证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-003 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配建议方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配建议方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，新华文轩 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实现归属于母公 司股东净利润为人民币 15.79 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计 未分配利润为人民币 55.41 亿元。经公司第五届董事会 2024 年第一次会议 决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配建议方案如下： 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司拟 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"新 华文轩"）董事会依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本 报告已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议及第五届监事会 2024 年第 一次会议审议通过。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于 2016年7月27日以每股 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 nitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 市址安车路277号 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00237 号 (第1页,共2页) 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华文轩董事会的责任。 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 WorldClass 智启非凡 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 S00237 号 (第2页,共2页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新华文轩于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤4 朱普通合伙) 中国注册会计师:蒋 健 (项目合伙人) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，并按照上市地 监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确认，不存在影响 独立履职的情形。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应出席的公司董事会全部15次会议、股 东大会全部3次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席次 | 合计出席次 | 应出席 | 实出席 | | 次数 | 次数 | 数 | 数 | 次数 | 次数 | | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | 对2023年历次董事会审议的议案，我均投出了赞成票。 (二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 各位股东： 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"新华文 轩")独立非执行董事（简称"独立董事"），我在报告期内严格按照 《公司 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-006 新华文轩出版传媒股份有限公司依据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定， 现将2023年年度主要业务板块经营数据概况公告如下： 注：本集团为满足客户多元化的学习及阅读需求，向客户提供更有针对性的服务与产品，进一 步梳理了产品分类，本期间根据新的产品分类，对上述披露口径进行了调整。 单位：万元 业务板块 销售码洋 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 出版业务 —— 298,745.74 199,924.42 33.08 其中：教材教辅 268,105.05 155,627.11 89,753.89 42.33 一般图书 449,622.26 100,828.64 75,349.93 25.27 发行业务 —— 1,048,696.96 712,544.10 32.05 其中：教材教辅 479,859.13 461,249.93 284,367.57 38.35 一般图书 896,629.19 552,246.98 400,505.08 27.48 主要业务板块说明： 出版业务涵盖了图 ...

公司代码：601811 公司简称：新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部 ...

三、总结 作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，并按照上市地 监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确认，不存在影响 独立履职的情形。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 我于2023年12月20日当选公司第五届董事会独立董事至2023 年12月31日期间，公司未召开股东大会及我应当参加的董事会专 门委员会会议，召开董事会会议1次，审议了涉及董事会专门委员 会调整事宜的一项议案，我以现场方式出席会议并就会议审议事 项投出了赞成票，除此以外，我未审议其他公司重大事项，报告 期内也未发表独立意见。 报告期内，我主动了解董事会及提名委员会、审计委员会的 工作情况并学习相关监管规则，认真审议董事会议案，利用参加 公司董事会现场会议的契机，对公司开展现场考察调研，审阅公 司提供的资料，听取管理层汇报了解公司经营管理情况及上市监 管动态，积极履职尽责。对此，公司给予了我全力支持。报告期 内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人于 2023 年 12 月 20 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"新华文 轩")独立非执行董事（简称"独立董事"），我在报告期内严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全体股东负责 的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，并按照上市地 监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确认，不存在影响 独立履职的情形。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应当出席的公司董事会全部15次会议、 股东大会全部3次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于变更本公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-004 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在 执行完新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023 年度审计工作后，德勤华永已连续 13 年为本公司提供 审计服务，超过了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会([2023]4 号）的相关规定。公司拟变更会计师事务所为 毕马威华振，并聘其为公司 2024 年度会计师事务所。公司已就本 次变更会计师事务所的相关事宜与原聘任的德勤华永进行了充分 沟通，原聘任的会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 报告说明 | 2 | | --- | --- | | ESG 管治 3 | | | （一）董事会声明 | 3 | | （二）ESG 管治架构及目标 | 3 | | （三）利益相关方沟通 4 | | | （四）重要性议题 | 5 | | 一、践行绿色发展 7 | | | （一）应对气候变化 | 7 | | （二）加强排放管理 | 8 | | （三）优化资源利用 12 | | | （四）保护天然资源 13 | | | 二、培育一流人才 | 14 | | （一）保障员工权益 14 | | | （二）关注员工健康安全 17 | | | （三）助力员工发展 18 | | | （四）关爱员工生活 20 | | | 三、提升产品价值 | 21 | | （一）产品质量管理 21 | | | （二）数字化战略发展 23 | | | （三）保护知识产权 24 | | | （四） 深化绿色供应链 25 | | | （五）优质物流保障 27 | | | （六）保障消费者隐私 27 | | | 四、 加强廉政建设 28 | | | （一）依法治企 反腐倡廉 28 | | | ...