此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之遼寧港口股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或 承讓人或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度利潤分配方案； 委聘核數師； 建議修訂公司章程； 及 股東周年大會通告 本封頁所用詞彙應與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第4至9頁。本公司謹定於二零二五年六月二十六日（星期四）上午九時 正於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓會議室舉行股東周年大會，大會通告 載於本通函第AGM-1至AGM-2 ...

Meeting Details - The annual general meeting of Liaoning Port Co., Ltd. is scheduled for June 26, 2025, at 9:00 AM [1][2] - The meeting will take place at the Liaoning Port Group conference room, located at No. 1 Gangwan Street, Zhongshan District, Dalian [1][2] Voting Procedures - The voting method will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange's network voting system [2][4] - Online voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting, with specific trading time slots for the voting platform [2][4] Agenda Items - The meeting will review several key proposals, including the annual board report, annual supervisory report, annual financial report, profit distribution plan, and the appointment of the annual accounting firm [3][4] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on June 19, 2025, are eligible to attend the meeting [5][6] - Registration for attendance will occur from 8:00 AM to 9:00 AM on the day of the meeting, and specific identification documents are required for both individual and corporate shareholders [6][7] Proxy Voting - Shareholders may appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific documentation required for the proxy [6][7] - The proxy authorization must be submitted at least 24 hours before the meeting [6][7]

辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公 司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心 和对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司的信 心，推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股 股东营口港务集团有限公司提议公司制定第二次股份回购方案，再次以自有资金 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于注销并减少公 司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日通过指定信息披露媒体披露的 《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案》（公告 编号：临 2024-049）；2024 年 9 月 24 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大 会，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-032 辽宁港口股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-031 辽宁港口股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

二零二五年六月 2024 年年度股东大会会议材料 议案 1（普通决议案） 辽宁港口股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《辽宁港 口股份有限公司章程》等相关规定，辽宁港口股份有限公司（以下简称"公 司"）已编制完成《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称 "年报"）。年报包括公司简介和主要财务数据、管理层讨论与分析、公司 治理、环境与社会责任、重要事项、前十大股东持股变动情况、公司发行 债券情况及财务报告等十大部分。核心内容概要如下： 重要事项：该部分描述了公司本年度内发生的重大诉讼情况、重大关 联交易情况及其他对公司财务状况和经营成果产生重大影响的事项。同时， 还提供了相关事项的背景、进展及对公司的影响分析。 前十大股东持股变动情况：该部分详细列出了公司前十大股东的持股 数量、持股比例及持股变动情况，并分析了这些变动对公司股权结构的影 响。 公司发行债券情况：该部分详细介绍了公司本年度内发行的债券品种、 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2025年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股 ...

Core Insights - The international cruise "Aida. Mediterranean" has set sail from Dalian Port, marking the first departure of an international cruise from Dalian in five years, with over 2,600 tourists onboard [1][2] - Dalian aims to enhance its cruise economy by developing supportive policies, opening new routes, and creating a "cruise + cultural tourism" ecosystem [1][2] Company and Industry Summary - The "Aida. Mediterranean" cruise belongs to the Chinese cruise brand Aida Cruises, measuring 292 meters in length, with a total tonnage of 86,000 tons and a maximum capacity of 2,680 passengers [2] - The cruise will operate additional voyages from Dalian on May 31 and June 4, with further sailings scheduled for September 1 and September 5 [2] - Dalian is positioned as the only international cruise departure port in Northeast China, with significant potential in the regional cruise tourism market [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the China-South Korea Free Trade Zone concept has experienced a significant decline, with a drop of 3.07%, placing it among the top losers in the concept sector [1][2] - Within the China-South Korea Free Trade Zone concept, stocks such as Lianyungang and *ST Jinguang hit the daily limit down, while Qingdao King, Qingdao Port, and Rizhao Port saw notable declines [1][2] Group 2 - The China-South Korea Free Trade Zone concept faced a net outflow of 454 million yuan from major funds today, with 13 stocks experiencing net outflows, and 6 stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2] - The stock with the highest net outflow was Qingdao King, which saw a net outflow of 260 million yuan, followed by Lianyungang and Rizhao Port with net outflows of 115 million yuan and 29 million yuan, respectively [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年五月二十日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., Lt ...

董 事 會 成 員 名 單、角 色 及 職 能 本 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 李國鋒博士 （主 席） 魏明暉先生 （總 經 理） 非執行董事 王柱先生 黃鎮洲先生 楊兵先生 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 提名及薪酬委員會 劉春彥博士 （主 席） 李國鋒博士 程超英女士 審核委員會 程超英女士 （主 席） 王柱先生 陳維曦先生 獨立非執行董事 劉春彥博士 程超英女士 陳維曦先生 – 1 – 董 事 會 下 設 有 各 專 門 委 員 會，各 委 員 會 的 成 員 資 料 載 列 如 下： 戰略與可持續發展委員會 李國鋒博士 （主 席） 王柱先生 魏明暉先生 黃鎮洲先生 財務管理委員會 陳維曦先生 （主 席） 王柱先生 程超英女士 中國遼寧省大連市 二零二五年五月二十日 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 香 港 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaon ...