证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-079 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-078 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司控股股东、 实控人、持股 5%以上大股东未来 3 个月无减持计划、未来 6 个月暂无明确减持计 划；公司董监高未来 3 个月及 6 个月均无减持计划。若上述主体后续拟实施股份 减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案， 将导致本回购计划无法实施； 2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法 实施的风险； ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）自有或自筹 资金。 ● ...

重要内容提示： 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-080 海南矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司董事会 截至本公告日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 持股 5%以上股东海南海钢集团有限公司（以下简称"海钢集团"）持有公司 股份 598,058,679 股，占目前公司总股本的 29.35%。本次股份质押后，海钢 集团累计质押股票 108,683,073 股，占其所持有公司股数的 18.17%，占公 司总股本的 5.33%。 2024 年 8 月 14 日 近日，公司收到海钢集团通知，获悉海钢集团将其所持有本公司的部分股份 质押给中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"），并已在中国证券登 记结算公司上海分公司办理完成质押登记手续（以下简称"本次质押"）,本次质 押情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-077 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为推动公司股价 的合理回归，增强公司股票长期投资价值，切实保护全体股东的利益，提振投资 者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场 ...

海南矿业股份有限公司 关于公司部分董事及全体高管自愿增持股份计划公告 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 8 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 收到公司董事长等部分董事及全体高级管理人员合计 9 人（以下合称"增持主 体"）拟增持公司股份计划的通知，增持主体拟以合计不少于 190 万元人民币、 不超过 250 万元人民币的自有资金增持本公司股份（以下简称"本次增持计划"）， 现将有关情况公告如下： 本次公告前六个月内，增持主体均不存在减持本公司股份的情形。 二、本次增持计划的主要内容 （一）增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展的信心， 提振投资者信心。 （二）增持种类和方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司 无限售条件流通 A 股股份。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 截至本公告披 露日已持有本 | 截至本公告披 露日已持有本 | 拟增持金额 区间 | ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-073 海南矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、上市公司部分股份解除质押 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 | 股东名称 | 海南海钢集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 38,320,000 | 股 | | 占其所持股份比例 | | 6.41% | | 占公司总股本比例 | | 1.88% | | 解质时间 | 2024 年 8 月 | 5 日 | | 持股数量 | 598,058,679 | 股 | | 持股比例 | | 29.35% | | 剩余被质押股份数量 | 70,363,073 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | 11.77% | 截至本公告日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东海南海钢集团有限公司（以下简称"海钢集团"）持有公司股份 5 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-072 海南矿业股份有限公司 关于公司副董事长兼总裁增持公司股份计划的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2024 年 2 月 6 日，海南矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）披露了《关于公司副董事长兼总裁增持公司股份计划暨公司"提 质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号：2024-017)，基于对公司长期 投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，公司副董事长兼总裁滕 磊先生拟自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统集中 竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 25 万元（含）且不超 过人民币 50 万元（含），增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，公司副董事长兼总裁滕磊先生通过 上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 44,700 股，占公 司当前总股本的 ...

近日，公司收到海钢集团通知，获悉海钢集团将其所持有本公司的部分股份 质押给海南银行，并已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完成质押登记手 续（以下简称"本次质押"）,本次质押情况如下： 2.股东累计质押股份情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-071 海南矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 持股 5%以上股东海南海钢集团有限公司（以下简称"海钢集团"）持有公司 股份 598,058,679 股，占目前公司总股本的 29.35%。本次股份质押后，海钢 集团累计质押股票 108,683,073 股，占其所持有公司股数的 18.17%，占公 司总股本的 5.33%。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占 ...

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 海南矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 √路演活动 别 □现场参观 □电话会议 √其他 策略会 九泰基金、中加基金、长江养老、首创证券自营、华夏基金、 招商基金、兴业基金、中信资管、山证国际(香港)、上海复霈投 资、中财招商投资、上海苓笼投资、真滢投资、盈华资产、远 希私募招商基金、兴业基金、和谐汇一、泉果基金、大岩资本 参与单位 等机构投资者 长江证券、国投证券、开源证券、华泰证券、中信证券、东吴 证券、银河证券、浙商证券分析师 (排名不分先后) 时 间 2024 年 5 月-7 月 地 点/沟 通方式 线下策略会及路演交流(北京、上海、成都) 上市公司 海南矿业副董事长、总裁 滕 磊 参与人员 证券代码:601969 证券简称:海南矿业 海南矿业副总裁、董事会秘书 何 婧 海南矿业投资者关系高级经理 杨丰源 交流的主要问题与回复: 投资者关 1、公司今年一季度利润较高的原因 系活动主 | --- | |---------------------- ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-069 海南矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、上市公司部分股份解除质押 | 股东名称 | 海南海钢集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 70,363,073 | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | | 11.77% | | | 占公司总股本比例 | | | | 3.45% | | | 解质时间 | | 2024 年 7 | 月 | 15 日 | | | 持股数量 | | 598,058,679 | | 股 | | | 持股比例 | | | | 29.35% | | | 剩余被质押股份数量 | | 38,320,000 | | | 股 | 截至本公告日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东海南海钢集团有限公司（以下简称"海钢集团"）持有 ...