（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭新敏，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历，现任宁波大学 商学院教授、公司独立董事。2003 年 2 月至 2015 年 12 月，历任浙江万里学院 助教、讲师、副教授、教授。2021 年 1 月至 2023 年 12 月，任宁波财经学院特 聘教授。2016 年 1 月至今，任宁波大学商学院教授。2021 年 4 月至今，任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中， 谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生 产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 20 ...

宁波海天精工股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 3 月 1 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | ...

宁波海天精工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）提名制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董 事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立提名委员会（以下称委 员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。委员会委员由董事 长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司首次覆盖 海天精工(601882.SH) 2024 年 02 月 01 日 俞能飞 资格编号：S0120522120003 邮箱：yunf＠tebon.com.cn 研究助理 海天精工是高端数控机床的领先企业：公司深耕高端数控机床 20 年，主要产品包 括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、 数控落地镗铣加工中心、数控立式车床，广泛应用于传统机械行业、汽车工业、 电力设备、铁路机车、航空航天、模具制造等领域。公司 2016 年上市以来，经营 稳健，收入规模逐步扩大。2016-2022 年，公司营业总收入由 10.08 亿元增长至 31.77 亿元，年均复合增长率 21.09%；公司归母净利润由 0.63 亿元增长至 5.21 亿元，年均复合增长率 42.08%。 机床行业战略地位重要，高端机床国产化蓄势待发。机床是涉及国家安全、自主 可控的国之重器。近年来中国将机床放在了较高的战略地位，重视机床产业的发 展。中国是全球最大的机床生产国和机床消费国。中国是全球制造业的中心，随 着中国经济的快速发展和固定资产投资的增加，中国机床市场发 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-032 宁波海天精工股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划期限届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，安信亚洲（香港）有限公司（以下简称"安信香 港"）持有宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"、"海天精工"）股份 183,634,023 股，占公司总股本的 35.18%，股份来源为公司首次公开发行前取得 的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 27 日披露了《公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公 告编号：2023-018）。公司股东安信香港计划自该减持计划公告之日起 15 个交 易日后的 6 个月内（窗口期不减持）,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超 过 10,440,000 股，即不超过公司总股本的 2%。 截至 2023 年 12 月 19 日，本次减持股份计划期限届满，安信香港通过集中 竞价交易方式减持公司股份 5 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-031 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事、总经理：王焕卫先生 财务总监：俞盈女士 重要内容提示： 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥811,963,699.84, a decrease of 4.6% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥142,170,712.07, an increase of 6.04% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥132,913,411.53, reflecting a 2.05% increase compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2724, up 6.07% year-on-year[4]. - Operating profit for the third quarter was ¥486,265,410.20, up from ¥402,833,860.12 in the previous year, reflecting a growth of 20.73%[26]. - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥463,552,698.12, compared to ¥389,733,126.81 in the same quarter last year, marking an increase of 18.94%[26]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,507,272,917.10, an increase of 5.94% compared to ¥2,366,570,631.68 in the same period of 2022[25]. - Total operating costs for the first three quarters were ¥2,036,090,678.93, up from ¥1,958,173,982.41, reflecting an increase of 3.98%[25]. - Other comprehensive income after tax for the third quarter was ¥1,611,129.58, down from ¥3,439,620.28 in the same quarter last year, a decrease of 53.24%[26]. - Total comprehensive income for the period reached CNY 465,163,827.70, an increase from CNY 393,172,747.09 in the previous year[47]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.8880, up from CNY 0.7466 year-over-year[47]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,605,743,036.73, representing a 1.83% increase from the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to ¥2,341,031,356.42 as of September 30, 2023, down from ¥2,537,415,525.65 at the end of 2022, a reduction of 7.73%[24]. - The company's total equity increased to ¥2,264,711,680.31 from ¥1,985,436,305.57, representing a growth of 14.06%[24]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 14.07% to ¥2,264,711,680.31 compared to the end of the previous year[4]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 178.53% to ¥238,533,892.58[4]. - Operating cash inflow totaled CNY 2,671,595,547.77, slightly up from CNY 2,664,961,031.86 in the previous period[29]. - Net cash outflow from operating activities was CNY 2,433,061,655.19, down from CNY 2,579,321,545.50[29]. - Net cash flow from operating activities reached CNY 238,533,892.58, a significant increase from CNY 85,639,486.36[29]. - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 658,749,076.88, compared to CNY 373,400,426.51 previously[29]. - Net cash flow from investment activities was CNY 155,931,015.56, recovering from a negative CNY 341,176,474.64[29]. - Cash outflow from financing activities totaled CNY 189,267,494.00, slightly higher than CNY 187,254,347.76 in the prior period[30]. - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 205,330,617.31, contrasting with a decrease of CNY 432,337,225.05 previously[30]. - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 633,527,866.18, compared to CNY 472,611,798.22 at the end of the previous period[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,205[8]. - The largest shareholder, Ningbo Haitian Co., Ltd., holds 38.69% of the shares, while the second-largest shareholder, Anxin Asia (Hong Kong) Co., Ltd., holds 34.12%[8]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥98,618,480.44, compared to ¥86,896,401.92 in the same period of 2022, indicating an increase of 13.75%[25]. Employee Compensation - The company reported a decrease in employee compensation payable to ¥93,652,993.86 from ¥105,012,695.68, a decline of 10.66%[24]. Inventory - Inventory decreased slightly to CNY 1,569,400,849.13 from CNY 1,574,736,804.08[40]. Financial Expenses - The company recorded a financial expense of -¥10,396,908.92, an improvement compared to -¥38,144,563.79 in the previous year[25].

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-030 宁波海天精工股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2023/10/11 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2023/10/12 | 现金红利发放 2023/10/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 19 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 实施办法 ...

重要内容提示： 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 12 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-029 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 财务总监：俞盈女士 董事会秘书：谢精斌先生 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 16:00-17:00 会议召开时间：2023 年 10 月 1 ...

宁波海天精工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 19 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1、关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 5 | | 议案 | 2、关于选举公司董事的议案 6 | 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 二、会议主持人宣布 2023 年第一次临时股东大会会议开始； 三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持 有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同 ...