证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-078 辽宁港口股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 案件所处的诉讼阶段：1 宗案件原告撤诉又重新起诉；1 宗执行完 毕结案；3 宗案件执行中；3 宗审理中。 ● 上市公司所处的当事人地位：原告 1 宗，被告 8 宗。 ● 涉案的金额：涉案金额原告 1 宗 3 亿元，被告 8 宗合计 10.6 亿元。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，上述案件已获 相关法院受理，但部分案件并未取得生效判决，尚无法作出预判，该 等诉讼的结果及赔偿义务（如有）暂不能可靠估计。 一、诉讼案件的基本情况、案件事实、请求及其理由 2021 年 3 月 22 日至 2024 年 12 月 20 日，辽宁港口股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）下属大连集装箱码头物流有限 公司（以下简称"码头物流公司"）发生仓储系列案件共 11 宗，具 体情况请见公司已披露的于 2021 年 12 月 17 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) FF305 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 遼寧港口股份有限公司 呈交日期： 2024年12月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601880 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、王柱及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第 十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二四年十二月十六日 於本公告日期，董事會成員是： 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-077 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公 司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心 和对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司的信 心，推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股 股东营口港务集团有限公司提议公司制定第二次股份回购方案，再次以自有资金 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于注销并减少公 司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日通过指定信息披露媒体披露的 《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案》（公告 编号：临 2024-049）；2024 年 9 月 24 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大 会，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购 股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 關連交易 建築工程及相關服務協議 建築工程及相關服務協議 於二零二四年十二月十一日（交易時段後），本公司全資子公司營口有限與承包 商訂立建築工程及相關服務協議，據此，承包商就項目獲委聘提供建築工程及 相關服務。 上市規則的涵義 於本公告日期，招商科技由招商局交通全資擁有，而招商局交通為招商局集團 （本公司的最終控股股東）的非全資子公司。因此，招商局交通及招商科技為本 公司的關連人士，根據上市規則第14A章，建設工程及相關服務協議項下擬進 行的交易構成本公司的關連交易。 由於建設工程及相關服務協議的一個或以上適用百分比率（定義見上市規則）超 過0.1%但全部低於5%，該交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告的規 定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。 於二零二四年十二月十一日（交易時段後），本公司全資子公司營口有限與承 ...

就持續關連交易修訂年度上限 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 上市規則的涵義 於本公告日期，遼寧港口集團為本公司的間接控股公司，因此屬上市規則第 14A.07條所界定的本集團關連人士。因此，根據上市規則第14A章，港口設施 設計和施工服務協議項下交易構成本公司的持續關連交易。 由於有關經修訂年度上限的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過 0.1%但低於5%，故港口設施設計和施工服務協議項下擬進行的交易須遵守上市 規則第14A章的申報、年度審核及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規 定。 1 茲提述本公司日期為二零二三年十月二十六日的公告及本公司日期為二零二三 年十一月二十七日的通函，內容有關（其中包括）本公司與遼寧港口集團訂立港 口設施設計和施工服務協議，年期由二零二四年一月一日起至二零二六年十二 月三十一日止。 鑑於本集團自二零二四年起加大對智慧 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 建議修訂公司章程 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）於2024年7月3日召開第七屆董事會2024年第 五次臨時會議，並於2024年8月1日召開2024年第一次臨時股東大會審議通過了 《關於遼寧港口股份有限公司以集中競價方式回購股份的議案》，同意本公司以集 中競價交易方式回購本公司股份，回購的股份將全部用於登出並減少本公司註冊 資本。截止2024年9月26日，本公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交 易方式完成股份回購，共計回購股份81,591,147股。經申請，本公司已於2024年 9月27日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢上述81,591,147股 回購股份的註銷工作，後續將依法辦理工商變更登記手續。有關回購股份註銷詳 情，可參考本公司日期為2024年9月30日的公告。根據《上海證券交易所股票上 市規則 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 重新選舉獨立非執行董事 茲提述遼寧港口股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月十二日的公告 （「該公告」），內容有關獨立非執行董事程超英女士（「程女士」）之辭任（「該辭 任」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，該辭任將於本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事後 生效。程女士提出該辭任以來，期間內一直保持審慎工作態度，勤勉盡責，為本 公司業務發展及規範運作作出了積極貢獻。經董事會近期與程女士溝通，得知其 健康狀況已明顯好轉，且彼可繼續履行其作為獨立非執行董事、董事會審核委員 會主席、財務管理委員會委員及提名及薪酬委員會委員的職責。 鑒於上文所述，程女士已向董事會申請撤回該辭任。因此，經董事會提名，及提 名及薪酬委員會審議，本公司擬再次選舉程女士為第七屆董事會獨立非執行董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股份代號：2880） 建議選舉非執行董事 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二 零二四年十二月十一日舉行的董事會會議上，董事會審議並通過（其中包括）關於 建議選舉非執行董事的議案。 黃鎮洲先生（「黃先生」）已獲提名選舉為第七屆董事會非執行董事，任期自本公司 股東大會選舉通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。 黃先生的履歷詳情載列如下： 黃先生，一九七八年出生，中國國籍，曾任湛江港（集團）股份有限公司財務總 監，招商局集團有限公司資本運營部部長助理，遼寧港口集團有限公司財務總監 及黨委委員，招商局工業集團有限公司財務總監及黨委委員等職務。其現任招商 局港口集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：001872）黨 委委員及財務總監，招商局港口控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公 司（「 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 海外監管公告 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二四年十二月十一日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、王柱及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第 十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-073 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...