中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第三次独立董事专门会议于 2024年6月26日以通讯方 式召开,公司于2024年6月21日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议合法 有效。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过《中国卫通关于经理层成员 2024 年度 经营业绩考核目标议案》 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通 过。 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事专门会议决议》之签字页) 独立董事签字: 李明高 2024年6月26日 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事专门会议决议》之签字页） ff 雷世文 2024 年 6 月 26 日 独立董事签字: y d 金 野 2024 年 6 月 26 日 w (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"中国卫通"、"公司"） 第三届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召 开，公司于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式发出了会议通知及 文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中 国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司独立董 事工作制度（2024 年修订）》。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《中国卫通关于修订<规章制度管理规定> 的议案》 为规范公司规章制度管理，促进规章制度体系建设，提 高公司依法依规治理水平，根据《中国卫通公司章程》及公 司相关 ...

中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事须按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括至少三分之一的独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-024 1 力提升、效率提高、成本管控，2023 年实现营业收入 26.16 亿元，利润总额 6.09 亿元。公司规范使用募集资金，依照相 关法律法规并结合公司实际情况，完善了《中国卫通集团股 份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金进行专户存储， 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已严格按照规定全部使 用完毕。 2024 年公司将深入贯彻"12361"发展战略，坚定不移 推进公司转型发展，聚焦"卫星运营服务、网络系统集成服 务、综合信息服务"三大主业协同发展，稳中求进、以进促 稳，固本开源推进业务增长。 二、强化回报股东意识，增加投资者回报 中国卫通集团股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，推动 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-022 中国卫通集团股份有限公司 关于中星 6C 卫星保险赔付进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司""中国卫 通"）运营管理的中星 6C 卫星主要用于广电专用卫星在轨安 全备份，该星因卫星推力器出现故障，导致推进剂消耗增加， 预计卫星剩余寿命减少。具体情况见公司于 2023 年 12 月 26 日公布的《中国卫通关于中星 6C 卫星运行情况的公告》（公 告编号：2023-068）。公司根据星群在轨保险保单规定，已向 首席承包商提起中星 6C 卫星保险理赔程序，现将进展情况 公告如下： 2 后续公司将根据保险理赔进展情况，按照《上海证券交 易所股票上市规则》相关规定，依法及时履行信息披露义务， 1 有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-021 中国卫通集团股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0248 元（含税），不进行资本公积 金转增股本。 （一）发放年度：2023 年年度 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海 分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （三）分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,224,385,412 股为基数，每股派发现金红利 0.0248 元（含 税），共计派发现金红利 104,764,758.22 元，不进行资本公积 金转增股本。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | ...

北京市金杜律师事务所 关于中国卫通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：中国卫通集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国卫通集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称 《公司章程》）； 2. 2024 年 4 月 2 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-020 中国卫通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 65 号中国 卫星通信大厦 A 座 21 层报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,651,973,225 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 86.4498 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 公司董事长孙京因工作原因未能参会，经全体董事过半 数推选，公司董事、总经理彭涛主持本次股东大会。会议 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-019 中国卫通集团股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30-17:30 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互 动 投资者可以在2024年5月30日（星期四）下午16:00 前通过本公告中的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露了《2023 年年 度报告》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根 据中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集 1 团"）统一安排，公司将与航天科技集团控股的其他 11 家 上市公司共同参 ...

二〇二四年五月 中国卫通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 中国卫通集团股份有限公司 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、公司聘请的律师 七、会议议程： （一）主持人介绍主要参会人员 （二）宣读议案并提请大会审议 | 序号 | 议案名称 | 中国卫通 | 2023 | 年年度报告 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国卫通 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 2 | 中国卫通 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 中国卫通 | 2023 | 年度财务决算报告 | 4 | | | | 中国卫通 | 2024 | 年度全面预算报告 | 5 | 中国卫通集团股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司关联交 | | | | 6 | | | | | | | 2023 年年度股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平 ...