郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 公司独立董事程惊雷先生、季丰先生、方远先生、姚艳秋女士对其独立性进 行了自查，根据自查结果，公司独立董事程惊雷先生、季丰先生、方远先生、姚 艳秋女士均具备独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不 得担任独立董事的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （四）在上市公司控股 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-67891199 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 郑州煤矿机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10127 号 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东: 我们审计了郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"郑煤机 公司"}2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10125 号 号的无保留意见审计报告。 郑煤机公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8号 - ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，进一步强化回报股 东的意识，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》等法律法规、规范性文件以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 的相关规定，公司董事会制定了《郑州煤矿机械集团股份有限公司未来三年 （2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公 司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公 司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事的意见；在符合相关条件的前提下，公司未来三年（2025 年-2027 年）优 先采取以现金分红形式进行利润分配。 二、本规划制定考虑的因素 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-022 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于继续使用闲置资金投资金融理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增 值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，公司及相 关控股子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。 （二）投资金额 1 投资种类：公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商、信托公司、 资产管理公司以及基金管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财 产品。 投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 60 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。 已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届 监事会第十二次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济环境、财政及货币 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-024 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构、内 部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信为公司 2025 年度境内 A 股 审计机构、2025 年度内部控制审计机构，同意续聘德勤香港为公司 2025 年度 境外 H 股审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-020 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及拟提供担保金额 1 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟由公司为控股子公司 提供担保或控股子公司之间互相提供担保，新增担保额度不超过人民币 200,000 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保及子 公司之间互相提供担保总额 315,720.45 万元（不含本次预计担保）。 特别风险提示：截至本报告披露日，部分被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 报表范围内的部分子公司（含子公司的子公司）不时需要向其客户或供应商提 供履约保函或需要向金融机构申请保函及票据等各类融资，新增总额度拟不超 过人民币 200,000 万元。为保障 2025 年度公司及子公司及时顺利开展业务及向 金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为控股子公司提供担保 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-021 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，拟 与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称"金融机构"）合作，由金融 机构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在 关联关系的客户提供融资租赁业务或买方信贷业务，若客户不能如期履约向金 融机构付款，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保或向银行 提供买方信贷担保。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责 任提供必要的反担保措施。 公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保，或为客户向银行融资提 供保证担保；若客户不能如期履约向融资租赁公司或银行付款，公司将根据相 关协议约定向融资租赁公司提供回购担保，或向银行提供保证担保。公司将要 求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供 ...

Environmental, Social and Governance Report 2024 环境、社会及公司治理报告 关于本报告 报告内容的编写参考了上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第4号—可持续发展报告编制》及香港联合交易所有限公司颁布的《环境、社会及管 治报告指引》所载的规定，为了方便表述和阅读，在本报告中郑州煤矿机械集团股份 有限公司及其附属公司简称"本公司"或"我们"。本公司谨此呈报2024年1月1日至 2024年12月31日（2024年）公司的社会责任表现。 本报告以郑州煤矿机械集团股份有限公司的活动为主线，经综合考虑销售额、业务类 型、利润额、资产额等一系列指标，将以下实体列入报告范围内： 煤机板块 郑州煤矿机械集团股份有限公司、郑州恒达智控科技股份有限公司、郑州煤机综机设 备有限公司、郑州煤矿机械集团物资供销有限公司。为了方便表述和阅读，本报告中 此四家公司并称"煤机板块"。 汽车零部件板块 亚新科工业技术（南京）有限公司、仪征亚新科双环活塞环有限公司、亚新科凸轮轴 （仪征）有限公司、亚新科国际铸造（山西）有限公司、亚新科噪声与振动技术（安 徽）有限公司、亚新科智 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具 大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要 原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利 润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品 以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧 元、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效 规避汇率波动风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司 拟对外汇敞口风险进行管理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 1 交易金额：自董事会审议通过之日起 12 个月内，拟开展套期保值业务最大 交易保证金金额不超过 10 亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循 环使用。 已履行及拟履行的审议程序 ...

2024 年，公司围绕"成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供 商"的全新愿景，聚焦主业，紧密跟踪市场动态，坚持创新驱动，对外强化市 场引领，对内加强能力建设，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳 定增长。报告期内，公司实现营业总收入 370.52 亿元，同比增长 1.73%；归属 于上市公司股东的净利润 39.34 亿元，同比增长 20.16%。扣非后归属于上市公 司股东的净利润 36.04 亿元，同比增长 19.06%；加权平均净资产收益率 18.34%， 同比增长 1.19 个百分点；基本每股收益 2.212 元/股，同比增长 19.37%。2024 年，郑煤机集团整体及煤机板块、亚新科、恒达智控等主要产业板块的业绩创 历史最好水平。 2024 年，公司煤机板块面对错综复杂的外部环境，积极创新求变，抓机遇、 调结构、促转型、细管理，主要指标稳中有升、市场开发逆势而上、成套智能 优势显著、生产经营质效双增，一如既往地发挥着集团压舱石的作用，延续着 持续高质量发展的良好态势。汽车零部件板块把握市场趋势，优化业务结构， 核心零部件优势地位持续巩固，新能源汽车零部件以底盘、电驱为主线取得重 大进展 ...