证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-067 宁波建工股份有限公司 七、风险提示：截至本公告披露日，公司尚未完成与相关方签订正式 合同，合同的签订与履行均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、项目名称：东部新城核心区 A3-13#、14#地块项目（施工）。 二、建设地点：位于宁波市鄞州区福明街道、东部新城核心区块，城 市支路嘉会街以南，城市规划支路以北，城市支路昌乐路以东，城市支路 承源路以西。 三、建设规模：总建筑面积约 94339 平方米，其中商业 8930 平方米， 商务办公 57455 平方米，地下建筑面积 27954 平方米，建筑高度约 149.65 米。 四、中标范围：本项目主体工程（含桩基、建筑、结构、钢结构、基 坑围护）、安装工程（水电暖、消防、太阳能（含光伏）、电动汽车充电 设施等）、幕墙工程、精装修工程、泛光照明工程、智能化工程、市政附 属及景观绿化工程等施工总承包（除燃气、供电、通讯、有线电视、自来 水等外部接入配套工程和甲供材料设备外）。 五、中标价：598,737,361.00 元，即人民币伍亿玖仟捌佰柒拾叁万柒 仟叁佰陆拾壹元整。 六、工期：11 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,018 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,082,678 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.0562 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投 票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-066 宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波建工股份有限公司 上海段和段（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波 建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）的委托，就 公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波建工股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，本所指派窦鹤年、黄晓泽律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-064 宁波建工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 nbjg601789@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度，并计划于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月至 9 月，宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司新签合同 359 个，合同金额累计约人民币 42.13 亿元，较上 年同期下降 5.72%，具体情况如下： | 项目 | 7-9 月新签合同 | 7-9 月新签合同 | 合同金额较上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（个） | 金额（万元） | 同期增减（％） | | 房屋建设 | 21 | 320,499.72 | 35.21 | | 基建工程 | 73 | 82,754.68 | -44.49 | | 专业工程 | 209 | 9,271.56 | -72.54 | | 建筑装饰 | 28 | 8,793.06 | -67.45 | | 合计 | 331 | 421,319.03 | -5.72 | 截止2024年9月，公司及下属子公司本年累计新签合同1007个，合同 金额累计 ...

二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月十六日 1 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议 案： （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案。 2 宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间：2024 年 10 月 16 日下午 14:30 召开地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议 室。 主持人：公司董事长 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案。 四、推举计票人、监票人 五、对大会议案进行投票表决 六、收集表决票并计票，宣布表决结果 七、宣读股东大会决议 八、律师发表见证意见 九、宣布股东大会闭幕 宁波建工股份有限公司 二、原承诺具体内容 交投集团 2019 年出具的《关于避免同业竞争的承诺函》内容如下： 2024 年 10 月 16 日 3 2024 年第一次临时股东大会 议案一 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-063 宁波建工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股 权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预 计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大 资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制 人发生变更。 二、本次重组的进展情况 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 宁波建工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 2 事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-062 宁波建工股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工""公司"）总部于2024 年10月7日起搬迁至新的办公地址，现将有关事项公告如下： 1、联系地址：宁波市鄞州区前河南路469号B座22-23楼 敬请广大投资者留意。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2024年10月8日 1 2、联系电话：0574—87889898 3、投资者咨询电话：0574—87066873 4、传真：0574—87888090 5、互联网地址：http://www.jiangong.com.cn 6、电子信箱：nbjg601789@163.com ...

关于控股子公司签订义乌市中心医院三期平急两用工程合同的公告 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-061 宁波建工股份有限公司 五、工期：1400 日历天。 六、风险提示：截至本公告披露日，合同已签订，项目尚未开工。后 续履行中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素的影响， 可能会导致合同无法如期或全部履行，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政工 程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）于近日与发包人义乌 市中心医院签订了《建设工程施工合同》，约定由市政集团进行义乌市中 心医院三期平急两用工程施工总承包建设，具体情况如下： 一、工程名称：义乌市中心医院三期平急两用工程。 二、工程地点：义乌市中心医院院内，西邻南门街，南邻塘溪路，东 邻龚青路，北邻江东路。 三、工程概况：该项目总建筑面积 134830 平方米，其中地上建筑面积 90552 平 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-058 宁波建工股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 26 日 发出会议通知，于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加监 事 5 名，参与表决 5 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 宁波建工股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第十次会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张艳、钟燕 燕回避表决。 特此公告。 宁波建工股份有限公司监事会 2024年9月30日 2 全体监事以通讯方式召开会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案 公司监事会认为：本次公司控股股东、间接控股股东延期履行避免同 业竞争承诺系基于其解决同业竞争承诺的工作进展所作出的变更，符合中 国证监会 ...