● 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-005 辽宁港口股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.191 元（含税），分派股息总 金额为人民币 458,152,957.09 元，派息比率为 40.07%。 ● 本次利润分配拟以辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）当前股本总额 23,987,065,816 股为基数，派发具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 ● 公司管理层将依照公司章程和上市规则的相关规定，确定 A 股和 H 股股 东的确权日。 一、利润分配方案内容 根据公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发 展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 1 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现 ...

辽宁港口股份有限公司 2023 年环境、社会和管治（ESG）报告 2024 年 3 月 目录 | 1 关于本报告 | | --- | | 1.1 报告范围 | | 1.2 编制依据 . | | 1.3 编制原则 . | | 1.4 数据说明 . | | 1.5 报告形式 | | 1.6 联系方式 . | | 2 ESG 管理 . | | 2.1 董事会 ESG 声明 . | | 2.2 ESG 管治 . | | 2.3 利益相关方沟通 | | 2.4 实质性分析 | | 3 恪守商业道德 . | | 3.1 合规经营 . | | 3.2 廉洁从业 . | | 3.2.1 廉洁从业管理 . | | 3.2.2 廉洁文化建设 . | | 4 打造绿色港口 . | | 4.1 环境管理 . | | 4.1.1 环境管理体系 . | | 4.1.2 环境监测与检查 | | 4.1.3 环境应急管理 . | | 4.1.4 环境文化建设 . | | 4.2 节能减排 . | 1 | 4.2.1 污染物管理 | | --- | | 4.2.2 能源效益管理 . | | 4.3 绿色运营 . | | 4.3.1 生物多样性 ...

1 关于辽宁港口股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第 70011100_E03 号 辽宁港口股份有限公司 辽宁港口股份有限公司董事会： 我们审计了辽宁港口股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了编号为安永华明（2024）审 字第 70011100_E01 号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，辽宁港口股份有限公司编制了后附的 2023 年度涉及招商局集团财务 有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是辽宁港口股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计辽宁港口股份有限公司 2023 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对 ...

关于辽宁港口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：辽宁港口股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0411-87599966 关于辽宁港口股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | | | 2023 年度占用累计发生金额 | 2023 年度占用资金的利 | | | | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 2023 年期初占用资金余额 | | (不含利息) | 息(如有) | | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末占用资金余额 | 因 | | | | | 系 | 计科目 | | | | | | | | | | | 现控股股东、实际 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | - ...

济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、 长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据 中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家 排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养， 截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 辽宁港口股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2023 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 ...

经核查独立董事刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 辽宁港口股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 辽宁港口股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2024-004 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次监事会第（二）项议案需提交股东大会批准。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2024年第1次会议 会议时间：2024年3月28日 会议地点：辽港集团大楼109会议室 应出席监事人数：5人 亲自出席监事人数：4人 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。监事会主席匡治国先生因个人健康原 因无法出席本次会议，亦未签署相关文件。经公司出席监事共同推举，本次会议 由职工代表监事张弘女士主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2023年年度报告>的议案》， 并同意提交2023年年度股东大会批准。监事会对《辽宁港口股份有限公司2023年 1 年度报告》发表如下书面审核意见： （1）《辽宁港口股份有限公司2023年年度 ...

辽宁港口股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局）批准，由招商局集团有限公司和中 国外运长航集团有限公司分别出资 25.5 亿元（持股比例 51%）、24.5 亿元（持股比例 49%)，在北京成立的有限责任 公司。招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日完成了工商注册 登记；社会统一信用代码证号：9111000071782949XA；金融 许可证机构编码：L0125H211000001；法定代表人：周松； 注册资本：人民币 50 亿元；注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号。 目前，招商局财务公司营业执照上业务范围有 12 项， 具体为：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款 项的收付；（三）对成员单位提供非融资性保函；（四）办理 成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑 与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算；（七）吸 收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款；（九）从事 同业拆借；（十）承 ...

一、报告期内独立董事的基本情况 本人陈维曦,1957年出生,中国香港籍,现任杜健存会计师事务所资深顾问,辽港股份 独立非执行董事。 本人亦是英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员、英国特许公认会计师 公会资深会员、香港税务学会资深会员及香港董事学会资深会员。 根据有关法律法规及监管 规则的规定,本人及亲属均不在公司及其控股股东或各自的附属企业持有股份,享有权益或 任职。不存在影响我本人作为公司独立董事的独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作為独立董事,我担任董事會财务管理委员会主席及审核委员会委员。 在 2023年任职期内,我本人亲自现场出席了 3 次公司董事会会议、2 次审核委员会会议 及 3-次财务管理委员会会议。 在上述会议过程中,就提请相关会议审议的各项议案内容进行 全面讨论、审核及发表独立、客观及专业意见及审慎行使表决权。并对公司各项失联交易进 行独立审阅及批核 ·我本人认为從 2023 年 6 月中旬至 2023 年 12 月 31 日工作中 ,公司管理层 都能够提供详细会议资料、内部控制及内审工作报告及关联交易执行情况报告等。而且根据 我自己的要求,积极并及时提供相关资料及文件或其他支持。这 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会审核委员会2023年度履职情况报告 2023 年度，辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会根据《辽 宁港口股份有限公司董事会审核委员会工作规则》、《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，以严谨、客观的态度 履行职责，对公司的重大事项进行决策，切实维护公司及全体股东的 合法权益，为公司健康可持续发展提供了有力保障。现就 2023 年度 工作情况作如下报告： 一、审核委员会基本情况 报告期内，董事会审核委员会由两名独立非执行董事以及一名非 执行董事组成，成员包括： 委员会主席—程超英女士（独立非执行董事） 委员—李国锋先生（非执行董事）、陈维曦先生（独立非执行董 事）。 其中，李国锋先生自 2023 年 12 月起任公司董事会审核委员会委 员，前任公司董事会审核委员会委员周擎红先生自 2023 年 8 月离职； 陈维曦先生自 2023 年 6 月起任公司董事会审核委员会委员，前任公 司董事会审核委员会委员罗文达先生自 2023 年 6 月离职。 委员会成员均符合担任董事会审核委员会成员的资格。 审核委员会主要职责包括：评估、协调外审工作，督评内部审计 工作，审核公司财务 ...