(张叶艺) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称" 宁波建工 ")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章 程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、 独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前 意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 张叶艺:男,1957年5月出生,中共党员,本科毕业于浙江大学,高 级经济师。现任宁波建工股份有限公司独立董事,宁波市企业家协会高级顾 问。曾任中国银行宁海县支行党组书记、行长；中行宁波市分行副行长、分 行党委委员;浙商银行宁波分行行长、分行党委书记。截止目前，未担任除 宁波建工外其他上市公司独立董事。 (二)独立性说明 本人及本人的直系 ...

宁波建工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (蔡朱凤) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称" 宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章 程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、 独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前 意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 蔡先凤:男,1965年3月出生,中共党员,籍贯安徽省六安市,博士 研究生,现为宁波大学法学院教授、硕士生导师（法学）。现任宁波建工股 份有限公司独立董事。曾任宁波大学法学院院长助理、副院长、党委委员、 纪检委员。曾获"宁波大学王宽诚育才奖"、" 甬城育人先锋" 优秀共产党员 等荣誉。截 ...

宁波建工股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《宁波建工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作制度。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略决策委员会下设战略工作小组，战略工作小组由公司相关岗位 人员构成，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 ...

本人及本人的直系亲属均未持有宁波建工股票,与宁波建工及控股股 东无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 宁波建工股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 (苗惠琴) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章 程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定,以客观、公正、 独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前 意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下; 一、独立董事基本情况 (一) 独立董事简介 黄惠琴:女,1973年2月出生,中共党员,博士研究生,宁波大学会 计学副教授。现任宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司独立董事、宁波鲍斯能源装 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-023 宁波建工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-012 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 2 日 发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参加监 事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 全体监事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 （一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于公司2023年度报告及其摘要的议案 公司监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程等的规定，2023年度报告真实、公允地反映了 公司202 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况 暨募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金 的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等规定，对宁波建工 2023 年度募集资金存放与使用情况以 及公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎的核查。 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】709 号）核准，宁波建工向社会公开发行 540 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，合计募集资金总额为 54,000.00 万 元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-013 宁波建工股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本分配预案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会 第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。 一、利润分配方案内容 经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司 实现净利润 345,851,703.68 元，其中归属于母公司股东的净利润 329,393,575.63 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分 配的利润为 148,662,183.80 元。 拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全 体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 108,679,859.00 元，占公司 2023 年度归属于上市公 ...

宁波建工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及《宁波建工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行 ...

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-018 宁波建工股份有限公司 关于公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经审慎研究， 拟将"江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目"结项并将节余募集资 金永久补充流动资金。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 1 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为 人民币 100 元，发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司 ...