- 1 - 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-043 由刘渊先生担任公司董事会薪酬人事考评委员会委员及召集人职务， 张志敏女士担任公司董事会财务审计风控委员会委员及召集人职务， 任期与本届董事会一致。 公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于补选独立董事的 议案》，同意提名刘渊先生、张志敏女士为公司第七届董事会独立董 事候选人（简历详见附件）。独立董事对该事项发表了同意的独立意 见。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有 关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此公司独立董事赵利新 先生、李清廉先生将不再继续担任公司董事及董事会下设各专门委员 会委员职务。 赵利新先生、李清廉先生的离任将导致公司董事会相关专门委员 会人数不足且独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张志敏,已充分了解并同意由提名人山西潞安环保能源 开发股份有限公司董事会提名为山西潞安环保能源开发股份股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山西潞安 环保能源开发股份股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理 ...

山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 关于二。二四年度日常关联交易预计的事前入可及独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定,作为山西潞安环保能源开发股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司 2024年度 日常关联交易预计事项进行了认真审议。 事前认可:我们于 2023年10月16 日收到山西潞安环保能源 开发股份有限公司《关于公司二〇二四年度日常关联交易预计的议 案》及相关资料,其中涉及公司与实际控制人潞安化工集团及其子 公司关联交易事项。 独立意见：经审核,我们认为该等交易属于日常性关联交易, 是公司正常生产经营活动的客观需要,交易价格和方式对交易双 方是公允合理的,没有损害非关联股东的利益,体现了公平、公 正、公开的市场原则,符合全体股东的利益。同时,通过该关联 交易,公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原 作为公司的独立董事,我们本着实事求是,认真负责的态度, 审阅了董事会提供的有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关 部门和人员进行了询问和了解,认为此项关联交易协议对交易双方 是公平合理的,没有损害非关联股东的利益 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-042 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计部分事项尚需提交股东大会审议 ●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为， 以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公 司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独 立性。 一.日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，我公司拟 与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下简称"集团公司"）及其子公司等关 联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规 定，公司与关联企业 2024 年度拟发生日常关联交易事项，交易金额在 300 万元 以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-041 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 27 日 以上申请综合授信业务金额共计 115 亿元，期限为三年，用于办理流动资金 贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。 上述内容已经公司 2023 年 10 月 26 日第七届董事会第十八次会议全体董事 审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际 资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 为满足公司经营与业务发展需要，公司拟向中国工商银行潞矿支行申请授信 额度 25 亿元；向中国银行潞安支行申请授信额度 15 亿元；向中国邮政储蓄银行 长治分行申请授信额度 25 亿元；向中信银行股份有限公司长治分行申请授信额 度 20 亿元；向民生银行股份有限公司上海分行申请授信额度 10 亿元；向浦发银 行股份有限公司长治分 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2023-038 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年 9 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 9 月 | 2022 | 年 9 月 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 530 | 4462 | 474 | 4369 | 11.81 | 2.13 | | 商品煤销量 | 万吨 | 473 | 4041 | 393 | 3864 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-037 潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）上午 10 :00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台"上 证 e 访谈"栏目，网址：http://sns.sseinfo.com。 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日（星期三）17:00 前将有关问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 la601699@163.com。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司《2023 年半年度报告》（公告内容详见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财 ...

以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2023-036 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年 8 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 8 月 | 2022 | 年 8 月 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 503 | 3932 | 484 | 3895 | 3.93 | 0.95 | | 商品煤销量 | 万吨 | 457 | 3568 | 446 | 3471 | 2.47 | 2.79 | 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-035 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司隰东煤业提供资金支持的公告 注册地：临汾蒲县克城镇柳卜洼村 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 支持对象：山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 支持金额：5193.21 万元 一.提供资金支持概述 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（以下简称"隰东煤业"）成立于 2011 年 5 月，注册资本 2 亿元，其中我公司占比 80%。 为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向控股子公司山 西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（控股比例 80%）提供 5193.21 万元资金支持 额度，用于流动资金周转等。该资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同 业拆借中心公布的贷款市场报价利率。 公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于为控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提供资金支持的议案》，同 意为隰东煤业提供委托贷款和内部借款。 二 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-034 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十七次会议于 2023 年 9 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 30 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 议案具体内容见公司 2023-035 号《潞安环能关于为控股子公司隰东煤业提 供资金支持的公告》。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）《关于对外公益捐赠的议案》 为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当，进一步帮扶地区教育事业、 促进职工子女培养，增强职工幸 ...