中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会 关于关联交易事项的书面审核意见 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会审计与内控委员会 陈永德 刘 辉 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份 有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会审计与 内控委员会对即将提交第五届董事会第二十六次会议审议 的《关于调整部分类别2023年度日常性关联（连）交易上限 的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核： 审计与内控委员会认为该等关联交易系正常经济行为， 符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，交易方案切实可行，交易定价公允、合理，不存 在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益 的情形，予以同意。 （审计与内控委员会委员签字页附后） 二○二三年十月二十七日 1 （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计 与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页） 董事会审计与内控委员会成员签字： 武广齐 二○二三年十月二十七日 2 ...

中国交通建设股份有限公司 关于调整部分类别 2023 年度日常性 关联交易上限的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照公司章程及公司上市地监管规定，本次关联交易无需提交公司股东大 会进行审议。 本次调整基于公司业务发展需要，以市场价格为基础协商定价，公允合理， 不损害公司及中小股东的利益，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等 不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 | 释义： | | --- | | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 | | 3 | 《关联交易指引》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号——交易与 5 | | | | | 关联交易》 | 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-086 (一) 名称 ...

调整2023年香港上市规则项下日常性关连交易上限，将 公司与中交海峰租赁和资产管理服务（关连人为甲方）类关 连交易年度计划上限调整至27,780万元，增加交易金额 13,980万元，新增提供建造服务类关连交易年度计划上限 12,275万元。 经过认真审阅，我们认为： 上述议案涉及的关联/连交易属于正常、合理和合法的 经济行为，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联/连股东利益的 中国交通建设股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十六次会议事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《中 国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，作为中国交通 建设股份有限公司（简称公司）的独立董事，我们对事先收 到的第五届董事会第二十六次会议的相关材料进行了认真 审阅，审阅了如下关联/连交易事项： 调整公司2023年度租赁和资产管理服务（中国交建是甲 方）类日常性关联交易年度计划上限至3,540万元，增加交 易金额740万元。 武 广 齐 周 孝 文 2023 年 10 月 27 日 情形。 综上，同意将上 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-088 中国交通建设股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 关于分拆所属子公司重组上市获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、中交第 一公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二公路勘察设计 研究院有限公司（简称"二公院"）100%股权，中国城乡控股集团有限公司（简称"中 国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程 东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权一 并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有 限公司 100%股权进行置换（简称"本次资产置换"），差额部分祁连山将以发行股份的 方式向公司及中国城乡购买（简称"本次发行股份购买资产"），同时，祁连山拟向不超 过 35 名特定投 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-084 中国交通建设股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 中国交通建设股份有限公司（本公司或公司）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 现将公司2023年第三季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 2023 年 1-9 月，中国交建新签合同额为 11,717.44 亿元，同比增长 13.52%， 完成年度目标的 69%（按照董事会审议批准的在 2022 年新签合同额 15,422.56 亿元的基础上增长 9.8%测算）。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业 务和其他业务分别为 10,445.36 亿元、362.70 亿元、770.61 亿元和 138.77 亿元。 各业务来自于境外地区的新签合同额为 2,127.09 亿元（约折合 316.16 亿美 元），同比增长 43.84%，约占公司新签合同额的 18%。其中，基建建设业务、基 建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为 2,027.97 亿元、18.47 亿元、75.93 亿元 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-083 中国交通建设股份有限公司 关于参加中国交通建设集团有限公司 上市公司集体业绩说明会的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议系公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团） 举办的首次集体业绩说明会，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展， 向市场充分展现中交集团所属上市公司的业务发展价值，让投资者"走得近、听 得懂、看得清、有信心"。 为方便广大投资者更全面、更深入地了解中交集团上市公司，同时以更为丰 富、便捷的形式与投资者进行交流和互动，根据中交集团统一安排，公司将与中 1 会议内容：中国交通建设集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023年11月1日（星期三）上午9:30-11:30 会议召开方式：现场直播+网络转播+网络文字互动 交集团的其他4家上市公司于2023年11月1日上午共同参加集体业绩说明会。 一、 说明会类型 本次说明会以现场 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-081 中国交通建设股份有限公司 关于自愿披露重要项目中标的公告 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2023年9月29日 2 单位：亿元 序号 项目名称 金额 业务板块 1 广州市黄埔区黄埔街下沙朱江村旧村改造项目 90.00 基建建设 2 重庆市市郊铁路重庆中心城区至永川线工程土建工 程施工总承包（包一） 49.80 基建建设 3 吉林省长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农 安、白山至临江高速公路、抚松至长白国家高速公 路松江河至长白段三条高速项目施工总承包 41.06 基建建设 4 澳大利亚昆州新图文巴医院项目合同 39.96 基建建设 5 福建省厦门市第三东通道工程 A1 标段 39.20 基建建设 6 重庆市沙坪坝区井口板块双组团项目 39.10 基建建设 7 澳大利亚昆州布里斯班 Dexus 海滨房建项目-主体 工程 36.29 基建建设 8 浙江省衢州市钱塘江中上游常山江（辉埠-双港口） 航电枢纽项目一期工程（常山段） 35.80 基建建设 9 重庆市大足石刻文化城片区综合开发一期项目 35.30 基建建设 10 福建省 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于中国交通建设集团有限公司增持 中国交通建设股份有限公司 H 股股份的 专项核查意见 （观意字［2023］第 007795 号） 二〇二三年九月 中国 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 100032 Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016 http://www.guantao.com 专项核查意见 | | | | 一、 | 增持人的主体资格 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次增持情况 | 5 | | 三、 | 本次增持属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 | 5 | | 四、 | 本次增持的信息披露 | 6 | | 五、 | 结论意见 | 6 | 2 北京观韬中茂律师事务所 关于中国交通建设集团有限公司 增持中国交通建设股份有限公司 H 股股份的 专项核查意见 观意字（2023）第 007795 号 致：中国交通建设集团有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受中国交通建设集团有限 公司（以下简称"中交集团"或"增持人"）委托作为其特聘法律顾问，根据《中 华人民共和 ...

1 2023 年 3 月 31 日，公司披露《中国交通建设股份有限公司关于控股股东增 持公司 H 股股份计划的进展公告》(公告编号: 2023-036)，公司在 2022 年年度 报告、2023 年第一季度报告和 2023 年半年度报告中均对中交集团增持公司 H 股 股份计划的进展情况进行自愿性披露。 三、增持计划的实施结果 中国交通建设股份有限公司 关于控股股东增持公司 H 股股份计划 实施完成的公告 二、 增持计划的信息披露情况 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 27 日，公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中 交集团）关于增持本公司 H 股股份计划实施完成的《告知函》，中交集团增持公 司 H 股股份计划（简称本次增持）已经实施完成，现将有关情况公告如下： 中交集团于 2022 年 9 月 27 日增持公司 H 股 950,000 股，并计划自 2022 年 9 月 27 日起 12 个月内，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-079 中国交通建设股份有限公司 关于分拆所属子公司重组上市获得 上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 公司拟将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、 中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二 公路勘察设计研究院有限公司（简称"二公院"）100%股权，中国城乡控股集团 有限公司（简称"中国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公 司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市 能源研究设计院有限公司 100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 （简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权进行置换（简 称"本次资产置换"），差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购 买（简称"本次发行股份购买资 ...