李世臣先生和曹应峰先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分 歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。 在此，公司董事会、监事会谨向李世臣先生和曹应峰先生在公司任职期间对 公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-025 辽宁港口股份有限公司 关于监事及副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2023 年 9 月 4 日分别收到李世臣先生和曹应峰先生的书面辞呈，由于工作变动原因，李世 臣先生申请辞去公司监事及监事会主席职务；曹应峰先生申请辞去公司常务副总 经理职务。李世臣先生的辞任不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据《公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，李世 臣先生和曹应峰先生的辞呈自送达董事会、监事会之日起生效。公司将按照法定 程序尽快完成公司监事及监事会主席的补选和副总经理的聘任等相关工作。 辽宁港口股份有限公 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

公司代码：601880 公司简称：辽港股份 2023 年半年度报告 辽宁港口股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 233 2023 年半年度报告 辽宁港口股份有限公司 601880 2023 年半年度报告 董事长签字： } たべ父 2 / 233 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法 ...

我们对《关于辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司 的风险持续评估报告的议案》事项进行了事前认可并发表同意的独立 意见,认为:招商局财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业 执照》,建立了比较完整合理的内部控制制度,可较好地控制风险: 未发现存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务 公司管理办法》规定的情形;未发现招商局财务公司财务报表相关的 资金、信贷、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷,对公司在招商 局财务公司开展的存款、贷款及其他金融服务业务风险可控,不影响 公司正常生产经营。 辽宁港口股份有限公司独立董事意见 作为辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")的独立非执行董 事,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事规则》《辽宁港口股份有限公司章程》等有关规定,本着客观、公 正的原则,现对第七届董事会 2023年第2次会议审议的有关事项发 表以下独立意见: 一、关于辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的风 险持续评估报告的议案 独立董事签字: y & your 辽宁港口股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 本页无正文,为《辽宁港口股份有限公司独立 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-022 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 董事徐颂先生因公务无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为 行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先 生出席并代为行使表决权；独立董事程超英女士因健康原因无法出席本次会议， 已授权独立董事陈维曦先生出席并代为行使表决权。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2023年第2次会议 会议时间：2023年8月25日 二、董事会会议审议情况 会议地点：营口港集团211会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2023年8月11日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席董事人数：8人 会议审议并通过了以下议案： （一 ...

目前，招商局财务公司营业执照上业务范围有 12 项，具体为： （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位 提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办 理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应 的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单 辽宁港口股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）查阅 了招商局集团财务有限公司（以下简称"招商局财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，审阅了其资产负债表、利润表、现 金流量表等定期财务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 招商局财务公司基本情况 招商局财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为国家金融 监督管理总局）批准，由招商局集团有限公司和中国外运长航集团有 限公司分别出资 25.5 亿元（持股比例 51%）、24.5 亿元 ...

辽宁港口股份有限公司独立董事事前认可函 根据《上市公司独立董事规则》,我们对《关于辽宁港口股份有 限公司对招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》事项 进行了了解,并审阅了相关文件。 经审核,我们同意将上述议案提请第七届董事会 2023年第 2 次 会议审议。 辽宁港口股份有限公司 2023 年 8 月 24 日 本页无正文,为《辽宁港口股份有限公司独立董事事前认可函》的签 字页。 程,英 陈维曦 程超英 陈维曦 本页无正文,为《辽宁港口股份有限公司独立董事事前认可函》的签 字页。 独立董事签字: 刘春彦 独立董事签字: 刘春彦 ...

一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2023年第2次会议 会议时间：2023年8月25日 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2023-023 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议地点：营口港集团211会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2023年8月11日，电子邮件。 应出席监事人数：4人 亲自出席人数：4人 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召 集和主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2023年半年度报告>的议案》， 并发表如下审核意见： 《辽宁港口股份有限公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法 律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。《辽宁港口股份有限公司2023年半年度报告》的内容与格式符合 ...

辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开的第七届董事会2023年第2次会议审议通过了《关于辽港控股（营 口）有限公司吸收合并全资子公司营口港散货码头有限公司及设立分 公司的议案》，并授权公司管理层办理吸并注销全资孙公司和设立分 公司的各项工作。现就有关事项公告如下： 一、情况概述 公司基于统筹安排资产使用，进一步规范管理、减少内部交易； 同时为降低整体税负、节约资金成本等原因，公司决定由全资子公司 辽港控股（营口）有限公司（以下简称"营口有限"）拟吸收合并全 资孙公司营口港散货码头有限公司（以下简称"散货码头"），并由 营口有限新设立分公司（以下简称"第二分公司"），承接散货码头 的全部人员、资产、负债、权益和业务等。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《辽宁港口股份有限公 司章程》等相关规定，本次拟吸收合并全资孙公司及设立分公司事项 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-024 辽宁港口股份有限公司 关于全资子公司拟吸收合并全资孙公司及 设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-021 在此，公司董事会、监事会谨向周擎红先生和袁毅先生在公司任 职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 辽宁港口股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2023年8月11日分别收到周擎红先生和袁毅先生提交的书面辞呈。由 于周擎红先生和袁毅先生已达到法定退休年龄的原因，周擎红先生申 请辞去公司非执行董事、战略发展委员会及审核委员会委员职务；袁 毅先生申请辞去公司监事职务。上述人员的辞职不会导致公司董事会、 监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《辽宁港口股 份有限公司章程》等相关法律法规的规定，周擎红先生和袁毅先生的 辞呈自送达董事会、监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完 成公司董事、监事的补选等相关后续工作。 周擎红先生和袁毅先生确认：与公司董事会、监事会之 ...