红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-005 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司高管离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蒋小忠先生已确认与董事会并无意见不合及并无其他有关辞任的事宜须提 请本公司股东垂注。 蒋小忠先生离职不会对公司生产经营产生影响。公司感谢蒋小忠先生在任期 间为公司所做的工作。 特此公告。 蒋小忠先生直接持有公司 A 股 1,794,780 股。蒋小忠先生将继续严格遵守国 家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等相关规定，并遵守其作出的承诺。 2025 年 1 月 27 日 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于日前与公司副总经 理蒋小忠先生经协商将于 2025 年 2 月 1 日起解除劳动合同，蒋小忠先生正式离 职前仍继续履行副总经理职责，离职后将不再担任公司副总经理及公司任何职务。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-004 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于部分董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非执 行董事王文怀先生的书面辞职报告。王文怀先生因相关工作安排原因，向公司第 五届董事会提出辞去董事职务，并同时辞去战略与投资委员会职务。在公司股东 大会选举产生新任董事前，王文怀先生仍将继续履行其作为董事及董事会相关专 门委员会委员的相关职责。 公司董事会对王文怀先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心感谢！ 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 2 鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司需增补 1 名非执行董事。经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，提名委员 会审查同意，2025 年 ...

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 關於公司高管離職的公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-005 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司高管离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （股份代號：1528） 變更非執行董事 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於近 日收到非執行董事王文懷先生的書面辭職報告。王文懷先生因相關工作安排原 因，向董事會提出辭去非執行董事職務，並同時辭去董事會戰略與投資委員會 （「戰略與投資委員會」）委員職務。在本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）選舉 產生新任非執行董事前，王文懷先生仍將繼續履行其作為非執行董事及戰略與投 資委員會委員的相關職責。 王文懷先生已確認其與董事會和本公司並無意見分歧，亦概無與其辭任有關的其 他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。 董事會進一步宣佈，根據《中華人民共和國公司法》和本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 上述預期虧損主要是由於受國內經濟形勢起伏波及，地產後週期消費的震盪調 整，行業加速出清，造成商場出租率同比階段性下降；同時，本公司作為家居零 售領域的領軍企業，對部分商戶減免了租金及管理費。此外，本公司積極調整戰 略與商場品類佈局，引入新能源汽車等品類使得短期內相關收入呈現階段性下降 態勢。由此，2024年度投資性物業估值相應下調逾人民幣14億元。 1 根據企業會計準則的規定，結合管理層未來的經營方向本公司對各類資產的可回 收金額進行了定期初步測算，減少2024年度利潤逾人民幣10億元，主要包括：因 被資助對象經營情況的顯著變化等原因造成的對財務資助計提減值準備；對前期 品牌諮詢委託管理等業務涉及的應收賬款和合同資產及其他類型往來款計提減值 準備；以及對個別回報率低於預期的門店進行戰略性調 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -273 million and -233 million RMB, with a net profit excluding non-recurring gains and losses estimated between -167 million and -143 million RMB [4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -221.64 million RMB, and the net profit excluding non-recurring gains and losses was -122.80 million RMB [7]. - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the official 2024 annual report [6][12]. Loss and Strategic Adjustments - The company reported a loss of over 1 billion RMB due to adjustments in asset recoverable amounts and strategic store closures, leading to a reduction in profit [9]. - The company has adjusted its strategy and product categories, including the introduction of new energy vehicles, which has temporarily impacted revenue [9]. Market Outlook and Government Policies - The company anticipates that recent government stimulus policies, such as lowering mortgage rates, will support high-quality industry development and consumer demand recovery [10]. - The company will continue to monitor key issues and fulfill information disclosure obligations if there are any changes [11].

註1 ：本公司持有山東銀座家居有限公司46.5%股權，與山東省商業集團有限公司並列為山東銀 座家居有限公司第一大股東。截至2024年12月31日，山東銀座家居有限公司及其下屬控 股子公司在中國境內合計運營7處家居商場。戰略合作經營商場是指本公司基於戰略目的 考慮，通過與合作方共同投資、共同持有物業並且共同經營的家居商場。 註2 ：特許經營家居建材項目指本公司以特許經營方式開業經營的家居建材店、家居建材產業 街。對於該類特許經營家居建材項目，本公司部分參與項目開業後的日常經營管理。 註3 ：家居建材店╱產業街指本公司在綜合考慮經營物業物理形態、經營商品品類等情況下， 從便於經營管理角度出發，將擁有獨立場館標識的家居建材店及街區稱作家居建材店╱ 產業街。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 截至2024 年1 2 月3 1 日止商場數量的提示性公告 截至2024年12月31日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）經營77家 自營商場，257家不同管 ...

| | 董事委員會 | | 薪酬與 | | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 考核委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 車建興先生 | | | | M | M | | 施姚峰先生 | | | | | M | | 楊映武先生 | | | | | | | 非執行董事 | | | | | | | 鄭永達先生（董事長） | | | M | M | C | | 王文懷先生 | | | | | M | | 鄒少榮先生 | | M | | | M | | 李建宏先生 | | | | | M | | 許迪女士 | | | | | | | 宋廣斌先生 | | | | | | | 獨立非執行董事 | | | | | | | 薛偉先生 | | C | | | | | 陳善昂先生 | | | | C | | | 黃建忠先生 | | M | C | M | M | | 黃志偉先生 | | | M | | | | 蔡慶輝先生 | | | | M | | 附註： C： 董事委員會主席 M： 董事委員會成員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 除上文所披露者外，李先生：(i)並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務； (ii)在調任日期前三年內，並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司 中擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控 股股東概無任何關係；及(iv)並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公 司或其相聯法團的任何股份的任何權益或淡倉。此外，目前並無與李先生的調任 有關的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他根據聯交所證券上市規則 （「香港上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定須作披露的資料。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 執行董事調任為非執行董事 及 授權代表變更 一、執行董事調任為非執行董事 紅星美凱 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受红星美凯龙家居集 团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目 的，本法律意见书中提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会 ...