证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-018 中国船舶重工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届 监事会第一次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事程 景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的 有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举监事程景民先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事 会任期相同。程景民先生简历附后。 程景民先生曾任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团 职助理员，武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长，武警沈阳指挥学院副院 长、中船重工财务有限责任公司工会主席等 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-016 中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,885,843,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.8973 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会主持人为公司董事长王永良先 生。 1.02 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度劳务购销的关联交 易预计上限的议案 审议结果：通过 表决情况： | | | 1、公司在任董事 9 人，出席 6 ...

的法律意见书 致：中国船舶重工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国船舶重工股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 北京市金杜律师事务所 关于中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2. 公司分别于 2023 年 12 月 28 日、20 ...

| 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第六章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第八章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | 第二节 | 内部审计 | 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 31 | | 第十章 | 通知和公告 | 31 | | 第一节 | 通知 | ...

中国船舶重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 第五条 公司董事会由 11 名董事组成。董事会设董事长 1 名。 第六条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根 据国家有关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召 开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第七条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职 权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规和 《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会决定公司本部重大问题，应事先听取公司党支部 的意见。 第四条 制定本议事规则的目的是 ...

中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-015 2024 年 1 月，大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事项新 增提供担保 4 亿元，子公司提供了反担保。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 34.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.11%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按照累计 不超过人民币 75 亿元的上 ...

中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 0 中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | | | | 中国船舶重工股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 议案一 关于公司 2023 年度日常关联交易限额的议案 4 | | | 议案二 关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联交易的 | | | 议案 14 | | | 议案三 关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案 21 | | | 议案四 关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案 27 | | | 议案五 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案 32 | | | 议案六 关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案 39 | | | 议案七 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 43 | | | 议案八 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 45 | | | 议案九 关于选举董事的议案 46 | | | 议案十 关于选举独立 ...

近日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大连船 舶重工集团有限公司（以下简称"大连造船"）分别与两家欧洲知名船东签订了 多艘超大型油轮（VLCC）新造船合同，包括6+2艘常规燃料VLCC以及4+2艘LNG双 燃料动力VLCC，合同总金额接近18亿美元。 上述10艘VLCC新造船合同自签订时即生效，另外4艘VLCC为选择权合同。合 同采用美元支付，合同总金额约占公司2022年度经审计营业收入的29%（以2024 年2月6日汇率测算）。 VLCC为大连造船主建船型，截至目前，大连造船已累计向国内外船东交付 117艘VLCC，稳居国内船厂交付数量之首。本次签约的两型VLCC是大连造船为船 东量身定制的优化升级版超大型油轮。本次新造船合同有利于发挥大连造船领先 优势，进一步巩固其在VLCC领域的市场份额。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-014 中国船舶重工股份有限公司 关于全资子公司大连船舶重工集团有限公司 签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述 ...

〔2024〕30 号 上海证券交易所 纪律处分决定书 关于对中国船舶重工股份有限公司 及有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 中国船舶重工股份有限公司，A 股证券简称：中国重工，A 股证券代码：601989； 王 良，中国船舶重工股份有限公司时任董事长； 姚祖辉，中国船舶重工股份有限公司时任副总经理、财务总 监。 -1- ──────────────────────── 2023 年 12 月 12 日，公司披露《关于前期会计差错更正的 公告》显示，公司全资子公司武昌船舶重工集团有限公司建造的 新型深潜水工作母船（DDSV 项目，尚在建造中）未准确计提存 货跌价准备，公司采用追溯重述法补提 2018-2019 年度存货跌价 准备，转回 2020 年度存货跌价准备，并导致 2022 年度资产减值 损失需做相应调减，2022 年初资产负债表科目相应调整，因此 对 2018-2022 年度财务报表中存货、递延所得税资产、未分配利 润、资产减值损失、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的 净利润（以下简称归母净利润）等科目进行追溯调整。其中，2018 年年度报告中，调减净利润、归母净利润 6,104.06 万元，分 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人陈缨,已充分了解并同意由提名人中国船舶重工股份有 限公司董事会提名为中国船舶重工股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国船舶重工股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) (五)中共中央组织部《 ...