江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-026 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 原章程条款 修改后章程对应条款 修改依据 根据公司 法修订，将 全文股东 大会表述 修改为股 东会 第一条 为了维护江苏紫金农村商业 银行股份有限公司（以下简称"本 第一条为了维护江苏紫金农村商业银 共产党组织的领导核心和政治核心作 行"） 股东和债权人的合法权益，规 行股份有限公司（以下简称"本行"） 范本行的组织和行为，充分发挥中国 股东和债权人的合法权益，规范本行 的组织和行为，充分发挥中国共产党 用，根据《中华人民共和国公司法》 组织的领导核心和政治核心作用，根 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月5 日召开第四届董事会第二十六次会议（临时会议），会议审议通过了关于修订《江 苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案，同意对公司章程相关条款进行 修订，并同 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，紫金银行发布公告称，公司第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审 议通过了《关于不再设立监事会的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，紫金银行发布公告称，公司第四届监事会第十九次会议（临时会议）审议 通过了《关于修订的议案》。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zijin Rural Commercial Bank has decided to abolish its supervisory board, pending approval from the shareholders' meeting [1] Group 2 - The decision was made during the 26th meeting of the fourth board of directors [1] - The proposal to abolish the supervisory board will be submitted for review at the upcoming shareholders' meeting [1]

紫金银行（SH 601860，收盘价：3.03元）8月5日晚间发布公告称，公司第四届第二十六次董事会临时 会议于2025年8月5日在公司总部以现场方式召开。会议审议了《关于不再设立监事会的议案》等文件。 2024年1至12月份，紫金银行的营业收入构成为：利息收入占比90.38%，非利息收入占比3.29%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会,现提名 刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、张龙耀为江苏紫金农村商业银行 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏紫金农村商业 银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏紫金农村商业银行股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人刘志友,已充分了解并同意由提名人江苏紫金农村商业 银行股份有限公司董事会提名为江苏紫金农村商业银行股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏紫金农村 商业银行股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定( ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-026 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月5 日召开第四届董事会第二十六次会议（临时会议），会议审议通过了关于修订《江 苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案，同意对公司章程相关条款进行 修订，并同意将该议案提交股东大会审议。 本次公司章程修订情况如下： | 序 | 原章程条款 | 修改后章程对应条款 | 修改依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 股东大会 | 股东会 | 根 据 公 司 法修订，将 东 | | | | | 全 文 股 | | 1 | | | 大 会 表 述 | | | | | 修 改 为 股 | | | | | 东会 | 1 | | 第九条 本章程自生效之日起，即成 | | | | --- | ...

2025年第一次临时股东大会 证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-028 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025-08-21 14 点 30 分 召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中 路 381 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 至2025 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-027 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会 第十九次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 5 日在公司总部以现场方式召开。会 议通知及会议文件已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 长陈亚先生主持，会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案 同意提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2025 年 8 月 5 日 ...