证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-004 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 1 2、关于修订《独立董事工作细则》的议案 具体内 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 24 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事３ 名，实际参加监事３名，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 1、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易计划的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司2023 年度日常关联交易执行情况及2024 年度日常关 联交易计划的公告》（公告编号：2024-007）。 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 1 表决结果：同 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 内部审计制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量,明确审计责任,促进 经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-008 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东玲珑轮 胎股份有限公司（以下简称"玲珑轮胎"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和规范性文件的规定，对玲珑轮胎 2024 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情 况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司 2023 年度向关联方采购商品、接受劳务支出 83,862.55 万元，租赁关联方房屋 场地支出 1,344.78万元；向关联方租赁房屋场地收入 188.08万元，出售商品、提供劳务 收入 2,234.65 万元。具体情况如下： 1、采购商 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 对外担保管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司2024年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下 简称公司）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东玲珑轮胎股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有 限公司对外担保管理制度》（以下简称本制度）。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保，具体种类包括但不限于借款担 保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司及控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指根据公司章程确定的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等人员。 山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东玲珑轮胎股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员 会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定，公司应当 自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责 至新任独立董事产生之日。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应公司发 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 24 日上午以现场结合通 讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际参加 3 人。会议由 半数以上独立董事推举刘惠荣女士主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形 成了如下决议： 1、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易计划的议案 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 计划是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例； 关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的 利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十四次会 议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事表决该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 募集资金管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司2024年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称公司)募集资金的管 理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《山东玲珑轮胎 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的要求，结合公司实际情况，特制定 《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金，系指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内 部控制制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当 ...