中国卫通集团股份有限公司 董事会战略与投资(ESG)委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为满足公司战略和投资发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动 公司可持续、高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》等法律、法规和规范性文件、《中国卫通集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会 议事规则》等有关规定，公司特设立董事会战略与投资（ESG） 委员会（以下简称"战略与投资（ESG）委员会"），并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 战略与投资（ESG）委员会是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资项目 决策以及公司的环境、社会和治理工作进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资（ESG）委员会是董事会的参谋机 构，应遵守《公司章程》及本细则在董事会授权范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资（ESG）委员会负责对公司重大 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-030 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 29 日 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,407 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,099,459,810 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 73.3706 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事会主席王文涛、 监事姜巍因工作原因未能参会； (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 1. 议案名称：中国卫通关于修订《独立董事工作制度》的 议案 审议结果：通过 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-031 中国卫通集团股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"） 拟以其持有的部分本公司股票为标的非公开发行可交换公 司债券。航天科技集团已将其持有的 537,408,512 股本公司 股票作为担保及信托财产，在中国证券登记结算有限责任公 司办理相关担保及信托登记，用于保障本次可交换债券持有 人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额 兑付，上述担保及信托登记手续已于 2024 年 8 月 26 日在中 国证券登记结算有限责任公司办理完毕。具体内容见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中国卫通集团股份有限公司关于控股股东拟非公开 发行可交换公司债券办理完成持有股份担保及信托登记的 公告》（公告编号：2024-029） ...

北京市金杜律师事务所 关于中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：中国卫通集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国卫通集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 8 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称 《公司章程》）； 2. 2024 年 6 月 28 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-029 中国卫通集团股份有限公司关于 控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理完成 持有股份担保及信托登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 1 责任公司已办理完成股票的担保及信托登记，将航天科技集 团持有的公司股票共计 537,408,512 股，划入"航天科技集 团－中金公司－24 航天 EB 担保及信托财产专户"（以下简称 "担保及信托专户"），由中金公司作为名义持有人，并以担 保及信托专户作为证券持有人登记在公司证券持有人名册 上。在行使担保及信托登记的股份表决权时，中金公司将根 据航天科技集团的意见办理，但不得损害本次可交换债券持 有人的利益。 本次担保及信托登记完成后，航天科技集团直接持有公 司股份 2,651,691,416 股，持股比例为 62.77%；通过担保及 信托专户持有公司股份537,408,512股，持股比例为12.72%。 本次担保信托登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人 发生变化，不构成要约收购。 公司将持续 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-028 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司董事会 中国卫通集团股份有限公司控股子公司亚太卫星控股 有限公司（香港联合交易所上市公司，股份简称：亚太卫星， 股份代号：01045）于 2024 年 8 月 22 日收盘后公布其 2024 年中期业绩。 提醒各位投资者届时关注亚太卫星于香港联合交易所 网站（http://www.hkex.com.hk）披露的内容。 2024 年 8 月 23 日 中国卫通集团股份有限公司 关于控股子公司亚太卫星控股有限公司公布 2024 年中期业绩的提示性公告 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-027 中国卫通集团股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券 办理持有股份担保及信托登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国卫通"）近日收到控股股东中国航天科技集团有限公司（以 下简称"航天科技集团"）通知，航天科技集团已获得上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对中国航天科 技集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异 议的函》（上证函〔2023〕2496 号），航天科技集团以其持有 的公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资者非公开发行总 额不超过 61 亿元的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让 条件，上交所对其挂牌转让无异议。 本次可交换公司债券发行将采取股票担保及信托形式， 航天科技集团以其合法拥有的公司部分 A 股股票作为担保及 信托财产并办理相关担保及信托登记，以保障本次可交换公 司债券持有人交换标的股票和本次可交换公司债券本息按 照约定如期足额兑付。 ...

中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年八月 中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 1 1.公司监事宣读本次股东大会表决规则 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通 信大厦 A 座 21 层报告厅 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、公司聘请的律师 七、会议议程： （一）主持人介绍主要参会人员 （二）宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 1 中国卫通关于修订《独立董事工作制度》的议案 （三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题 （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-026 中国卫通集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 21 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台 ...

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2024-025 1 中国卫通集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同 期相比增长 50%以上; 经财务部门初步测算,中国卫通集团股份有限公司(以下 简称"公司")预计 2024 年半年度实现归属于上市公司 股东的净利润约 4.11 亿元; 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润与上年同期相比变化不大。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计 2024 年半年度实现归属于上市 公司股东的净利润约 4.11 亿元,与上年同期相比,将增加约 1.45 亿元,同比增长约 54%。 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润与上年同期相比变化不大。 二、上年同期经营业绩和财务状况 ( ...