全体董事以通讯方式召开会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-057 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 9 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 9 月 29 日以通讯 方式召开。本次会议应参加董事 9 名，参与表决 9 名，会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 2024年9月30日 （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的 议案 本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周孝棠、 陈国斌回避了表决。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披 露的《宁波建工关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履 行的公告》相关 ...

宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书 作涉及面较广，预计将无法在 2024 年 10 月 24 日前完成本次重组， 交投集团、通商集团结合本次重组的进展，拟对原承诺进行延期，最 迟不超过 2026 年 10 月 24 日解决同业竞争事项。 本次公司控股股东、间接控股股东变更承诺符合相关法律法规的 规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造 成不利影响，有利于维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。公 司独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议。 宁波建工股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司于2024 年9月29日召开了独立董事2024 年第三次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议 的独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 会议审议并通过以下决议： 一、 《关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行 的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票 ...

关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）、 间接控股股东宁波通商控股集团有限公司（简称"通商集团"）出具的《关 于延期履行避免同业竞争的承诺函》，拟对交投集团2019年做出的避免与 宁波建工股份有限公司（简称"宁波建工""公司"）同业竞争的承诺、 通商集团2020年做出的避免与宁波建工同业竞争的承诺中部分条款进行 延期变更，不涉及对原承诺内容的变更。 本事项尚待公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、原承诺情况概述 1 2019 年 10 月，交投集团通过协议受让方式取得公司 29.92%的股份， 成为公司控股股东；2019 年 12 月，宁波市人民政府国有资产监督管理委 员会（简称"宁波市国资委"）将所持有的交投集团 85.13%的股权划转 至通商集团。针对交投集团下属宁波交通工程建设集团有限公司（简称 "宁波交工"）等公司从事建筑工程相关业务，与宁波建工及其附属企业 主营业务之 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-060 宁波建工股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-056 宁波建工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 二、本次重组的进展情况 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 1 事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案。公司于 2024 年 8 月 5 日披露了《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告和其他上网文件，于 8 月 15 日披露了《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，详见上海证券交易所网站， 敬请广大投资者注意查阅。 截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、 审计及评估等各项工作，编制本次交易相关文件。后续公司将根据本次 重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披 露义务。 三、相关风险提示 暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-055 四、中标范围：施工图纸范围内的建筑、结构、装修、幕墙、给排水、 消防水（不含二期）、暖通、电气（含消防电）、抗震支架、充电桩、电 梯、交通标志标识及安全设施、泛光照明、智能化、室外附属等施工总承 包，具体详见施工图纸及工程量清单。 五、中标价：644,299,913.00 元，即人民币陆亿肆仟肆佰贰拾玖万玖 仟玖佰壹拾叁元整。 六、工期：788 日历天。 宁波建工股份有限公司 关于下属控股子公司中标奉化区生命健康产业基地（三期）施工的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司浙江甬 筑工程建设有限公司（以下简称"浙江甬筑"）于近日收到招标人宁波市 奉化区锦贝建设投资有限公司及招标代理人德威工程管理咨询有限公司签 发的《中标通知书》，根据该《中标通知书》及招标公告，浙江甬筑为奉 化区生命健康产业基地（三期）施工中标单位，具体情况如下： 一、项目名称：奉化区生命健康产业基地（三期）施工。 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-054 宁波建工股份有限公司 关于控股子公司中标航空零组件智能化产业园项目（一期）施工的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政工 程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）于近日收到招标人陕 西康铖智汇装备制造有限公司及招标代理人西安中泽国际招标有限公司签 发的《中标通知书》，根据该《中标通知书》及招标公告，市政集团为航 空零组件智能化产业园项目（一期）施工中标单位，具体情况如下： 特此公告。 2024 年 9 月 10 日 二、建设地点：渭南高新区中国酵素城核心区以东、紫兆装备项目以 北。 三、工程概况：项目建筑面积 178380 平方米，建设内容为施工图纸及 工程量清单中所包含的全部内容，主要为五轴龙门式加工中心、五轴立卧 转换加工中心、车铣复合加工中心、卧式加工中心、立式加工中心、智能 化仓储等。 四、中标价：679,292,834.54 元，即人民币陆亿柒仟玖佰贰拾玖万贰 ...

2、公司控股子公司目前作为联合体牵头人承接了前述 EPC 总承包工程 项目，公司主业覆盖房屋建筑、市政园林工程施工及建筑工业化等相关领 域，不涉及低空经济及无人机相关业务。 3、截止本公告日，该 EPC 总承包工程尚未正式签订工程合同，也未形 成任何收入，提请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-053 宁波建工股份有限公司 关于控股子公司中标工程项目的补充风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政工 程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）与陕西青华建设工程 有限公司（以下简称"青华建工"）、中联西北工程设计研究院有限公司 组成的联合体为军民融合产业园（低空经济无人机创新基地）A 区、B 区 EPC 总承包工程（简称"EPC 总承包工程"）中标单位（详见公司同日披露 于上海证券交易所网站的 2024-052 号公告），现 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-051 宁波建工股份有限公司董事会 公司于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 12 日、2022 年 10 月 20 日、 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 17 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 9 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 8 月 9 日披 露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易 所网站的相关公告。 公司于 2024 年 8 月 28 日完成了 2024 年度第三期超短期融资券发 行，募集资金人民币 3 亿元已全部到账，现将发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 年度第三期超短期融资券 | 宁波建工股份有限公司 2024 | 简称 | 24 宁波建工 SCP003 | | 代码 012482601 | | 期限 | 270 天 | | 起息日 2024 年 8 月 28 | 日 | 兑付日 | 2025 年 5 月 25 日 | ...