - The automotive electronics segment has seen a dramatic price increase, with ASP rising from approximately 265 yuan in 2021 to about 3,544 yuan in Q1 2024, an increase of approximately 1,237.36% [5][73]. 4. Financial Forecast and Valuation - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are approximately 26.225 billion yuan, 32.659 billion yuan, and 38.783 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of about 33%, 25%, and 19% [6][15]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be around 2.944 billion yuan, 3.584 billion yuan, and 4.196 billion yuan for the same years, with growth rates of approximately 37%, 22%, and 17% [6][15].

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [6][7]. Core Views - Top Group is positioned as a Tier 0.5 platform supplier in the automotive industry, focusing on four main business divisions: power chassis systems, decorative systems, intelligent driving, and electric drive [2][18]. - The company achieved a revenue of approximately 19.701 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth of about 23.18%, with a CAGR of approximately 26.49% from 2015 to 2023 [2][25]. - The humanoid robot sector is accelerating towards mass production, with projections indicating that 2025 may be a pivotal year for production [3][41]. Summary by Sections Company Overview - Top Group has been dedicated to the automotive industry for over 40 years, with a diverse product range across nine categories, including NVH damping systems, interior and exterior systems, lightweight body components, intelligent cockpit parts, thermal management systems, chassis systems, air suspension systems, intelligent driving systems, and actuators [18][20]. Financial Analysis - The company has established strategic partnerships with high-quality clients, driving sustained performance growth. In Q1-Q3 of 2024, revenue reached approximately 19.352 billion yuan, a year-on-year increase of 36.75% [25][28]. - The revenue from the NVH and interior components has historically accounted for a significant portion of the automotive parts business, with respective contributions of 62.86%, 60.85%, and 58.07% from 2021 to 2023 [28]. Humanoid Robots - The industry is witnessing rapid advancements, with companies like Tesla aiming for mass production of humanoid robots by 2025, targeting an initial output of 10,000 units [3][39]. - The Chinese humanoid robot market is expected to grow to 75 billion yuan by 2029, capturing 32.7% of the global market [41][43]. Automotive Components - The company leads in NVH damping systems and is strategically positioned in the electric vehicle sector. The average sales price of chassis systems has increased from approximately 935 yuan in 2021 to about 1,095 yuan in Q1 2024, marking a price increase of approximately 17.11% [5][66]. - The automotive electronics segment is rapidly expanding, with the average sales price of automotive electronic products rising from about 265 yuan in 2021 to approximately 3,544 yuan in Q1 2024, reflecting a significant increase of approximately 1,237.36% [5][73].

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于"拓普转债"赎回结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款满足情况 自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日，宁波拓普集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的股票已有十五个交易日的收盘价格不低于"拓普转债"当期 转股价格的 130％（即 62.48 元/股），已满足"拓普转债"的有条件赎回条款。 （二）本次赎回事项公告披露情况 公司于 2025 年 2 月 19 日召开了第五届董事会第十七次会议， 审议通过了 《关于提前赎回"拓普转债"的议案》，决定行使"拓普转债"的提前赎回权， 对赎回登记日收市后登记在册的"拓普转债"按照债券面值加当期应计利息的价 格全部赎回。公司于 2025 年 2 月 20 日披露了《 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于实施"拓普转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于"拓 普转债"当期转股价格的 130％（即 62.48 元/股）。根据《拓普集团可转换公司 赎回登记日：2025 年 3 月 13 日 赎回价格：100.3995 元/张 赎回款发放日：2025 年 3 月 14 日 最后交易日：2025 年 3 月 10 日 自 2025 年 3 月 11 日起，"拓普转债"已停止交易。 最后转股日：2025 年 3 月 13 日 截至 2025 年 3 月 12 日收市后，距离 3 月 13 日（"拓普转债"最后转股 ...