宁波拓普集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波拓普集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指 定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会决定聘任或者解聘。法律、法规及公 司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。公司董事或者高级管理 人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘 书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会 秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第七条 担任 ...

宁波拓普集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁 波拓普集团股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务 负责人（财务总监）等。未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，为召集人，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任，但独立董 ...

宁波拓普集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，提升公司环境、社会和企业管治（ESG）管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告》《宁波拓普集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设董事会战略与 ESG 委员会并制定本规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案；负责公司环境、社 会和公司治理相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社 会责任承担以及公司治理工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会委员三名董事组成，其中至少应当包括一名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名 ...

宁波拓普集团股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所规 定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和建议， 向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括非由职工代表担任的董事、独立董事；高级管理人员 指：公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，为召集人，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波拓普集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名 委员会，并制定本规则。 高级管理人员 ...

第五条 审计委员会设主任委员一名，为召集人，由独立董事委员中的会计专业人士担 任，负责主持委员会的工作，审计委员会主任委员在委员会中选举产生，并报请董事 会批准。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可连任，但 独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 宁波拓普集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能，提高 董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波拓普 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"或者"委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委 员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。审 计委员会主 ...

董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 宁波拓普集团股份有限公司 第七条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满连选可连任， 但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本规则规定进行及时补选。 第八条 提名委员会委员任职期间，董事会不得无故解除其职务。委员连续两次未 能亲自出席委员会会议，视为不能履行职责。董事会应当对该委员予以撤换。 第九条 提名委员会因委员辞任、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之 二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的 三分之二以前，提名委员会暂停行使本规则规定的职权。 第三章 职责权限 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波拓普集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名 委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所规 定的具有提名权 ...

宁波拓普集团股份有限公司 董事会议事规则 宁波拓普集团股份有限公司 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》及宁波拓普集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触的内容均以《公 司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会向股东会 负责。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五 ...

公司代码：601689 公司简称：拓普集团 宁波拓普集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 宁波拓普集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邬建树、主管会计工作负责人洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）洪铁 阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告中关于公司未来发展战略、 经营计划等前瞻性描述， 均不构成对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

拓普集团(601689.SH)发布2025年半年度报告，营业收入129.35亿元，同比增长5.83%；实现归属于上市 公司股东的净利润12.95亿元，同比下降11.08%。 ...

智通财经APP获悉，上海证券发布研报称，美元降息或将增强美国地区工业品和消费品资本开支意愿， 出口链企业有望因此受益。智元机器人加快具身智能商业化落地进程，推动产业从"技术探索"迈向"规 模商用"。另外芯片巨头英伟达推出的人工智能全新产品，被期待成为智能领域的重大突破。推荐关注 三一重工(600031.SH)、安徽合力(600761.SH)、拓普集团(601689.SH)、博众精工(688097.SH)等。 上海证券主要观点如下： 出口链：美元降息或将增强资本开支意愿 1)工程机械：三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、山推股份、恒立液压等; 2)通用板块：叉车(安徽合力、杭叉集团)、机床(海天精工、豪迈科技、纽威股份、科德数控、华中数控 等)、刀具(华锐精密、欧科亿、鼎泰高科、新锐股份等); 3)人形机器人：建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节，如总成(拓普集团、三花智控、 恒立液压)、PEEK结构件(唯科科技、福赛科技、万朗磁塑、江苏博云等)、传感器(汉威科技、日盈电 子、东华测试、安培龙等)、减速器(宏昌科技等)、丝杠(恒立液压、浙江荣泰、福达股份、鼎泰高科 等)、电机(鸣志电器、江苏雷利、信捷 ...