证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-009 中国船舶重工股份有限公司 关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人分别为公司所属子公司（含全资及控股子公司，下同）、子 公司的下属子公司。 公司 2024 年度对所属子公司提供新增担保额度上限累计不超过人民 币 66.42 亿元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对所属子公司提供的担保余额为 30.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.70%。 本次担保实际执行时，被担保方提供反担保。 公司无逾期对外担保情况。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本次担保中，存在为资产负债率超过 70%被担保人提 供担保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议过了《关于2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-004 中国船舶重工股份有限公司 （二）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况及 2024 年度 日常关联交易限额的议案》 表决结果：6 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （三）审议通过《公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联交易的议案》 表决结果：6 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开， 会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事 会主席程景民先生主持，应出席会议监事六名，亲自出席会议监事六名。本次监 事会会议的召开符合《中华 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-011 中国船舶重工股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《中国船舶 重工股份有限公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选 举陈怀奇先生、谢远文先生、金丰铁先生为公司第六届监事会职工监事（简历附 后）。 上述3名职工监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的4名非职 工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。上述3名职工监事符合《中华人 民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 中国船舶重工股份有限公司监事会 二〇二四年一月三十日 1 附件：职工监事简历 职工监事陈怀奇简历 陈怀奇先生，中国籍，无境外居留权，1971年9月出生，工程硕士，正高级 工程师。 陈怀奇先生曾任山西平阳重工机械有限责任公司（山西平阳机械厂）精机分 厂技术员、质 ...

一、本次计提资产减值准备的情况概述 2023年度，公司部分民船总装建造合同等资产可能出现减值迹象，为客观反 映公司2023年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基 于谨慎性原则，公司及下属子公司于2023年末对可能出现减值迹象的相关资产进 行了减值测试。经测试，2023年度公司拟计提资产减值准备共计人民币8.60亿元。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-005 中国船舶重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第 五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定：资产存在减值迹象的，应 当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净 额与资产预计未 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国船舶重工股份有限公司董事会,现提名陈缨女士、 张大光先生、冷建兴先生、侯国祥先生为中国船舶重工股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任中国船舶重工股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国船舶重工股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈缨女士、张大光先生 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-007 中国船舶重工股份有限公司关于 与中船财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项有利于提高公司资金使用效率、降低资金使用 成本，不影响公司日常资金的使用，不会对财务状况、经营成果产生不利影响， 亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 30 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签署金 融服务协议（2024 年度）暨关联交易的议案》，5 名关联董事回避表决，非关联 董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。 公司第五届独立董事 2024 年第一次专门会议审议了《关于公司与中船财务 有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-003 中国船舶重工股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十八次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召 开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司 董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 2023 年度，公司部分民船总装建造合同等资产可能出现减值迹象，为客观 反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定， 基于谨慎性原则，公司于 2023 年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值 测试。经测试，2023 年度公司拟计提资产减值准备 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-010 中国船舶重工股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为缓解中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司资 金周转压力，满足其日常生产经营需要，公司拟提供流动资金借款合计2亿元， 其中，公司拟向控股子公司中国船舶重工集团衡远科技有限公司（以下简称"衡 远科技"）提供流动资金借款0.5亿元，借款期限1年，借款利率为1.725%；公司 全资子公司中船重工七所科技控股有限公司（以下简称"七所控股"）拟向其控 股子公司天津七所高科技有限公司（以下简称"七所高科"）提供流动资金借款 1.5亿元，借款期限1年，借款利率为1.725%。 ● 上述财务资助事项已经公司2024年1月30日召开的第五届董事会第二十 八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。 ● 本次财务资助对象，衡远科技为公司合并报表范围内控股子公司，七所 高科为公司全资子公司七所控股的控股子公司，公司及七所控股能够分 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-008 中国船舶重工股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属 全资及控股子公司，下同）进出口合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影 响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则， 开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、 外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限应在资金 需求合同范围内，原则上应与资金需求合同一一对应，不超过需要保值金额的 100%。2024年度新开展的外汇衍生品交易额度预计不超过85亿美元，结合公司外 汇衍生品交易年初存量余额，预计2024年度任一交易日持有的最高合约价值不超 过158亿美元。 ● 该事项已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 ● 特别风险 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-013 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区昆明会南路 72 号 118 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中国船舶重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...