证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2024-008 辽宁港口股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司 集体业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司"）于2024 年4 月16 日 14:30-17:00 在上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以现场交流、 视频直播及网络文字互动的方式参加"招商局集团有限公司上市公司集体 业绩说明会"｡关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有 限公司关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公 告》(公告编号: 临 2024-006)｡现将有关事项公告如下: 一､本次说明会召开情况 2024 年 4 月 16 日, 公司总经理魏明晖先生、独立董事刘春彦 先生、副总经理尹凯阳先生、财务总监唐明先生、董事会秘书/ 联席公司秘书王慧颖女士、联席公 ...

程超英女士辞职后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事 人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，程超英女士的辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，程超 英女士仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董 事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法定程 序，尽快完成新任独立董事的选举工作。 程超英女士确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧， 亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。 在此，公司董事会谨向程超英女士在任职独立董事期间对公司发 展所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-007 辽宁港口股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4 月12日收到程超英女士提交的书面辞呈。程超英女士由于个人身体健 康原因，提请辞去其所担任的本公司独立非执行董事以及董事会审核 委员会主席、董事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 董事會會議通告 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將 於二零二四年四月二十六日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至 二零二四年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎及李健儒 聯席公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二四年四月十二日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、徐鑫、李玉彬及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條 例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 ...

证券代码：【601880】 证券简称：【辽港股份】 公告编号：临 2024-006 辽宁港口股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日（星期三）至 4 月 15 日（星期一）16:00 前通过公司投资者关系邮箱 ir@liaoganggf.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的实 际控制人招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）将举办"'百 年招商，创享未来'招商局集团上市公司集体业绩说明会"，旨在加 强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展。招商局集团旗下五家沪 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 市上市公司将于 2024 年 4 月 16 日下午共同参加在上海证券交易所举 办的 ...

截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 12,219,878,814.79, representing a year-on-year increase of 0.43% compared to RMB 12,167,471,648.38 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was approximately CNY 1.34 billion, representing a year-on-year increase of 1.93%[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 1.30 billion, an increase of 5.76% compared to the previous year[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately CNY 56.35 billion, reflecting a decrease of 2.63% compared to the end of 2022[23]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 3.40%, unchanged from the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.055993, an increase of 1.93% compared to 2022[24]. - The gross profit increased by RMB 212,493,473.83, a growth of 6.7%, with a gross margin of 27.7%, up by 1.6 percentage points[39]. - The total liabilities were RMB 13,623,749,088.14, with a debt-to-asset ratio of 24.2%, down from 27.6% in 2022[41]. - The capital expenditure for 2023 was RMB 629,863,806.64, primarily funded by operating cash flow and other external financing[43]. - The company reported a total revenue of approximately CNY 3.58 billion in Q4 2023, with a net profit of approximately CNY 269 million[26]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend distribution for 2023 is RMB 0.191 per 10 shares, totaling RMB 458,152,957.09 to be distributed to all shareholders[5]. - The total number of shares for the dividend distribution is 23,987,065,816 shares[5]. - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.191 per 10 shares, totaling RMB 458,152,957.09, which represents 34.11% of the net profit attributable to ordinary shareholders[145]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Ernst & Young Hua Ming[4]. - The financial report is signed and sealed by the company's responsible persons and accounting heads, ensuring its authenticity[10]. - The company has not reported any non-standard audit opinions for the fiscal year 2023[182]. - The company has not faced any delisting risk or bankruptcy reorganization issues during the reporting period[185]. - The company has not disclosed any violations regarding guarantees during the reporting period[181]. Operational Highlights - The company's container throughput increased significantly, with a 48.1% year-on-year growth in mixed ore international transshipment, totaling 4.22 million tons[32]. - The roll-on/roll-off terminal handled 632,000 vehicles in 2023, achieving a historical record and increasing market share to 48.4%[32]. - The company reported a 16.1% year-on-year increase in empty container transportation, reflecting improved operational efficiency[32]. - The company successfully launched the Mediterranean East-West Line (DRAGON) and the Mediterranean India-Malaysia Line (DOLPHIN), expanding its international shipping network[30]. - The company’s oil terminal received its 1,000th Very Large Crude Carrier (VLCC) since its establishment in 2004, marking a significant operational milestone[30]. Market and Economic Outlook - The GDP of China reached RMB 126.06 trillion in 2023, growing by 5.2% compared to the previous year, indicating a resilient domestic economy[31]. - The company plans to leverage national policies and optimize resource allocation to navigate the challenging economic landscape in 2024[34]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on market-driven strategies and customer-centric services[34]. - The IMF has raised its forecast for China's economic growth in 2024 to 4.6%, indicating a positive outlook for the domestic economy[98]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved zero environmental penalties during the reporting period, with all key pollutant discharge units completing their discharge permit reports on time[151]. - The company has implemented pollution control facilities that meet national and local discharge standards, ensuring stable and compliant emissions[162]. - The company has committed to continuous improvement in environmental management and pollution control, with specific action plans for dust, wastewater, and oil recovery[168]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring timely control and mitigation of major accidents[165]. Legal Matters - The company has ongoing significant litigation matters involving the company's subsidiary, Dalian Container Terminal Logistics Co., Ltd., related to a series of storage cases from March 2021 to March 2024[186]. - The company has ongoing legal disputes with Dalian Container Terminal Logistics Co., with claims for compensation of 336.08 million yuan and 299.38 million yuan for different contracts[190]. - The company continues to engage in legal proceedings to resolve disputes and ensure compliance with court rulings[188]. Management and Governance - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and Financial Management Committee[129]. - The company held eight board meetings in the year, with six conducted in person and two via communication methods[127]. - The management team has undergone changes, with several key positions filled to strengthen leadership and strategic direction[123]. - The total compensation for directors and senior management amounted to 10.028 million CNY, reflecting the company's commitment to attracting top talent[121].

济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、 长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据 中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家 排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养， 截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计 业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。 2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零 售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 20 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审核委员会切实对安永华明 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 董事会审核委员会 辽宁港口股份有限公司 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据《辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会工作细则》（以 下简称"《工作细则》"）等有关规定，审核委员会对安永华明作 为公司 2023 年度的外部审计机构而履行的监督职责情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审核委员会对安永华明的专业 胜任能力、投资者保 ...

一、报告期内独立董事的基本情况 刘春彦先生,1967年出生,中国国籍,现任同济大学法学院副教 授、民商法专业硕士生导师,金诚同达(上海)律师事务所执业律师, 辽港股份独立非执行董事。刘先生获得辽宁师范大学法学学士学位、 上海交通大学法学硕士学位、同济大学管理学博士学位。 根据有关法律法规及监管规则的规定,不存在影响本人作为公司 独立董事的独立性的情况。 二、2023年度履职情况 辽宁港口股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司全体股东: 作为公司的独立董事,在 2023 年度任职期间,本人严格按照中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和监管规 则的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定,尽责履职,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现向股东作如下述职报告: 本年度内,本人参加了公司全部股东大会会议(两次)、董事会 会议（八次）及董事会提名及薪酬委员会会议（六次）、独立董事专 门会议(二次),列席了审核委员会、 ...

辽宁港口股份有限公司 2023 年年度报告书面确认意见 董事、监事及高级管理人员认为:公司严格按照上市公司监管规则规范运作, 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果,公司财务 报表的内容实事求是,客观公正。 董事、监事及高级管理人员保证 2023年年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带责任。 公司独立董事发表以下独立意见：公司严格按照上市公司监管规则规范运 作,2023年年度报告公允地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果,公司 财 务报表的内容 实事求是,客观公正。未发现公司年报编制及披露程序违规情形。 辽宁港口股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 本页无正文，为《辽宁港口股份有限公司 2023 年年度报告书面确认意见》的签 字页。 董事签字: < 12 王志贤 李国锋 魏明晖 徐 · 参 李玉彬 杨 关 ra 刘春彦 程超英 陈维曦 本页无正文，为《辽宁港口股份有限公司 2023 年年度报告书面确认意见》的签 字 页 。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号<年 度报告的内容与 ...