1 2023 年 3 月 31 日，公司披露《中国交通建设股份有限公司关于控股股东增 持公司 H 股股份计划的进展公告》(公告编号: 2023-036)，公司在 2022 年年度 报告、2023 年第一季度报告和 2023 年半年度报告中均对中交集团增持公司 H 股 股份计划的进展情况进行自愿性披露。 三、增持计划的实施结果 中国交通建设股份有限公司 关于控股股东增持公司 H 股股份计划 实施完成的公告 二、 增持计划的信息披露情况 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 27 日，公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中 交集团）关于增持本公司 H 股股份计划实施完成的《告知函》，中交集团增持公 司 H 股股份计划（简称本次增持）已经实施完成，现将有关情况公告如下： 中交集团于 2022 年 9 月 27 日增持公司 H 股 950,000 股，并计划自 2022 年 9 月 27 日起 12 个月内，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-079 中国交通建设股份有限公司 关于分拆所属子公司重组上市获得 上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 公司拟将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、 中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二 公路勘察设计研究院有限公司（简称"二公院"）100%股权，中国城乡控股集团 有限公司（简称"中国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公 司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市 能源研究设计院有限公司 100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 （简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权进行置换（简 称"本次资产置换"），差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购 买（简称"本次发行股份购买资 ...

重要内容提示： 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-077 中国交通建设股份有限公司 关于香港振华受让海外地产美国公司股权所涉及 关联交易的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司附属香港振华拟受让中交集团附属海外地产所持海外地产美国公司 17.25%股权。 本次股权转让事项涉及关联交易，关联交易金额为 6,783 万美元（以最终 评估报告为准），本次交易未构成重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易 44.22 亿元。 | 释义： | | --- | | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 香港振华 | 指 | 中国港湾（香港）振华工程有限公司，公司附属公司 | | 3 | 海外地产 | 指 | 中交海外房地产有限公司，中交集团附属公司 | | 4 | 海外地产美 ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见 中国交通建设股份有限公司（简称公司）第五届董事会 第二十五次会议于2023年9月20日以通讯方式召开，作为公 司的独立董事，基于独立判断，就公司董事会本次会议审议 的关联交易相关议案进行了审核。 公司所属中国港湾工程有限公司的全资子公司中国港 湾（香港）振华工程有限公司受让公司控股股东中交集团所 属中交房地产集团控股子公司中交海外房地产有限公司所 持海外地产（美国）投资控股有限公司17.25%股权，该股权 转让事项涉及关联交易，关联交易金额按照资产评估价格为 6,783万美元（以最终评估报告为准）。 刘 辉 陈 永 德 公司独立董事就上述关联交易事项发表独立意见： （一）上述关联交易表决程序合法公正，关联董事均已 回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的 规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步 增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。 （三）上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的 原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东 利益的情形。 （以 ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事对关联交易事项的事前认可意见 独立董事签字： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《中 国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，作为中国交通 建设股份有限公司（简称公司）的独立董事，我们对事先收 到的第五届董事会第二十五次会议的相关材料进行了认真 审阅，审阅了如下事项： 公司所属中国港湾工程有限公司的全资子公司中国港 湾（香港）振华工程有限公司受让公司控股股东中交集团所 属中交房地产集团控股子公司中交海外房地产有限公司所 持海外地产（美国）投资控股有限公司17.25%股权，该股权 转让事项涉及关联交易，关联交易金额按照资产评估价格为 6,783万美元（以最终评估报告为准）。 经过认真审阅，我们认为： 上述议案涉及的关联交易属于正常、合理和合法的经济 行为，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、 诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 综上，同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十五 次会议审议。（以下无正文） （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事 对关联交易事项的事前认可意见》签 ...

中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会 关于关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份 有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计与内控委员会对将提交第五届董事会第二十五次会议审 议的《关于香港振华受让中交海外地产所持海外地产（美国） 公司17.25%股权及所涉关联（连）交易的议案》所涉及的关 联交易事项进行了认真审核，认为该等关联交易系正常经济 行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关 联股东和中小股东利益的情形，予以同意。 （审计与内控委员会委员签字页附后） 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会审计与内控委员会 二〇二三年九月十八日 董事会审计与内控委员会成员签字： 陈永德 刘 辉 武广齐 周孝文 1 （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计 与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页） 二○二三年九月十八日 2 ...

二、公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、 米树华先生已回避表决。该事项的详细内容请见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）发布的关于香港振华受让海外地产美国公司股权所涉 及关联交易的公告。 1 表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 15 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 9 月 20 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 8 名董事对所议事项进行了表决， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 会议审议通过《关于香港振华受让中交海外地产所持海外地产（美国）公司 17.25%股权及所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议： 一、同意公司附属中国港湾（香港）振华 ...

同意公司附属中国港湾（香港）振华工程有限公司受让中国交通建设集团有 限公司附属中交海外房地产有限公司所持海外地产（美国）投资控股有限公司 17.25%股权，该股权转让事项涉及关联交易，涉及关联交易金额为 6,783 万美元 （以最终评估报告为准）。 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 关于香港振华受让海外地产美国公司股权所涉及关联交易的公告。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-078 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 15 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023 年 9 月 20 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名， 实际出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表 决结 ...

1 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-075 中国交通建设股份有限公司 关于分拆所属子公司重组上市方案 调减募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、 中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二 公路勘察设计研究院有限公司（简称"二公院"）100%股权，中国城乡控股集团 有限公司（简称"中国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公 司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市 能源研究设计院有限公司 100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 （简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权进行置换（简 称"本次资产置换"），差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购 买（简称"本次发行股份购买资产"，与本次资产置换合称"本次重组"或"本 次交易"）。公司通过参与祁连山本次重组实现分拆所属子公司 ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见 中国交通建设股份有限公司（简称公司）第五届董事会 第二十四次会议于2023年9月11日以通讯表决方式召开，作 为公司的独立董事，基于独立判断，我们就公司董事会会议 审议的《关于聘任孙立强为公司副总裁的议案》进行了审核， 发表独立意见如下： 公司董事会聘任孙立强先生担任公司副总裁，聘任程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；经审查孙立强 先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 146 条规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合 担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，同意 聘任孙立强先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会决 议作出之日起至董事会换届之日止。 （以下无正文） （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关 于聘任公司副总裁的独立意见》签字页） 独立董事签字： 2023 年 9 月 11 日 刘 辉 陈永德 武广齐 周孝文 ...