江河创建集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》和《审 计委员会工作规程》的有关规定，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会成员在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责，切实有效的监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司执行内 部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，提高会计信息质量等，现将审计 委员会2023年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司2023年度第六届董事会审计委员会由独立董事李百兴先生、朱青先生和董 事许兴利先生3名成员组成。独立董事委员占审计委员会成员总数1/2以上且三名委 员皆为会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均亲自出席，积极 对会议议题发表了专业意见，并通过了全部议题，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议 ...

江河创建集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 江河创建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江河创建集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事李百兴 先生、朱青先生、刘勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李百兴先生、朱青先生、刘勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2024-015 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系 ...

2024 年 3 月 27 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十二次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件 等方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监 事表决，审议通过了： 一、通过《2023 年度监事会工作报告》。 江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对 2023 年度的工作情况和 2024 年工作计划做了报告。监事会能够根 据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监 督经营管理起到了积极作用。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-008 该议案须提交 2023 年度股东大会审议。 二、通过《2023 年度报告全文及摘要 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江河创建集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0821 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们对汇总表所载信息与本所审计江河集团 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对江河集团实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 江河集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供江河集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：江河创建集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 关于江河创建集团股份有限公司 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn htt ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-009 江河创建集团股份有限公司 为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司 及股东获取更多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）资金来源与额度 委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金，在任意时点理财总额度不超 过人民币 7 亿元，在此额度范围内可以循环使用。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，期 限最长不超过12个月，预期年化收益率高于银行活期存款利率。公司董事会授权 经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理 1 （一）委托理财目的 （三）委托理财投资方式 关于 2024 年度委托理财投资计划的公告 2．流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面 临不能提前赎回理财产品的风险。 3．政策风险：如果国家宏观政策 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-014 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 3.会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 公司董事长刘载望先生、总裁许兴利先生、独立董事李百兴先生、财务总监 赵世东先生、董事会秘书刘飞宇先生。前述人员如有特殊情况，参会人员可能进 行调整。 重要内容提示： 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 28 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日下午 15：00—16：30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

股票代码: 601886 JANGHO 江 河 集 团 2023 环境、社会及治理报告 江河创建集团股份有限公司 JANGHO 为了人类的生存环境和健康福祉 II - M Tim & D F A t 江河集团 / 2023 环境、社会及治理报告 02 关于本报告 《江河创建集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》(简称"ESG 报告")，主要介绍江河集团 在公司治理、环境保护、绿色创新、员工关怀、社会公益方面的理念和政策以及 2023年的实践活动，旨在 加强与利益相关方的沟通,并全面展示公司在可持续发展方面做出的不懈努力。本报告是江河集团自 2014年连续9年披露社会责任报告以来的首份ESG报告。 ฿ 报告期间 本报告为年度报告,报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。 8 报告范围 除特别指出外,本报告有关数据覆盖江河集团及全资、控股子公司。 秒 数字来源 如无特别说明，本报告信息数据均源自江河集团正式文件、统计报告及财务报告,以及经由公司统计、汇 总与审核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。如本报告与年报数据有差异，以年报数据 为准。 本报告涉及的货币种类及金额,如无 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-013 江河创建集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，董事会审议通过了《关 于确认 2023 年度董事、高管薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通 过了《关于公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中董 事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等相关规定，公 司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2024 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员 二、适用日期 1.董事 （1）独立董事：在公司 ...

江河创建集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为671,740,595.74元，截止2023年12月31日公司母公 司可供全体股东分配的利润为415,782,784.96元。公司2023年度利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2023年12月31日， 公司总股本1,133,002,060股，以此计算合计拟派发现金红利226,600,412元（含 税）。本次现金分红金额占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的33.73%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-011 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第十四次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决审议通过了《202 ...