股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-009 江河创建集团股份有限公司 为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司 及股东获取更多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）资金来源与额度 委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金，在任意时点理财总额度不超 过人民币 7 亿元，在此额度范围内可以循环使用。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，期 限最长不超过12个月，预期年化收益率高于银行活期存款利率。公司董事会授权 经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理 1 （一）委托理财目的 （三）委托理财投资方式 关于 2024 年度委托理财投资计划的公告 2．流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面 临不能提前赎回理财产品的风险。 3．政策风险：如果国家宏观政策 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-014 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 3.会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 公司董事长刘载望先生、总裁许兴利先生、独立董事李百兴先生、财务总监 赵世东先生、董事会秘书刘飞宇先生。前述人员如有特殊情况，参会人员可能进 行调整。 重要内容提示： 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 28 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日下午 15：00—16：30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

股票代码: 601886 JANGHO 江 河 集 团 2023 环境、社会及治理报告 江河创建集团股份有限公司 JANGHO 为了人类的生存环境和健康福祉 II - M Tim & D F A t 江河集团 / 2023 环境、社会及治理报告 02 关于本报告 《江河创建集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》(简称"ESG 报告")，主要介绍江河集团 在公司治理、环境保护、绿色创新、员工关怀、社会公益方面的理念和政策以及 2023年的实践活动，旨在 加强与利益相关方的沟通,并全面展示公司在可持续发展方面做出的不懈努力。本报告是江河集团自 2014年连续9年披露社会责任报告以来的首份ESG报告。 ฿ 报告期间 本报告为年度报告,报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。 8 报告范围 除特别指出外,本报告有关数据覆盖江河集团及全资、控股子公司。 秒 数字来源 如无特别说明，本报告信息数据均源自江河集团正式文件、统计报告及财务报告,以及经由公司统计、汇 总与审核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。如本报告与年报数据有差异，以年报数据 为准。 本报告涉及的货币种类及金额,如无 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-013 江河创建集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，董事会审议通过了《关 于确认 2023 年度董事、高管薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通 过了《关于公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中董 事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等相关规定，公 司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2024 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员 二、适用日期 1.董事 （1）独立董事：在公司 ...

江河创建集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为671,740,595.74元，截止2023年12月31日公司母公 司可供全体股东分配的利润为415,782,784.96元。公司2023年度利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2023年12月31日， 公司总股本1,133,002,060股，以此计算合计拟派发现金红利226,600,412元（含 税）。本次现金分红金额占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的33.73%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-011 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第十四次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决审议通过了《202 ...

江河创建集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》、《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业 ...

近日，江河源分别与厦门国际信托有限公司（下称"厦门国际"）、上海徐汇 大众小额贷款股份有限公司（下称"徐汇大众"）、上海嘉定大众小额贷款股份有 限公司（下称"嘉定大众"）办理了股份质押融资业务，具体情况如下： | | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 股数 | 限售股 | 充质押 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 东 | （万股） | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 江河源 | 否 | 1,640 | 否 | 否 | 2024 3 月 | 年 | 2025 | 年 | | | | 日常业 务经营 资金周 | | | | | | | | 13 | 3 月 | 14 | 厦门 | 5.20% | 1.45% | | | | | | | | | | | | ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-005 江河创建集团股份有限公司 关于实际控制人进行部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 1 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 （万股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 刘载望 是 460 否 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 6 月 12 日 浙商 证券 1.59% 0.41% 刘载望 是 210 否 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 8 月 21 日 浙商 证券 0.73% 0.19% 一、 部分股份补充质押情况 二、累计质押情况 截至公告披露日，刘载望先生及其一致行动人北京江河源控股有限公司（下称 "江河源"）累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

江河创建集团股份有限公司(下称"公司")建筑装饰板块 2023 年度累计中 标金额约为人民币 258.4 亿元,同比增加 9.70%，其中幕墙系统中标额约 171.8 亿元，同比增加 21%，内装系统中标额约 86.6 亿元，同比减少 7.43%。公司 2023 年度累计承接光伏建筑项目（BIPV）约 13.7 亿元。 公司建筑装饰板块 2023 年度中标金额及数量如下表所示： | 业务分类 | | 2023 年 1-12 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中标额 | 中标额同比涨 | 中标数量 | 中标数量同比涨 | | | （亿元） | 跌幅（%） | （个） | 跌幅（%） | | 幕墙系统 | 171.8 | 21.00 | 196 | 28.95 | | 内装系统 | 86.6 | -7.43 | 636 | 1.92 | | 合计 | 258.4 | 9.70 | 832 | 7.22 | 公司 2023 年度无已签订尚未执行的重大项目。 上述数据为阶段性统计数据，仅供投资者参考。 特此公告。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编 ...

江河创建集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规规范性文件和《江河创建集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董 事会负责，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。战略委员会由战略委员会负责人担任召集人。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至 ...