Core Viewpoint - Hainan Mining reported a net profit of 706 million yuan in 2024, marking a year-on-year increase of 12.97%, despite a 13.11% decline in operating revenue to 4.066 billion yuan [1][2] Financial Performance - In 2024, Hainan Mining's operating revenue was 4.066 billion yuan, down 13.11% year-on-year, while net profit reached 706 million yuan, up 12.97% [1][2] - Historical revenue figures from 2020 to 2023 were 2.764 billion yuan, 4.119 billion yuan, 4.83 billion yuan, and 4.679 billion yuan, with respective year-on-year changes of -25.67%, 49.04%, 17.26%, and -3.13% [2] - Net profit for the same period was 143 million yuan, 874 million yuan, 615 million yuan, and 625 million yuan, with year-on-year changes of 11.6%, 513.55%, -29.66%, and 1.67% [2] Business Segments - The company operates in three main sectors: iron ore, oil and gas, and new energy, with ongoing efforts to optimize management and expand resource acquisition [1][6] - In the iron ore segment, the company achieved a raw ore production of 4.91 million tons and a finished ore sales volume of 2.38 million tons in 2024, with a significant increase in sales to long-term and strategic customers [2][4] - The oil and gas segment saw a record production of 8.09 million barrels of oil equivalent, representing a 29% increase year-on-year [2][3] International Expansion - Hainan Mining has been actively pursuing international resource acquisition, completing one overseas project acquisition each year for the past three years [1][6] - In 2024, the company expanded its resource portfolio in the Middle East by acquiring oil field rights in Oman, significantly increasing oil production [6][7] - The company aims to further enhance its presence in Africa and the Middle East, with plans for new projects in lithium and zirconium [6][7] Future Outlook - Hainan Mining anticipates several key projects to enter production by 2025, including targets for iron ore and oil and gas production [4] - The company aims for a finished ore production of 2.4 million tons and an oil and gas equity production target of 10.74 million barrels of oil equivalent in 2025 [4]

Core Viewpoint - Hainan Mining's 2024 performance demonstrates resilience with a focus on global resource expansion and strategic acquisitions [1][3] Financial Performance - The company reported a total revenue of 4.066 billion yuan, a year-on-year decrease of 13.11% [3] - The net profit attributable to shareholders reached 706 million yuan, an increase of 12.97% year-on-year [3] - The non-deductible net profit was 680 million yuan, showing a significant increase of 23.72% year-on-year [3] - Operating costs decreased by 17.34%, leading to a gross margin increase of 3.35 percentage points to 34.82% [3] - Operating cash flow net amount was 1.388 billion yuan [3] Strategic Expansion - The company is enhancing its global resource layout, achieving one overseas project acquisition annually for three consecutive years [3] - In 2024, revenue from overseas subsidiaries reached 1.968 billion yuan, accounting for 48% of total revenue [3] - Overseas assets amounted to 5.828 billion yuan, representing over 45% of total assets [3] Resource Development - The resource layout has expanded to the Middle East through a comprehensive offer to acquire Tethys Oil AB, gaining oil field rights in four blocks in Oman [4] - The acquisition is expected to boost Rock Oil's crude oil production by 140%, positioning the company among the leading independent oil and gas companies in A-shares, excluding the three major national oil companies [4] - New exploration blocks cover nearly 90% of undeveloped areas, providing significant potential reserves for long-term growth [4] Future Outlook - The year 2025 marks the conclusion of Hainan Mining's "14th Five-Year" strategic plan, with a commitment to existing strategies focusing on "minerals + energy" [4] - The company aims to optimize its dual-driven model of "industrial operation + industrial investment" to achieve breakthroughs in global industrial layout and green smart transformation [4]

海南矿业: 国泰君安证券股份有限公司、德邦证券 股份有限公司关于海南矿业股份有限公司与上海复 星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司与上海复星高科技集团财务有 限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"联合保荐人"或"国泰君安"）、 德邦证券股份有限公司（以下简称"联合保荐人"或"德邦证券"）作为海南矿 业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对上市公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订的《金 融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、财务公司基本情况与关联关系介绍 （一）基本信息 上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银行 保险监督管理委员会批准，具有企业 ...

海南矿业: 上会会计师事务所（特殊普通合伙）：关于海南矿业股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审 计报告 关于海南矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：海南矿业股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 附表 2 关于海南矿业股份有限公司 单位：千 元 占用方与上市 上市公司 2024 年期初 2024 年度 2024 年期末 资金占用方 用累计发生 占用资金 其他 减 占用形成 非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 占用资金余 偿还累计 发 占用资金余 占用性质 名称 金额(不含利 的利息 少 原因 系 计科目 额 生金额 额 息) (如有) 现控股股东、实际 控 / 制人及其附属企 业 / 小 计 / / / / / 前控股股东、实际 控 / 制人及其附属企 业 / 小 计 / / / / / 其他关联方及其附 属 / 企 业 / 小 计 / / / / / 总 计 / / / / / 上市公司 2024 年期初 2024 年度 2024 年期末 资金往来方名 往来 ...

一、资质条件 上 会 事 务 所 成 立 于 2013 年 12 月 27 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 务业务，其所提供的审计业务由总所承办。上会事务所具有财政部批准的会计 师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事A股企业审计业务。 上会事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案 管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。 海南矿业: 海南矿业股份有限公司对会计师事务所 2024年度履职情况的评估报告 海南矿业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）作为公司2024年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对上会事务所在2024年度审计中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 上会事务所 2024 年度审计的收入总额经审计为 6.83 亿元（币种：人民 币，下同）、审计业务收入为 4.79亿元、证券业务收入为 2.04 亿元；2024 年度上市公司审计客户共 ...

关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事胡亚玲女士、孟兆胜先生、陈永平先生、李鹏先生的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 海南矿业股份有限公司董事会 海南矿业: 海南矿业股份有限公司董事会关于在任 独立董事独立性情况评估的专项意见 海南矿业股份有限公司董事会 综上，公司董事会认为，独立董事胡亚玲女士、孟兆胜先生、陈永平先生、 李鹏先生严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 经核查，四位独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系（以下简称 "上述主体"）均不在上市公司或者其附属企业任职；上述主体均不是直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然 人股东；上述主体均不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 ...

海南矿业: 海南矿业股份有限公司董事会战略与可 持续发展委员会工作细则 海南矿业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 3 月重新制定） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第三章 职责权限 -1- 第六条 委员会的主要职责权限： 第一条 为保持海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的可持续发展，增 强公司的核心竞争力，确定公司的发展战略，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，提升公司环境、社会和公司治理绩效，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及《海南矿 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《海南矿业股份有 限公司董事会议事规则》的规定，公司设立董事会战略与可持续发展委 员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照相应法律法规和公司章程设立的专业工作 ...

海南矿业: 海南矿业独立董事2024年度述职报告 （胡亚玲） 海南矿业股份有限公司 独立董事（胡亚玲）2024 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议（含独董专门会议）、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，切实维护了中小股东权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡亚玲，女，中国国籍，1973 年出生，硕士学位，注册会计师、正高级会 计师。主要工作经历：曾任海南海正会计师事务所项目经理、副所长，现任中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 ...

海南矿业: 海南矿业股份有限公司第五届监事会第 十八次会议决议公告 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-043 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 24 日在海口市龙华区渡海路 100 号二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 案的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事符之侨先生对该议案进行了回避 表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票 ...

海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于召开2024年 年度股东大会的通知 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-048 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 董事会制定具体方案的议案 机构和内控审计机构的议案 酬方案的议案 酬方案的议案 议》暨关联交易的议案 注：本次股东大会还将听取公司四位独立董事的《2024 年度述职报告》 上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次 。 ? 股东大会召开日期：2025年4月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日 ...