海南矿业股份有限公司 关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为防范大宗商品价格及汇率的大幅波动，给企业生产经营带来的不利影响， 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展套期保值及外汇衍生品交易 业务，现将相关可行性分析说明如下： 一、开展套期保值及外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 （一）商品期货、外汇期货及相关衍生品套期保值业务 鉴于公司主营业务产品受大宗商品市场价波动影响明显，为防范和减少大 宗商品价格波动风险及其外币结算带来的汇率风险对公司经营的影响，公司 （含合并报表范围内的子公司）拟开展大宗商品及外汇套期保值业务，通过套 期保值的避险机制锁定公司采购成本及产品销售价格，进而维护公司正常生产 （二）外汇衍生品交易 由于公司跨境投资并购业务涉及的美元等外币交易金额较大，为防范并降 低外汇汇率波动带来的风险，公司（含合并报表范围内的子公司）2024 年拟与 境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司（含合并报表范围内的子公司） 外汇衍生品交易业务基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展， 遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不会影响公司主营业务发展。 公司已建立成熟的套期保值 ...

海南矿业股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 1 月修订） 为了规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集资金。本 制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严 ...

海南矿业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥股 东大会的作用，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保障股东合法 权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现公 司章程 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-011 海南矿业股份有限公司 关于使用部分自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资（含二级市场的股票、债券、基金） 投资金额：最高额度人民币 3 亿元，资金可循环使用。 审议程序：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议审议通过《关于提请股东大会授权 2024 年度进行证券投资的议案》。该议案尚 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公 司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、 操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、证券投资概述 为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在公司 保持主营业务正常经营的前提下，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层决定公司 及合并报表范围内的子公司以不超过人民币 3 亿元的自有资金进行证券投资，在证 券交易场所进行证券（ ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-007 海南矿业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况 及预计 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司的日常关联交易主要包括向关联方提供服务或出售产品、商品，向关 联方采购服务或购买产品、商品，以及长期资产托管和租赁等。 公司 指 海南矿业股份有限公司 南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司 南钢股份及其附属公司 指 南京钢铁股份有限公司及其控股子公司（江苏 金恒除外） 江苏金恒 指 江苏金恒信息科技股份有限公司及其控股子公 司 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司 海钢集团及其附属公司 指 海南海钢集团有限公司及其控股子公司（绿峰 资源除外） 绿峰资源 指 海南绿峰资源开发有限公司 复星高科 指 上海复星高科技（集团）有限公司 复星高科及其附属公司 指 公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公 司及实际控制人郭广昌先生控制的公司 一、日常关联交易基本情况 本关联交易事项已经海南矿业股份有限 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024年1月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨 论意见。 第二章 会议的通知与召开 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三日前通过 邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事，并提供相关资料和信息。经全体独立董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-012 海南矿业股份有限公司 关于拟开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟开展的融资租赁不会构成关联交易，不会构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。该议案无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司 2024 年度拟开展融资租赁售后回租业务的交易对方应为符合《金融租赁公 司管理办法》《融资租赁公司监督管理暂行办法》等相关法规和公司要求的融资租赁 公司，且不属于公司关联方。 三、融资租赁标的基本情况 重要内容提示： 1、海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以部分资产设备作为转让标 的及租赁物，与融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过 7 亿元 人民币。 2、拟开展的融资租赁业务不会构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。 3、授权开展融资租赁业务事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 一、融资租赁业务概述 为优化筹资结构，拓宽融资渠道，公司拟以部分资产设 ...

海南矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的独立董事提 名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员作为召集人负 责主持委员会工作，在委员内选举。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四、五、六条规定补足委员人数或补选主任委员。 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 披露。 第四章 议事规则 第十条 委员会根据需要不定期召开会议，当有两名以上委员提议或者主任委员 认为有必要时可以召开会议，并应提前三日通知全体委员。 如遇情况紧急，需委员会要尽快召开会议的，可随时通过口头、电话、 传真或者电子邮件等方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出 说明。 第十一条 委员会会议由 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-006 2024 年 1 月 19 日 海南矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开了第 五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为 进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和科学决 策水平，结合公司实际情况，拟对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议， 并提请公司股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相 关工商变更登记等事宜。本次具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案方 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案方 | | 式提请股东大会表决。董事、监事换届选举或 | 式提请股东大会表决。董事、监事换届选举或 | ...