辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管 理办法"）、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、相关规范性文件及公司章程， 制定本公司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指单独或合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东）、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系、并符 合公司股票上市的证券交易所规则关于独立性规定的董事。 第二章 任职资格与任免 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、规范性文件等相关要求，忠实履行职务，维护公司整体利益，尤 其要关注中 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会审核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步促进辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高公司治理水平，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上交所 上市规则"或"上市规则"）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"联交所上市规则"或"上市规则"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 以及《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、 相关规范性文件，制定本工作规则。 第二条 审核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责 监督及评估外部及内部审计工作；负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的 财务信息及其披露，监管风险管理与内部控制体系运行，以及与内部审计和外部 审计保持良好的沟通。 第三条 审核委员会根据本工作规则规定履行职责，独立开展工作。 第二章 人员组成 第四条 审核委员会成员须全部是非执行董事，委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，且至少有三名成员，其 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2023-038 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2023年第4次（临时）会议 会议时间：2023年12月15日 会议地点：辽港集团大楼109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2023年12月7日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席人数：5人 独立监事丁凯先生因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士 出席并代为行使表决权。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经监事会半数以上监事共同推举，由 监事匡治国先生召集和主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举监事会主席的议案》 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 1 三、公告附件 监事会决议。 监事会主席个人简历 特此公告。 辽 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会财务管理委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为加强辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工作， 完善公司治理结构，提高公司决策的效率和质量，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及 《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、相关规 范性文件，制定本工作规则。 第二条 财务管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要负责监督、审查公司的财务运作、投融资决策、经营业务管理等工作，为公司 正确决策提供依据和保障。 第三条 财务管理委员会根据本工作规则规定履行职责，独立开展工作。 第二章 组织构成 第四条 财务管理委员会至少由三名董事组成，委员由公司董事会选举产 生，委员在会计和财务管理方面必须具有较高资历，具备较强的专业判断水平。 第五条 财务管理委员会设主席一名，负责主持委员会工作，主席由委员 会选举产生并报董事会批准。 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任职 期间如有委员不再 ...

第一条 为适应辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需求， 规范重大投资决策程序，提高公司重大投资决策的效率和质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、 相关规范性文件，制定本工作规则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要 职责是对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；审议制订公司战略 定位和发展规划；研究重大市场开发和经营策略；以及审议公司重大投资、融资 方案、资本运作、资产重组项目等。 第三条 战略发展委员会根据本工作规则规定履行职责，独立开展工作。 辽宁港口股份有限公司 董事会战略发展委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会至少由三名董事组成，委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主席一名，负责主持委员会日常工作。主席由委 员会选举产生并报董事会批准。 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2023-039 辽宁港口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 24 | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,464,234,716 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 13,162,001,238 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 4,302,233,478 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.806882 | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号辽港集团 109 会 议 ...

辽宁港口股份有限公司 第五条 提名及薪酬委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，负责主持 委员会工作。主席由委员会选举产生并报董事会批准。委员会主席应出席公司股 东周年大会，并回应股东就委员会事务提出的问题。 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任职期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会需于三个月内， 委任适当人选作为提名及薪酬委员会委员，以符合上市规则有关规定。如委员辞 职将导致委员会中独立董事所占的比例不符合本工作规则或者公司章程的规定， 拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 董事会提名及薪酬委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为优化辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成， 规范公司管理层的产生，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制 度，完善公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司治理水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下统称"上市规则"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》，以及《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-037 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2023年第5次（临时）会议 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人 董事徐鑫先生因公务无法出席本次会议，已授权董事李国锋先生出席并代为 行使表决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事刘春彦先生 出席并代为行使表决权；独立董事陈维曦先生因健康原因无法出席本次会议，已 授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生召集并 主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员会成员的 议案》 会议时间：2023年12月15日 会议地点：辽港集团109会议室 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | ...

辽宁港口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 2023 年第一次临时股东大会会议文件 议案 1（特别决议案） 关于修订《辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上 市公司规范运作，提高上市公司质量，切实保护全体股东特别是中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会 审议通过的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上市公司 治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所 股票上市规则》等最新的法律、法规、相关规范性文件，拟针对《辽宁港口股份 有限公司独立董事工作制度》进行修订，具体修订条款请见如下。 | 独立董事工作制度修订对照表 | | | --- | --- | | 原条款 | 修改为 | | 第一条 为进一步完善辽宁港口股份有限公 | 第一条 为进一步完善辽宁港口股份有限公司（以 | | 司（以下简称"公司"或"本公司 ...