会议届次：第七届董事会2024年第2次会议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（一）、（二）、（六）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-003 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年3月14日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。 董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖 先生出席并代为行使表决权，董事李国锋先生因公务无法出席本次会 议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权，董事徐鑫先 生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先生出席并代为 行使表决权。经公司全体董事推举，本次会议由执行董事魏 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 中國遼寧省大連市 二零二四年三月十四日 於本公告日期，董事會成員是： 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將 於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至 二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績及建議派發末期股息。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎及李健儒 聯席公司秘書 董事會會議通告 * 僅供識別 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、徐鑫、李玉彬及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條 例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 ...

关于涉及诉讼的进展公告 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-002 辽宁港口股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼案件的基本情况、案件事实、请求及其理由 2021 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 5 日，辽宁港口股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）下属大连集装箱码头物流有限公 司（以下简称"码头物流公司"）发生仓储系列案件共 11 宗，具体 情况请见公司于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 2 月 25 日、2022 年 6 月 22 日、2022 年 9 月 15 日、2023 年 2 月 16 日发布的公告，公告编 号：临2021-064、临2022-005、临2022-032、临2022-043、临2023-003， 1 以及公司 2021 年年报、2022 年半年报、2022 年年报和 2023 年半年 报。 ● 案件所处的诉讼阶段：1 宗案件原告撤诉；1 宗执行完毕结案；3 宗案件执行中；3 ...

FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-001 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第1次（临时）会议 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任财务总监的议案》 同意聘任唐明先生为股份公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起，至 本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 会议时间：2024年1月11日 会议地点：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2024年1月4日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席董事人数：9人 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生召集。 2 附件：唐明先生个人简历 唐明先生，1978年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司财务部副部长， 辽宁港口集团有限公司财务部副部长，大连港集团有 ...

一、关于辽宁港口股份有限公司聘任财务总监的议案 经审阅本次聘任公司财务总监人员的个人简历,未发现上述人 员存在《公司法》第178条规定的相关情况,以及被中国证监会确 定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为,本次聘任公 司财务总监的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所 聘任人员具备法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,对以上 议案无异议。 辽宁港口股份有限公司 2024 年 1 月 11 日 1 辽宁港口股份有限公司独立董事意见 本页无正文,为《辽宁港口股份有限公司独立董事意见》的签字页。 班牙学 作为辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")的独立非执行董 事,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")等有关规定,本着客观、公正的原则,现对 第七届董事会 2024年第１次（临时）会议审议的有关事项发表以下 独立意见: 程超英 生生健 file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2024. ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： RMB 23,987,065,816 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601880 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 18,828,349,817 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 18,828,349,817 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 0288 ...

特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12 月19日收到王萍女士提交的书面辞呈，由于王萍女士已达到法定退休 年龄（退二线）的原因，其申请辞去公司财务总监职务。根据《公司 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，王萍女士的辞呈自送达 董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成公司财务总监的选 聘等相关后续工作。 王萍女士确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧， 亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。 在此，公司董事会谨向王萍女士在财务总监任职期间对公司发展 所作的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-040 辽宁港口股份有限公司 关于财务总监辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 12 月 20 日 ...

RYE UNERS Fi YUAN LAW OFFICES 北京 BEUJNG · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:辽宁港口股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023) -04-920 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁港口股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《辽宁港口股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...