证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-050 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，公 司于 2024 年 12 月 21 日以通讯方式发出了会议通知。本次 会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长 孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于经理层成员 2021-2023 年任期经营业绩考核结果的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得 通过。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七 次会议审议通过。 （二）审议通过《中国卫通 2024 年度内部审计工作总 结和 2025 年度重点工作安排》 表决结果：9 票 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-051 中国卫通集团股份有限公司关于 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价 值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中国卫通 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中国卫通"）于 2024 年 6 月 28 日制定发布了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作， 现将进展情况报告如下： 一、聚焦主责主业，提升经营质量 中国卫通深入贯彻"12361"发展战略，坚定不移推动高 质量发展。在境内市场，公司出色完成元旦、春节、两会、 巴黎奥运会等各项重要保障期的广播电视安全播出任务，新 增山西等地区高清节目上星，大力推进西藏等地区直播星定 向 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-049 中国卫通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 65 号中国 卫星通信大厦 21 层报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 1,855 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 | 3,070,993,203 | | （股） | | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公 | 72.6968 | | 司有表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司独立董事金野因工 作原因未能 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国卫通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 致：中国卫通集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国卫通集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称 《公司章程》）； 2. 2024 年 ...

中国卫通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十二月 中国卫通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 （二）宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 1 中国卫通关于变更公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 （三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通 信大厦 A 座 21 层报告厅 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、公司聘请的律师 七、会议议程： （一）主持人介绍主要参会人员 （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行 监票工作） ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-048 中国卫通集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 15 点 30 分 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大 厦 21 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第六次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第六次独立董事专门会议于 2024年 12月4日以通讯方 式召开,公司于 2024年 11月 29 日以通讯方式发出了会议 通知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席的 独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高 主持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议合 法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过《中国卫通关于变更公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构的议案》 独立董事通过对立信会计师事务所的专业能力、投资者 保护能力、诚信状况和独立性等方面进行核查,认为其具备 胜任公司年度审计工作的专业资质和能力。公司本次变更会 计师事务所的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关法律法规的要求,符合公司和全体股东 的利益。独立董事同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构,并同意提交公司 董事会审议。 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通 讨。 （本页无 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-045 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开，公司 于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出了会议通知。本次会 议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙 京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于变更公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变 更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（编号： 2024-047 号）。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：临 2024-046 中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事 会第七次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应 出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会主席王 文涛主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《中国卫通关于变更 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变 更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（编号： 2024-047 号）。 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对 ...

中国航天科技集团有限公司 你公司发来的《中国卫通集团股份有限公司关于股票交 易异常波动的问询函》收悉,现就询证有关事项函复如下: 截至目前,本公司作为你公司的控股股东及实际控制人, 不存在应披露而未披露的影响你公司股票交易价格异常波 动的重大事项和其他重大信息,包括但不限于涉及你公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此复函。 关于中国卫通集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函的复函 中国卫通集团股份有限公司: ...