香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 董事會委員會組成變動 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，董 事 會 提名委員會（「提名委員會」）組 成 變 動 如 下，自 二 零 二 五 年 七 月 二 十 九 日 起 生 效： 1. 非執行董事張雪雁女士（「張女士」）已 獲 委 任 為 提 名 委 員 會 成 員；及 2. 獨立非執行董事吳大器先生（「吳先生」）已 獲 委 任 為 提 名 委 員 會 成 員。 經 上 述 變 動 後，提 名 委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） (1)有關二零二五年重工造船合約的主要及關連交易 (2)有關二零二五年中國船舶造船合約的須予披露交易 及 (3)有關二零二五年船舶租賃協議的持續關連交易 二零二五年造船合約 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 五 年 七 月 二 十 九 日（交 易 時 段 後），海 南 中 遠 海 發（作 為 買 方）與(i)舟山重工（作 為 賣 方）就建造六(6)艘210,000載 重 噸 級 散 貨 船，按 大 致 相 同的條款訂立六(6)份 二 零 二 五 ...

中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 董事名單與其角色和職能 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 張銘文先生 非執行董事 葉承智先生 張雪雁女士 獨立非執行董事 邵瑞慶先生 陳國樑先生 吳大器先生 – 1 – 本 公 司 共 設 立 六 個 董 事 會 委 員 會。下 表 載 列 各 位 董 事 所 任 職 之 該 等 委 員 會 之 成 員 資 料。 | 董事會委員會 | | | | | | 風險與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審 核 | 薪 酬 | 提 名 | 投資戰略 | 執 行 | 合規管理 | | 董 事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張銘文先生 | | | M | C | C | | | 葉承智先生 | | | | M | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 建議修訂 (1)公司章程 (2)股東大會議事規則 (3)董事會議事規則 及 (4)獨立非執行董事工作細則 本公告乃由中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）根 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（「上市規則」）第13.51(1)條 而 作 出。 背 景 根據二零二四年七月一日起施行的《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 章 程 指 引 （2025年 修 訂）》及 上 市 規 則 相 關 規 定，並 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 非執行董事辭任 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，梁 岩 峰 先 生（「梁先生」）已達退休年齡而提出辭任本公司非執行董事及投資戰略委員會成 員，自 二 零 二 五 年 七 月 二 十 九 日 起 生 效。 根 據 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法、本 公 司 章 程 及 其 他 相 關 規 例，梁 先 生 辭 任 自 其 辭 任 報 告 送 達 董 事 會 時 生 效。梁 先 生 辭 任 將 不 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，中远海发发布公告称，公司于2025年7月29日收到公司非执行董事梁岩峰 先生递交的辞呈。梁岩峰先生因年龄原因退休请辞公司非执行董事、投资战略委员会委员职务。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，中远海发发布公告称，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于中远海运发展全资子公司委托青岛北海建造散货船的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，中远海发发布公告称，公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 ...

中远海运发展股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，待股东会批准） 第一章 总则 第一条 为维护本公司、股东及债权人的合法权益，规范本 公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票 上市规则》（前述二者以下合称《上市规则》）等法律、法规、规 范性文件及《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股 东授权代理人、公司董事、总经理、其他高级管理人员以及列席 股东会的其他有关人员均具有约束力。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是本公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东会行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司 形式等事项 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-042 中远海运发展股份有限公司 关于新建 6 艘 21 万吨级散货船暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中 远海运发展"）拟通过全资子公司海南中远海发航运有限公司（以下简称"海 南海发航运"）委托中远海运重工有限公司（以下简称"中远海运重工"）所 属舟山中远海运重工有限公司（以下简称"舟山重工"）建造 6 艘 21 万吨级 纽卡斯尔型散货船（以下简称"标的船舶"），交易总金额 316,800 万元人民 币（不含税，上述交易以下简称"本次交易"）。 本次交易已达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议通过。本次 交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类 别相关的交易的累计次数及其金额 过去 12 个月，公司曾委托舟山重工新造 5 艘 6.4 万吨级散货船，交易金额 为 1 ...