郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-076 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会 非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，《关于选 举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同日，公司第六届董事会第一次会 议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第 六届董事会专门委员会委员的议案》，第六届监事会第一次会议审议通过了《关 于选举第六届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表会议民主选举贾 浩先生为第六届董事会职工董事，选举刘强先生为第六届监事会职工监事。 现将公司董事会、监事会换届选举 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-073 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 86 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 722,815,601 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 683,720,727 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 39,094,874 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 40.57 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 38.38 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-075 一、监事会会议召开情况 会议同意选举监事刘强先生为公司第六届监事会主席，任期至公司第六届 监事会任期届满。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场形式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议经全体监事一致同意召开， 并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会监事一致推选监事刘强先生为会议 主持人，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》 及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------ ...

公司代码：601717 公司简称：郑煤机 2023 年半年度报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 / 188 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人（会计主管人员）周德海声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-029 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，郑州煤矿机械集团股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递 价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net) 参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书张海斌、证券事务 代表习志朋（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），公司将围绕 2022 年年 度报告及 2023 年第一季度报告、公司治理、发展战略等投资者所关心的问题和 投资者远程 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 单位：元 ...

2022 年年度报告 公司代码：601717 公司简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 1 / 237 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人（会计主管人员）周德海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分派预案为：以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基准，向全 体股东每股派发现金红利0.56元人民币（含税）。截至 2023年3月29日，公司总股本 1,782,245,970股，以此计算合计拟派发现金红利998,057,743.20元（含税），占2022年度归属 于上市公司股东的净利润的39.32%。剩余未分配利润结转留存。如 ...