证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-007 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同意公司根据补充协议的内容，修改相应申报文件。 2025年3月13日，公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专 门会议，审议通过该议案。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，公司关联董事周孝棠、 陈国斌根据有关规定回避表决。 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司""宁波建工"）第六届 董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 10 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议 由公司董事长周孝棠主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 1 全体董事以通讯方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之减 值 ...

宁波建工股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司于2025 年3月13日召开了独立董事2025 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议 的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定会议审议并通过以下决议： 一、 审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之减值补偿协 议>并同意修改相关申报文件的议案》 作为公司独立董事，我们就公司拟在第六届董事会第十六次会议 审议的相关议案进行了审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通， 基于独立、客观、审慎判断的原则，现形成审核意见如下： 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 二、审议《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 根据公司本次资产重组相关情况及安排，本次增加减值测试及补 宁波建工股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议意见书 偿安排等内容，根据《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九 条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》规 定，本次交易方案的上述调整 ...

行 业 研 究 / 建 筑 装 饰 / 证 券 研 究 报 告 [Table_Title] 建筑装饰行业周报 政策稳中求进，关注低位央企和转型AI 算力等业务企业机会 1）主线一：推荐建筑央企。推荐【中国铁建】、【中国中铁】、【中国 交建】、【中国建筑】、【中国能建】、【中国电建】、【中国中冶】，关注 【中国化学】、【中材国际】、【中钢国际】、【中工国际】、【北方国际】。 2）主线二：推荐高景气赛道产业链重点企业。隧道掘进设备行业： 推荐【铁建重工】、【中铁工业】，关注【五新隧装】；民爆行业：推荐 【易普力】，【高争民爆】，关注【雅化集团】、【保利联合】等；岩土 工程行业：推荐【中岩大地】。 3）主线三：关注顺周期及布局转型 AI/机器人等新质生产力方向的优 质标的机会。推荐【罗曼股份】，关注【海南华铁】、【宁波建工】、【深 城交】、【鸿路钢构】、【深圳瑞捷】、【金诚信】。 【风险提示】 2025 年 03 月 09 日 [Table_Summary] 【投资要点】 2）3 月进入业绩披露期，关注业务布局高景气赛道、业绩表现较优的 建筑企业。本周浦东建设、安徽建工等景气区域地方国企公告经营情 况。浦东建设 2 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-006 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●案件处于受理阶段； ●公司子公司为案件之原告方； ●涉案金额：本次受理案件涉及工程款 200,351,153.7 元及相应 利息及其他费用； ●是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼的各项工作 正积极进行，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 因宁波御都置业有限公司（以下简称"御都置业"、"被告一"） 拖欠宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、"宁波建工"）全 资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称"建工集团"、"原 告"）工程款，为维护合法权益，建工集团向宁波市中级人民法院提 起诉讼，诉请判决御都置业支付所欠工程款及工程款逾期利息，请 求判令确认建工集团有权对案涉工程项目折价或以拍卖所得价款在 诉请范围内优先受偿，并请求判令恒大地产集团上海盛建置业有限 公司（以下简称"上海盛建"、"被告二"）对上 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-005 宁波建工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查，且向控股股东发函核实，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大事项。 ●二级市场交易风险：根据中证指数有限公司官网发布的数据， 公司所属的行业分类最新滚动市盈率为 6.83 倍，公司最新滚动市盈 率为 21.35 倍，公司当前的市盈率与同行业情况有较大的差异；公 司所属行业最新市净率为 0.59 倍，公司最新市净率为 1.36 倍。公 司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●经营业绩风险：公司于 2024 年 10 月 25 日披露了《宁波建工 2024 年第三季度报告》。公司 2024 年前三季度实现营业收入 14,393 ...

宁波交通投资集团有限公司 你公司关于股票交易异常波动有关事项的问询已收悉。经认真核 查,现就相关事项回复如下: 关于宁波建工股份有限公司 本公司作为宁波建工股份有限公司的控股股东,除宁波建工己披 露的发行股份购买资产关联交易相关事项外,不存在《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规规定的与宁波建工股份有限公司相关的 应披露而未披露的信息,不存在影响宁波建工股票交易价格异常波动 的重大事宜,不存在其他应披露而未披露的信息,包括但不限于与宁 波建工相关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 股价异常波动的回复函 特此回复。 致:宁波建工股份有限公司 宁波交通投资集团有限公司 ...

1 《审核问询函》的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，本公司已向上交 所书面提交延期回复的申请，申请自回复期届满之日起延期不超过 1 个月 提交《审核问询函》的书面回复等相关文件，并及时履行信息披露义务。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-004 宁波建工股份有限公司 关于延期回复《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易申请的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购买 宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本 次交易构成关联交易，不构成重组上市。 公司近期收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁 波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2025〕6 号）（以下简称"《审核问询函》"），根 据《审核问询函》的要求，本公司回复审核问询的时间总计不得超过 1 个 月。公司如难以在前述时间内回复的，可以按照《上 ...

其中，房屋建设新签合同金额为44.96亿元，基建工程为20.61亿元，专业工程为7.26亿元，建筑装饰为 3.23亿元。 截止2024年12月，公司及下属子公司本年累计新签合同1509个，合同金额累计约人民币211.12亿元，较 上年同期增长9.39%。 财联社1月16日电，宁波建工公告，2024年10月至12月，公司及下属子公司新签合同502个，合同金额累 计约人民币76.07亿元，较上年同期增长3.62%。 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-002 宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）拟通过发行 股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 31 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波建工 股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕 43 号），并披露了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书（草案）（申报稿）》（以下简称"草案（申报稿）"）等文件，具体内容 详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。 相较公司于2024年11月30日披露的《宁波建工股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易报告书（草案）》，公司对草案（申报稿）进行了补充和修订， 主要内容如 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-001 宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易申请文件 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购买宁 波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成关联交易，不构成重组上市。 2024 年 12 月 31 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波建工 股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕 43 号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产的申请 文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 本次交易尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注 册后方可正式实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 1 宁波建工股份有限公司董事会 ...