郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 8 名董事以通讯 方式出席会议。公司监事和拟聘任高级管理人员列席了会议。本次会议由公司 董事长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《郑州煤矿机械集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-077 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于聘 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-079 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、联席 公司秘书、授权代表及证券事务代表的议案》等议案，现将公司聘任高级管理 人员、证券事务代表等具体情况公告如下： 一、聘任高级管理人员、证券事务代表等情况 1、总经理：贾浩先生 2、副总经理：付奇先生、张海斌先生、王永强先生 3、财务总监：黄花女士 4、董事会秘书：张易辰先生 5、联席公司秘书：张易辰先生、陈燕华女士 6、公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条之授权 代表： ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-080 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划调整激励对象名单和 期权数量并注销部分期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权注销数量：576,640 份 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 定信息披露媒体发布的相关公告。 2、公司已于 2019 年 7 月 26 日取得了原控股股东河南机械装备投资集团有 限责任公司（以下简称"河南装投"）出具的《河南机械装备投资集团关于郑州 煤矿机械集团股份有限公司增发 A 股股份实施股票期权激励计划的批复》（河 南机械字[2019]53 号），河南装投根据《国务院关于印发<改革国有资本授权经 营体制方案>的通知》（国发[2019]9 号）、《省政府国资委关于郑州煤矿机械集团 股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》（豫国资产权[2 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-078 郑州煤矿机械集团股份有限公司 监事会认为本次调整激励对象名单和期权数量并注销部分期权符合有关法 律法规及《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《期权激励计划》"）相关规定，不存在损害公司及公司股东 利益的情况。本次调整后第三个行权期可行权的激励对象均符合上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及本次激励计划所规定 的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。 1 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会 关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期 可行权激励对象的核查意见 刘 强 程翔东 二、该等可行权的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内 被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法 违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定 不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。 综上，公司监事会认为，本次激励计划第三个行权期可行权激励对象具备《公 司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《期权激励计划》规定的激 励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划第三个行权 期行权条件已经成就，该 283 名激励对象已满足第三个行权期的行权条件，监事 会同意该283名激励对象第三个行权期4,332,960份股票期权按照相关规定行权。 （以下无正文，为签字页） （此页 ...

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量、注销部分 期权及第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：郑州煤矿机械集团股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》、《国务院关于印发<改革国有资本授权经营体 制方案>的通知》（国发﹝2019﹞9 号）及适用的其他法律、法规、行政规章、规 范性文件（以下合称"中国法律"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并据此 出具本法律意见书。 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 为出具本法律意见书之目的，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，查阅了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 2 ...

重要内容提示： 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的 议案》。现将相关事项公告如下： 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-081 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划相关审批程序 1、2019 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于制定<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于制定<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股 票 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 章 程 Articles of Association （2023 年第二次修订） 2023 年 12 月 15 日 December 15, 2023 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 公司章程 Articles of Association 目 录 Contents | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | Chapter 1 | General Provisions | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | Chapter 2 | Objectives and Scope of Business | 3 | | 第三章 | 股份 | | | Chapter 3 | Shares | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | | Section | 1 Issuance of Shares | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-074 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议同意选举焦承尧先生为公司第六届董事会董事长，选举贾浩先生为公 司第六届董事会副董事长，任期至公司第六届董事会任期届满。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 会议同意公司第六届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计与风险管 理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，四个委员会的组成人员以及主任 委员（召集人）为： 战略与可持续发展委员会委员：焦承尧、贾浩、付祖冈、岳泰宇、程惊雷， 主任委员为焦承尧； 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., ...

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：郑州煤矿机械集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件 （以下简称"相关法律"）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》， 依法出具本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 一、 ...