证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-137 海南矿业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ÷（1+0）=（前收盘价格-0.0194）元/股。 近日，海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）收到控股股东上海 复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）《关于2022年非公开 发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的通知》，具体如下： 一、控股股东可交换公司债券基本情况 复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的2022年面向专业投资者非公 开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称"22 复星EB"，债券代码"137136"，实际发行规模20亿元人民币，期限3年。本期可 交换债券的换股期间为本期可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易 日起至本期可交换债券兑付日前5个交易日止。具体内容详见本公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-006 | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 √电话会议 | | | | □ 其他 | | | 参与单位 | | 太平洋保险、方正富邦基金、嘉实基金、九泰基金、中科沃土 | | | | 基金、工银瑞信基金、新疆前海联合基金、中银国际证券、爱 | | | | 建证券、鸿运私募基金、北京首钢基金、赛伯乐投资、宁波三 | | | | 登投资、北京成泉资本、上海喜世润投资、上海方物私募基 | | | 金 、 厦 门 观 升 私 募 基 金 、 | PAC.wonderlmanagement ...

2024 年 12 月 18 日，洛克石油已通过集中竞价交易方式买入特提斯公司总 计 7,000 股股份，约占特提斯公司股份总数的 0.0217%，买入价格不超过本次要 约的每股对价。截至本公告披露日，洛克石油已合计控制特提斯公司 29,043,017 股股份，约占特提斯公司股份总数的 90.003%，已达到瑞典公司法所规定的可对 标的公司剩余股份进行强制赎回和退市的条件。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-136 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司已控制 Tethys Oil AB 股份达 90% 暨计划启动剩余股份强制赎回及退市程序的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟以每股 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-135 海南矿业股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/24 | － | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理：第五号——权益分派》相关规定，公司本次将按照以下公式计算除权除息开盘参考价： 除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例) 流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本，因本次权益 分派无送转股份，所以送转比例为 0，流通股份变动 ...

国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 2023 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购的股份将在未来适宜时间用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.71 元/股（含），回购资金 总额不低于人民 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购期限自董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 公司于 2023 年 11 月 20 日实施了首次回购。2024 年 3 月 4 日，公司完成 该次回购方案，合计回购公司股份 48,271,626 股，占公司当时总股本的比例为 2.37%。截至目前，公司暂未使用该次回购的股份，前述已回购的股份 48,271,626 股存放于公司回购专用证券账户中。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用账户中的股份不 享有利润分配的权利。基于以上原因，公司本次实施权益分派股权登记日的总股 本与实际参与 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-133 海南矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司全面要约收购 Tethys Oil AB 部分先决 条件进行调整的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2024 年 12 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急会议方式召集，公司 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 同意洛克石油将达成本次要约的先决条件之一的关于本次要约获得标的公 司股份的比例由不低于 90%调整为不低于 89.98％。 表决结果：11 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-134 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司完成全面要约收购 Tethys Oil AB 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于 90%的股份，包括可 能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市；洛克石油保留对接受要 约比例下限进行调整的权利。本次要约收购价格为每股 58.70 瑞典克朗。按照标 的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的股份数计算，本次要约收购的总对 价为 18.94 亿瑞典克朗，约合 1.83 亿美元，约合 13.02 亿元人民币。 本次要约收购的正式要约文件已于 2024 年 10 月 25 日在 ...

各位分析师及投资者朋友大家下午好我是海南匡列IIR杨峰元首先感谢大家参加今天公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的交流那昨天公司召开的董事会不仅审议了通过了本次的这个交易的预案还审议通过了新一期股权激励事项的草案彰显了公司对未来持续成长的信心 那基于以上事项的这个具体的情况我们将首先有请公司副董事长总裁彭磊先生副总裁董事会秘书何静女士及投资高级总编胡定庭先生为大家进行介绍后续我们进入交流问答的环节那首先我们有请何总介绍本次交易的交易方案及进程有请何总 好的 谢谢各位及时的关注那我先简单把我们整个交易方案给大家介绍一下因为披露的整个预案内容也比较长那我们先讲一下这个交易的这个标底那么这次交易的标底呢这个直接的交易标底是两家EY公司的股权控股权 一家是AT&MA,一个是Dell Stone,那么它这两家都是交易对方,就是我们的交易交给的控股方,为了本期交易专门设置的新设成立的BVI的一个控股公司。那么穿透交易的核心资产呢? 是两家DI公司分别所持有的在莫桑比克的两家持有矿权的公司一家是非洲长城一家是克罗诺斯APV mining是控股非洲长城 Celso是控股科鲁诺斯同时再往下穿核心资产非洲长城它主 ...

Group 1 - The core point of the article is that Hainan Mining announced plans to acquire 68.04% of ATZ Mining and 51.52% of Felston, enhancing its strategic metal resources and global presence [1][2] - The acquisition will significantly increase the company's business scale and resource reserves, marking a new breakthrough in its globalization strategy [1][2] - The targeted companies, ATZ Mining and Felston, focus on zircon-titanium heavy mineral sand mining, with proven resource amounts of 312 million tons and 413 million tons respectively [1][2] Group 2 - The transaction aligns with the company's focus on strategic resources and is expected to enhance production scale and profitability [2] - The acquisition will also meet domestic demand for zircon-titanium minerals and rare earth resources, strengthening national control over strategic mineral resources [2] - Hainan Mining has also disclosed progress on the acquisition of Omani oilfield assets and a draft plan for a restricted stock incentive program for 2024 [3]

海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 15 日 数据来源：Wind 剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易公告前 20 个 交易日内累计涨跌幅未超过 20%，价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准，上市公司股票交易未出现异常 波动情形。 特此说明。 海南矿业股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司（以下简称"海南域宁"）发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设 立的境外主体以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited（以下简称"ATZ Investment"与海南域宁合称"交易对方"）持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权 以及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权（上述 ATZ Mining Limited ...