中远海运发展股份有限公司 经审计，信永中和认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部 控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 董事会审核委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙) 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中远海运发展 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审核委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审核委员会对2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立 于1987年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城 区 ...

中远海运发展股份有限公司 发行股份购买资产购入资产 2023 年度 业绩承诺实现情况 鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于发行股份购买资产购入资产 2023 | 年度业绩承诺实现情况的专项说明 | 页码 1-3 | 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Reidaile Donachena District Beijing 100027 P.R. China 发行股份购买资产购入资产 2023 年度 业绩承诺实现情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA13F0260 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司全体股东: 我们对后附的中远海运发展股份有限公司(以下简称:中远海发)编制的《关于发 行股份购买资产购入资产 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称:业绩承诺 实现情况说明)执行了鉴证工 ...

信永中和成立于1987年， 2012年度信永中和由有限责任公司成功 转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座8层，注册资本：6,000万元。信永中和具有证券期货相 关业务审计资质。 截止2023年12月31日，信永中和员工约9000余人，其中合伙人(股 东)245人，执业注册会计师超过1656人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022 年度，信永中和上市公司 年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，这些上市公司主要行业涉及 1 制造业，金融业、航运业、交通运输、信息传输、软件和信息技术服务 业，仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售 业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审 计客户家数为17家。 二、执业记录 中远海运发展股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经公 司2022年年度股东大会决 ...

关于本报告 报告简介 本报告是中远海运发展股份有限公司面向各利益相关方发布的 第八份可持续发展类的报告，披露公司积极应对可持续发展机 遇和挑战，将社会责任融入公司管理和运营，为利益相关方创 造经济、社会、环境综合价值所作的努力。 时间范围 本报告内容以����年（����年�月�日-����年��月��日）的活 动为主，部分内容超出上述时间范围。 报告范围 报告审慎选择披露的范围，以年度财务报告合并范围为基础， 综合考虑业务实体对中远海运发展股份有限公司环境、社会及 管治的影响程度，进行信息披露。披露的信息和内容覆盖中远 海运发展股份有限公司总部及直属单位（公司所属海宁保险经 纪有限公司���%股权已于报告日前处置完成，本次报告不作 覆盖），部分内容涉及中国远洋海运集团有限公司。 报告周期 本报告为年度报告。 报告依据 本报告参考香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 （HK-ESG）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第�号⸺规范运作》、全球可持续发展标准委员会 （GSSB）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》《联合 国可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》等指引编写 ...

中远海运发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立非执行董事 制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行 独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认 可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邵瑞庆，男，1957 年生，现任本公司独立非执行董事。 现任上海立信会计金融学院会计学教授（二级教授）、上海海事 大学博士生导师，兼任上海国际港务(集团)股份有限公司（股份 代号：SH 600018）独立董事，中国光大银行股份有限公司（股 份代号：SH 601818/HK6818）独立董事，中华企业股份有限公司 （股份代号：SH 600675）独立董事，华东建筑集团股份有限公 司（股份代号：SH 600629）独立董事。2016 年 6 月起任上海立 信会计金融学院教授，2015 年 2 月至 201 ...

中远海运发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年 2 月 27 日正式退任中远海运发展股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事。作为公司前独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立非执行董 事制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前 认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡洪平，1954 年出生，曾任公司独立非执行董事。同时 任汉德资本主席、中国东方航空股份有限公司独立非执行董事 （ 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 及 联 交 所 上 市 ， 股 份 代 号 ： SH600115/HK0670）、中国南方航空股份有限公司独立非执行董事 （ 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 及 联 交 所 上 市 ， 股 份 代 号 ： SH600029/HK01055）、上海浦东发展 ...

中远海运发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立非执行董事 制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行 独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认 可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆建忠，男，1954 年生，现任本公司独立非执行董事。 1983 年 1 月毕业于上海财经大学会计学系，获经济学学士学位， 并于同年起开始从事财务工作。1986 年 9 月至 1997 年 8 月任上 海海事大学财会系讲师、副教授；1997 年 9 月至 2012 年 6 月为 普华永道中天会计师事务所注册会计师、审计部合伙人；2012 年 7 月至 2016 年 9 月，分别担任上海德安会计师事务所合伙人、 大信会计师事务所市场总监、中兴华会计师事务所合伙人；2016 年 10 月至 2021 年 ...

关于中远海运发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：中远海运发展股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86(010)6554 2288 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 目 录 1、 专项审计报告 关于中远海运发展股份有限公司 202 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海 运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 [2021]3283 号）核准，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"中远海发"）向包含中国海运集团有限公司在内的 8 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 530,434,782 股（以下简称"本次发行"）， 发行价格 2.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,463,999,998.32 元，扣除发行费用 人民币 3,095,043.48 元（含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,460,904,954.84 元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行的募集资金到达本公司账户情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 17 日出具了《中远海运发展股份有限公司非公开发行股份募集资金的 验资报告》（XYZH/2021BJAA131539）。为了规范募集资 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-002 重要内容提示： 董事梁岩峰先生因另有工作安排未能出席本次董事会，书面 委托董事张铭文先生表决。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十次会议的通知和材料于2024年3月 14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年3月28日以现场 会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事8名,实际出席会议的 董事7名,公司董事梁岩峰先生因另有工作安排书面委托董事张铭文 先生表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》 等法律法规的有关规定。会议由公司董事总经理张铭文先生主持。公 司监事和部分高管人员列席了会议。 会议审议并通过了以下议案： 1 （一）审议通过《关于本公司2023年度财务报告的议案》 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 公司于 ...