红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司独立董事一致同意，并就上述议案发表意见如下：独立董事认为，公司及子公司与关联方之间发 生的日常关联交易均为公司正常的生产经营业务，以上关联交易以市场价为依据，并以非关联方之间进行 的与关联交易相同或类似业务活动的定价原则确定，遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及 股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益；交易定价公平合理，不影响公 司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。公司董事会审议关联交易事项 时，关联董事依法进行回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。独立董事一致同意 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-098 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-099 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公 告 厦门国际银行为公司关联方，本次贷款事项在公司第五届董事会第二十六次 临时会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的预计贷款额度内，公司 董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及担保 1 被担保人名称：厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司（以下简称"厦 门红星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人 民币 50,000 万元（人民币，下同），已实际为其提供的担保余额为 50,519 万元（不含本次） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 红星美凯龙家居集团股份有限公司 有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期限、 金额、利率等融资担保条件。 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2024-096 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 728 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 727 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,305,596,126 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,267,070,878 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 38,525,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.957314 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心 (三) 出席会议的普通 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-097 因工作变动，自 2024 年 12 月 27 日起，李建宏先生由执行董事调任为非执 行董事，任期不变，任期届满，可以连选连任。同时李建宏先生将继续担任本公 司战略与投资委员会委员职务。李建宏先生已确认其与董事会和本公司并无意见 分歧。 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第二十九次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 12 月 24 日发出通知和 会议材料，并于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实 际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中 华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。 会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 關於公司及子公司為子公司向金融機構的融資提供擔保的公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2024年12月23日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰、李建宏及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、 鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-095 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司及子公司为子公司向金融机构的融资提供 担保的公告 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 之全资子公司厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司（以下简称"厦门红星"） 拟向中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部（以下简称"中国工商银行"） 申请金额不超人民币 50,000 万元的授信（以下统称"本次授信"）。公司拟为本 次授信提供全额连带责任保证担保，公司之子公司南京名都家居广场有限公司 （以下简称"南京名都"）拟为本次授信提供全额连带责任保证担保。（以下统称 "本次担保"） 2024 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关 于公司及子公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。上述议案无需提 交股东大会审议批准。 公司董事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第二十七次臨時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-094 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2024年12月18日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰、李建宏及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、 鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-094 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 同意公司向以厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称"厦门国际银 行"）作为牵头行及代理行申请为期不超过 36 个月的授信额度不超过 90,000 万元（人民币，下同）流动资金贷款（银团贷款）（以下统称"本次贷款"）。 本次贷款用于支付水电、工资、经营项下税费、房租、归还他行借款及关联方借 款等流动资金用途（具体以合同明确的用途为准）。公司全资子公司上海宇煦企 业管理有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，并将其持有的位于在上海市 闵行区申长路 1466 弄的所有办公楼物业提供抵押担保；上海宇慕企业管理有限 公司为本次贷款提供连带责任保证担保，并将其持有的位于在上海市闵行区申长 路 1466 弄的所有办公楼物业提供抵押担保；上海宇筑企业管理有限公司为本次 贷款提供连带责任保证担保，并将其持有的位于在 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 關於完成工商變更登記的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國上海，2024年12月16日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰、李建宏及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、 鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-093 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-093 名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司 统一社会信用代码：913100006624816751 注册资本：人民币 435,473.2673 万 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 其余信息不变。 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海市市 场监督管理局通知，由于《外商投资法》于 2020 年 1 月 1 日起实施，5 年过渡 期将至，公司需将营业执照上登记的公司类型由股份有限公司（中外合资、上市） 变更为股份有限公司（外商投资、上市）。 公司于近日完成了相关信息的工商变更登记手续并取得由上海市市场监督 管理局换发的《营业执照》。工商登记信息如下： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 ...