* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 董 事 會 成 員 名 單、角 色 及 職 能 本 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 魏明暉先生 （總 經 理） 非執行董事 李國鋒博士 王柱先生 黃鎮洲先生 楊兵先生 獨立非執行董事 劉春彥博士 程超英女士 陳維曦先生 – 1 – 董 事 會 下 設 有 各 專 門 委 員 會，各 委 員 會 的 成 員 資 料 載 列 如 下： 戰略與可持續發展委員會 李國鋒博士 王柱先生 魏明暉先生 黃鎮洲先生 提名及薪酬委員會 劉春彥博士 （主 席） 程超英女士 審核委員會 程超英女士 （主 席） 李國鋒博士 陳維曦先生 財務管理委員會 陳維曦先生 （主 席） 王柱先生 程超英女士 中國遼寧省大連市 二零二五年五月十四日 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 香 港 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., Ltd ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） – 1 – 董事會謹此對王先生於任職期間為本公司做出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 辭 任 董 事 會 董 事 長、執 行 董 事、戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 主席以及提名及薪酬委員會成員 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈，王 志 賢 先 生（「王先生」）因 達 到 法 定 退 休 年 齡 提 請 辭 任 董 事 會 董 事 長、執 行 董 事、戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 主 席 以 及 提 名 及 薪 酬 委 員 會 成 員，自 二 零 二 五 年 五 月 十 四 日 ...

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程 序尽快完成公司董事长的补选等相关工作。 王志贤先生确认：与公司董事会、监事会以及管理层之间并无任何意见分 歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请公司及股东注意。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 14 日 收到王志贤先生提交的书面辞呈。由于王志贤先生已达到法定退休年龄，其提 请辞去公司董事长、执行董事，以及战略与可持续发展委员会主席和提名及薪 酬委员会委员等职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关 法律法规的规定，王志贤先生的辞呈自送达董事会之日起生效。王志贤先生的 辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依 法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 在此，公司董事会谨向王志贤先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-02 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 – 1 – 1. 說 明 會 召 開 時 間：二 零 二 五 年 五 月 十 六 日（星 期 五）上 午 九 時 正 至十時正 2. 說 明 會 召 開 方 式：電 話 會 議 3. 平 台 接 入 網 址：https://s.comein.cn/yj2xsbfa 平 台 接 入 號 碼： +86-4001888938（中國大陸）； +86-01053827720（全 球） 4. 參 加 說 明 會 的 密 碼：625179 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 自願公告 二零二五年第一季度業績說明會 I. 說明會類型 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）已 於 二 零 二 五 年 四 月 二 十 九 日 於上海證券交易所網站(ww ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-026 辽宁港口股份有限公司 ???会议召开时间：2025 年 05 月 16 日(星期五) 上午 09:00-10:00 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 ? 会议召开方式：电话会议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）前将相关问题通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@liaoganggf.cn。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 了解公司 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以电话会议方式召开，公司将针对 2025 年一 季度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）前将相关问题通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@liaoganggf.cn。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 16 日（星期五）上午 09:00-10:00 举行 2025 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以电话会议方式召开，公司将针对 2025 年一 季度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开方式：电话会议 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 遼寧港口股份有限公司 呈交日期： 2025年5月8日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | | 601880 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | | 佔有關事件前的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年五月八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 4.2亿元~8.4亿元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 29,794.2056万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1. 2463% | | 累计已回购金额 | 49,069.2244万元 | | 实际回购价格区间 | 1.45元/股~1.76元/股 | 一、回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公 司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心 和对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司的信 心，推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股 ...

FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2025年5月6日 | 2. 股 ...