证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-004 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼尚未开庭审理， 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）已将本次诉讼所涉贷款、 垫款以及未到期承兑汇票敞口纳入不良，并已对相关资产计提了相应 减值准备，预计本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生 实质性影响，公司将根据案件审理情况依法履行信息披露义务。 一、 本次诉讼的基本情况 贵阳银行股份有限公司双龙航空港支行（以下简称"双龙支行"） 因与贵州国际商品供应链管理有限公司（曾用名：贵州国际商品交易 -1- 案件所处的诉讼阶段：已立案未开庭； 上市公司所处的当事人地位：原告； 涉案的金额：贷款本金、票据垫款本金、未到期承兑金额以及按 合同约定计算的利息、罚息、复利等暂合计 1,657,982,182.028 元； 中心有限公司）合同纠纷向贵州省贵阳市中级 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《国家 金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司沈朝晖任 职资格的批复》（贵金复〔2024〕17 号）、《国家金融监督管理总局贵 州监管局关于贵阳银行股份有限公司柳永明任职资格的批复》（贵金 复〔2024〕18 号）、《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银 行股份有限公司唐雪松任职资格的批复》（贵金复〔2024〕19 号）、《国 家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司朱乾宇 任职资格的批复》（贵金复〔2024〕20 号）、《国家金融监督管理总局 贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司张清芬任职资格的批复》（贵 金复〔2024〕21 号）。根据有关规定，国家金融监督管理总局贵州监 管局已核准沈朝晖先生、柳永明先生、唐雪松先生、朱乾宇女士担任 公司独立董事的任职资格，张清芬女士担任公司董事的任职资格。 沈朝晖先生、柳永明先生、唐雪松先生、朱乾宇女士、张清芬女 士的简历详见公司 2023 年 5 月 13 日刊 ...

贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"或"贵阳银行"）于 2024 年 1 月 8 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召 开第五届董事会 2024 年度第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 1 月 12 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董 事 12 名，亲自出席董事 12 名。因工作原因，田露董事、武剑董事、 唐小松董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事以视 频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-001 优先股代码:3600 ...

三、同意聘任杨轩先生担任公司副行长、何欣先生担任公司首席 信息官、李虹檠先生担任公司董事会秘书。 独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华 2024 年 1 月 12 日 贵阳银行股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件以及《贵阳银行股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，作为贵阳银行股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第五届董事会 2024 年度第一次临时会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见： 一、本次高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，符合 有关法律法规的要求； 二、经审核，杨轩先生、何欣先生、李虹檠先生的任职资格和工 作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》 和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 ...

贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第五届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过了《关于 聘任李虹檠先生为贵阳银行股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任 李虹檠先生担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致，不 再担任公司证券事务代表。经公司董事会提名委员会审查，李虹檠先 生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规的规定。李虹檠先生的任职需待国家金融监督管理总局贵 州监管局核准其董事会秘书任职资格后生效,生效前继续由公司董事 长张正海先生代为履行董事会秘书职责。 公司第五届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过了《关于 聘任何珮玲女士为贵阳银行股份有限公司证券事务代表的议案》，聘 任何珮玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 期与公司第五届董事会一致。何珮玲女士的任职资格符合《公司法》 等法律法规的规定。 -1- 李虹檠先生、何珮玲女士的简历详见公司同日刊登于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn）的《贵阳银行股份有限公司第五届董事 会 2024 年度第一次临时会议决议公告》。 李虹檠先生 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-055 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 年度第五次临时会议决议公告 特此公告。 贵阳银行股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 -1- 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2023 年度第五次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2023 年 12 月 29 日。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监 事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议 案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-054 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 2023 年 12 月 29 日 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议 案》 表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 -1- 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023 年度第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会 2023 年度第五次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2023 年 12 月 29 日。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决 董事 12 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： ...

本次关联交易属于公司日常业务经营中的正常同业业务，对公 司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。 一、关联交易概述 公司拟授予贵银金租同业授信 65.57 亿元，授信到期日为本议案 通过之日起满一年，授信用途：同业业务。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-053 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）拟授予贵阳贵银金 融租赁有限责任公司（以下简称"贵银金租"）同业授信 65.57 亿元， 授信到期日为本议案通过之日起满一年，授信用途：同业业务。 公司本次与贵银金租发生的关联交易构成国家金融监督管理 总局口径重大关联交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告， 无需提交股东大会审议。 -1- 二、关联方介绍和关联关系 贵银金租是原中国银行保险监督管理委员会批准设立的贵州首 家全国性金融租赁公司，于 2016 年 7 月 18 ...

独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华 2023 年 12 月 21 日 贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的事前认可声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件，以及《贵阳银行股份有限公司章程》和《贵阳银 行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为贵阳银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司与贵阳贵银金融 租赁有限责任公司开展相关业务的关联交易事项进行了事前审阅，基 于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信的关联交易事 项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，依照市场公 允价格进行，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符 合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别 是中小股东的利益的情形。同意将《关于对贵阳贵银金融租赁有限责 任公司关联授信的议案》提交公司董事会审议。 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-052 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 年度第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 12 日 以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2023 年度第四次会议的通知，会议于2023 年12月22 日在公司总行4604 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议 合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年度机构 发展规划>的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过了《关于审议<贵阳 ...