证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-031 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：贵阳银行总行 401 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： 贵阳银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,239,259,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.8947 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次 股东大会采取现场和网络投票相结合的方式， ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受贵阳银行股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《贵阳银行股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 4 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 公司 2024 年 6 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《贵 阳银行股份有限 ...

贵阳银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 文件目录 | 会议议程 I | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | II | | 议案 | | 1 关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案 1 | | 议案 | 2 | 关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案 3 | | 议案 | 3 | 关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案 9 | | 议案 | 4 | 关于选举贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职工监事的议案 11 | | 议案 | 5 | 关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 14 | 贵阳银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 会议时间：2024 年 7 月 4 日 上午 9:30 会议地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会展城 B 区金融商务 区东区 1-6 栋贵阳银行总行 401 会议室 （股票代码：601997） 2024年7月4日 贵阳银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：本行董事会 一、宣读股东大会会议须知 二、审议议案 I ...

贵阳银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人侯福宁，已充分了解并同意由提名人贵阳银行股份有限公司 第五届董事会提名委员会提名为贵阳银行股份有限公司（以下简称 "该公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及《贵阳银行股份有限公司章程》有关独立董事 任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

独立董事：柳永明、罗荣华、唐雪松、朱乾宇、沈朝晖 2024 年 6 月 18 日 1 二、第六届董事会董事候选人的提名、审议程序符合相关法律法 规和《公司章程》的相关规定。 三、第六届董事会董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资 格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形， 也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情 形。 四、同意提名张正海、盛军、李松芸、邓勇、梁诚、余瑞、周业 俊、张清芬、侯福宁、柳永明、罗荣华、唐雪松、朱乾宇、沈朝晖为 公司第六届董事会董事候选人；并同意提请公司股东大会审议。 贵阳银行股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简 称"法律法规"）以及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，作为贵阳银行股份有限公司 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-030 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 9 点 30 分 召开地点：贵阳银行总行 401 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 -1- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-029 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 何坚女士，汉族，籍贯广东高州，出生于 1976 年 2 月，中共党 员，本科学历，经济学学士学位，注册会计师，注册资产评估师。现 -1- 任贵阳银行稽核审计部总经理、职工监事。曾任贵阳钢厂钎钢分厂财 务科出纳，贵阳新华会计师事务所员工，亚太中汇会计师事务所有限 公司贵州分所项目经理、审计二部副主任，中审亚太会计师事务所贵 州分所高级经理，贵阳市商业银行计划财务部副总经理，贵阳银行计 划财务部副总经理，金融同业专营部副总经理、金融同业专营部副总 经理（主持工作）、金融同业专营部总经理、金融市场部总经理，贵 阳银行稽核审计部负责人。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司关于选举产生 第六届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第五届第十次职工（工会会员）代表大会会议，选举孟海滨先 生、何坚女士为公司第六届 ...

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-028 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 6 月 12 日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开公司第五届 监事会 2024 年度第三次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 18 日 在公司总行4604 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5名， 亲自出席监事 5 名。孟海滨监事长以视频连线方式出席，会议由何坚 监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有 效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的 议案 ...

贵阳银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵阳银行股份有限公司第五届董事会提名委员会，现提名 侯福宁、柳永明、罗荣华、唐雪松、朱乾宇、沈朝晖为贵阳银行股份 有限公司（以下简称"贵阳银行"）第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵阳银行 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵阳银行之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人侯福宁、罗荣华、朱乾宇、沈朝晖已经参加培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-027 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 -1- 同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。 表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。 公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开公司第五届 董事会 2024 年度第四次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 18 日 在公司总行401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12名， 亲自出席董事 11 名。因工作原因，唐小松董事、柳永明独立董事、 罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董 ...