证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-140 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格上限为人民币 10.12 元/股，回购 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）。回 购期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。因公司 2024 年度、2025 年中期权益分派实施完成，回购股份价格上限调整 为不超过人民币 10.01 元/股（含）。公司于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事 会第三十八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议 ...

海南矿业公告称，公司于2025年3月12日股东大会通过以集中竞价交易方式回购股份的议案，预计回购 金额7500万元至1.5亿元，回购期限自股东大会审议通过之日起不超12个月。因权益分派及董事会审 议，回购价格上限从10.12元/股调整至14.26元/股。截至2025年11月30日，公司累计回购股份346,600 股，占总股本0.017%，已支付资金342.96万元，回购价格区间为7.91元/股至11.91元/股。 ...

Group 1 - The first meeting of the sixth board of directors of Hainan Mining Co., Ltd. was held on November 28, 2025, with all 13 directors present [2][4] - Teng Lei was elected as the chairman of the sixth board of directors, with a term consistent with the board's duration [3][4] - Xia Yabin was elected as the vice chairman of the sixth board of directors, also with a term consistent with the board's duration [5][6] Group 2 - The board approved the establishment of various specialized committees, with all members' terms aligned with the board's duration [7][9] - Teng Lei was appointed as the president of the company, with a term consistent with the board's duration [7][9] - Other senior management appointments included Wu Xuchun as executive president, He Jing as vice president and board secretary, and Zhu Tong as vice president and CFO, among others [7][9][22] Group 3 - The company held its fifth extraordinary general meeting on November 28, 2025, where no resolutions were rejected [13][14] - The meeting approved adjustments to the performance assessment indicators of the 2024 restricted stock incentive plan and the increase in the number of board members [16][17] - The election of the sixth board of directors included both non-independent and independent directors, with a total of 13 members [20][28] Group 4 - Liu Mingdong was elected as the employee representative director, with his term aligned with the sixth board of directors [28][29] - The company confirmed that all newly appointed directors and senior management met the qualifications required by relevant laws and regulations [23][29] - The company expressed gratitude to departing board members and senior management for their contributions [24]

第一章 总则 公司以发起方式设立，并在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 914600006651113978。 中文全称：海南矿业股份有限公司； 英文全称：Hainan Mining Co., Ltd。 海南矿业股份有限公司 章程 （2025 年 11 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 党组织 37 | | | 第二节 ...

海南矿业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、法规、规范性文件和《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据相关法律、 法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 13 名董事组成。其中：独立董事应占董事会人数的三分之一 以上，且其中至少包括一名会计专业人士。职工人数三百人以上的，公司董事会成 员中应当有一名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。职工董事的起始时间由职工代表大会、职工大 会决议确定，届满期限与同届非职工董事相同。 董事会设董事长一名，可 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-137 海南矿业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于增加董事会人数暨修订<公司章 程>及其附件的议案》，依据修订后的《公司章程》，公司董事会由 13 名董事 组成，其中包括 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 截至本公告披露日，刘明东先生持有公司股票 1,443,600 股，为其在担任公 司第五届董事会董事期间，通过 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性 股票激励计划和自愿增持取得。刘明东先生与公司控股股东、实际控制人、其 他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系， 不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法 规及公司规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 ...

海南矿业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第六届董事会。同日， 公司召开第六届董事会第一次会议，完成了公司第六届董事会董事长、副董事 长的选举，确认了董事会专门委员会组成，并聘任了高级管理人员、证券事务 代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事：滕磊先生（董事长）、夏亚斌先生（副董事长）、唐斌先 生、张良森先生、郝毓鸣女士、丁正锋先生、周红霞女士 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-139 2、独立董事：胡亚玲女士、陈永平先生、李鹏先生、顾诚先生、蔡东宏先 生 3、职工董事：刘明东先生 4、董事会专门委员会组成： | 专门委员会类别 | 成员姓名 | | | | | ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-136 海南矿业股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投 票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 (二) 股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态 软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事11人，列席11人； 2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之法律意见书 致：海南矿业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海南矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《海南矿业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-138 选举夏亚斌先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事 会任期一致。 海南矿业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。为保证公司第六届董事会工作的 正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、 口头及邮件方式发出紧急会议通知。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为 2 名）。经全体董事推举，本 次会议由滕磊先生主持，公司全体高级管理人员候选人、证券事务代表候选人 列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有 限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举滕磊先生担任公司 ...