浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.39 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-029 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | - 1 - 四、分配实施办法 1. 实施办法 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年 ...

证券代码：601921 证券简称： 浙版传媒 浙江出版传媒股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 ☑ 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □电话会议 ☑ 申万宏源、招商证券、广发证券、国泰君安、东方证券、华创证券、东方财 参与单位及 富、兴业传媒、银行证券、西部证券、中泰证券、中银基金、泰康基金、华宝 人员姓名 基金、明世伙伴基金等 活动时间 2024年4月29日-6月5日 董事长 程为民 董事、总经理 张建江 上市公司 副总经理、董事会秘书 李伟毅 接待人员姓名 财务总监 施慧光 独立董事 王宝庆 问：关注到公司连续三年分红比例超过50%，未来几年分红计划趋势如 何？ 答：浙版传媒过去三年，利润分配比例分别为52%、55%、57%，超额履行 了上市时的分红承诺。得益于公司强大的内容生产能力、线上线下发行体系的 综合实力，公司主业稳健，业绩稳定，未来公司将努力保持相对稳定的分红比 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司章程〉的议 案》，公司注册地址变更为：浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号浙江数字出版 大楼 1 幢 21 层。按照公司股东大会会议决议，公司现已完成注册地址变更的工商 登记手续，并取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-028 浙江出版传媒股份有限公司 关于注册地址完成变更的公告 1 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-027 浙江出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：银行理财产品 投资金额：人民币 100,000 万元 公司本次进行现金管理的金额为人民币 100,000 万元。 重要内容提示： 理财产品名称：农业银行农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 3 期私募理财产品（优享）、民生银行民生理财富竹纯债 182 天持有期 3 号理财产品 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现 金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第 十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流 ...

浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-022 董事长：程为民 总经理：张建江 副总经理、董事会秘书：李伟毅 财务总监：施慧光 独立董事：王宝庆 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@zjcbcm.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00—11:00 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-023 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编 号 2024-023）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审议通过了本议案。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通过现场、电话、电 子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 ...

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第二 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员 的议案》，公司第二届董事会专门委员会组成人员调整如下： 1、董事会战略委员会由董事程为民先生、芮宏先生、独立董事杨小虎先生 3 人组成，程为民先生任主任委员； 2、董事会风险控制与审计委员会由董事董立国先生、独立董事王宝庆先生、 杨小虎先生 3 人组成，王宝庆先生任主任委员； 3、董事会提名委员会由董事施扬先生、独立董事周蔚华先生、王宝庆先生 3 人组成，周蔚华先生任主任委员； 4、董事会薪酬与考核委员会由董事施扬先生、独立董事杨小虎先生、王宝庆 先生 3 人组成，杨小虎先生任主任委员。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-024 浙江出版传媒股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述人员任职自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-021 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 1002 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,887,102,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 84.9196 | 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案表决情况 1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、傅剑参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江出 版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的 ...

袁虎杰在本次买入前 6 个月内不存在持有或减持公司股份的情形。后续，公 司将督促袁虎杰按照《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 年修订)》等 规定执行所持公司股份管理。同时，公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的相关规定，持续关注公司董事、监事、高级管理人员股份变动 的有关情况，及时履行信息披露义务。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-020 浙江出版传媒股份有限公司 关于监事所持公司股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到公司 监事袁虎杰的通知，袁虎杰于 2024 年 5 月 10 日在进行二级市场投资时，因误操 作以自有资金通过集中竞价方式买入公司股份 1,000 股，交易金额为 8620 元人民 币。本次买入前，袁虎杰未持有公司股份；本次买入后，袁虎杰持有公司股份 1,00 ...