证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2023-037 中海油田服务股份有限公司 2023 年董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"中海油服"） 2023 年董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日在海口以现场表决方式召开。会议通 知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人，其中卢涛先生、郭琳广先生以视频方式参会，熊敏先生因其他公务原因未 能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权。会议由董事长赵顺强先生主持， 公司监事程新生先生和马修恩先生列席会议。公司首席财务官种晓洁女士、董事会秘 书孙维洲先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案涉及的有关详情请见本公司于 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2023-038 中海油田服务股份有限公司 关于 2024 年度委托理财额度预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况预计 （一）委托理财目的 （五）理财产品范围 公司在满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置自有资金购买多样化理 财产品，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更 多投资回报。 （二）委托理财额度预计 1 理财产品范围：低风险理财产品，包括但不限于：银行理财、结构性存款、 大额存单、货币基金、国债逆回购、信托类产品等。 委托理财金额：2024 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 110 亿元， 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出 上述投资额度。 委托理财期限：本次授权有效期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。 已履行的审议程序：公司 2023 年董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度理财额 ...

中海油田服务股份有限公司独立董事 关于2023年董事会第七次会议有关事项的独立意见 作为中海油田服务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等本公司适用的法律法规、《中海油田服 务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），以及良好公司治理对独 立董事的内在要求，我们对2023年12月13日提交公司2023年董事会第七次会议的 议案及其相关资料进行了审议，现发表独立意见如下： 一、关于向子公司提供委托贷款的议案 在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司利用自有资金，通过商业 银行委托贷款给本公司全资子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公 司合并报表范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会 损害公司及股东利益。 此外，针对贷款风险，我们认为应采取如下措施：公司应密切关注贷款的实 际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象的 ...

2023年第三季度报告 证券代码：601808 证券简称：中海油服 中海油田服务股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 ...

证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2023-027 中海油田服务股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载"全景路演"APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 中海油田服务股份有限公司 董 事 ...

2023年半年度报告 公司代码：601808 公司简称：中海油服 中海油田服务股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

2023年第一季度报告 证券代码：601808 证券简称：中海油服 中海油田服务股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

2022年年度报告 公司代码：601808 公司简称：中海油服 中海油田服务股份有限公司 2022 年年度报告 ...